La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA
El magistrado Santiago Pedraz ha concluido que no existen pruebas suficientes para mantener el caso, señalando que la justicia de Venezuela ya evaluó el origen de los fondos y determinó que las operaciones cumplían la legalidad del país sudamericano
Un exagente de banca de Laxe (A Coruña) acepta más de dos años de prisión por estafar 3,7 millones de euros
El antiguo trabajador bancario reconoció los delitos ante la Audiencia Provincial tras un acuerdo con la Fiscalía, por el cual recibirá una condena reducida y una multa, además de afrontar una indemnización aún pendiente de calcular en septiembre
Fiscalía salvadoreña anuncia creación de centro especializado para víctimas del esquema piramidal “CrediCash”
La dependencia judicial ha dispuesto un grupo de trabajo dedicado a validar identidades y evitar reclamaciones dudosas entre los afectados por el esquema piramidal desmantelado, que involucró miles de contratos y numerosas denuncias formales
Préstamos falsos, mentiras en la naturalización y una sentencia ejemplar: así terminó la carrera criminal de Joff Stenn Wroy Philossaint
El caso federal revela cómo un hombre logró acceder a la ciudadanía estadounidense mediante engaños, mientras desviaba recursos vitales para pequeñas empresas en plena pandemia de COVID-19
La justicia federal anuló la nacionalidad estadounidense de un residente de Florida tras comprobar un fraude de USD 3,8 millones
La condena incluyó la retirada de la ciudadanía por ocultar actividades ilícitas ligadas a préstamos de auxilio económico durante la emergencia del COVID-19, según documentaron agencias oficiales
La policía interviene financiera en El Salvador tras detectar posibles irregularidades
Un dispositivo de seguridad cerró completamente el acceso a la zona donde está ubicada la empresa, mientras personal policial resguarda la institución y mantiene suspendida la atención pública por presuntas anomalías, generando preocupación entre clientes y residentes locales
Los 27 avalan al alemán Andrés Ritter como relevo al frente de la Fiscalía Europea a partir de noviembre
La elección negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo abre la puerta al liderazgo de Ritter, quien asumirá tras la ratificación oficial, en un organismo clave en la lucha contra el fraude y la corrupción en la Unión Europea
Detenida una persona en Cuenca por estafar casi 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad
La investigación comenzó tras una denuncia por movimientos bancarios sospechosos, lo que permitió descubrir que dos parejas mayores habían sido atacadas mediante el acceso a su información financiera, canalizando importantes sumas hacia gastos personales ilícitos y adquisiciones ilegales
Juzgan a una exempleada del BBVA por un presunto fraude de 44 millones al manipular operaciones de factoring
La exdirectiva enfrenta cargos por presunta administración desleal y falsificación tras ser señalada de crear un grave perjuicio económico al vulnerar normas internas e incrementar comisiones de forma ilícita durante operaciones de comercio exterior entre 2015 y 2017
Detenida una empleada y su pareja por desfalcar 620.000 euros con transferencias no autorizadas
La Guardia Civil arrestó a dos personas y señaló a una tercera tras descubrirse actividades financieras sospechosas en una empresa de Vícar, donde, a través de operaciones ilegítimas, habrían desviado cuantiosas sumas a cuentas vinculadas a los implicados
Últimas Noticias
Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España
El empresario gallego celebra nueve décadas de vida con Inditex en máximos históricos y una estrategia de inversión diversificada que ha extendido su influencia más allá del sector textil
El estudio de Harvard que revela cómo la secundaria puede cambiar el destino académico y económico de cualquier estudiante
Los hallazgos demuestran que el entorno escolar, las expectativas y los vínculos en la adolescencia tienen un impacto mucho mayor en el futuro profesional de lo que se pensaba hasta ahora
Murió Manolo Rojas a los 63 años: últimas noticias del repentino fallecimiento del comediante en La Victoria
Tras desvanecerse en la puerta de su casa, sus familiares intentaron auxiliarlo y lo subieron a su camioneta, pero ya no presentaba signos vitales. El mundo del espectáculo peruano le rinde emotivos homenajes
Periodistas argentinos generan polémica tras proponer playeras de México estilo El Chavo del 8 para el Mundial 2026
Un video viral desató reacciones divididas luego de que comunicadores presentaran diseños inspirados en la icónica serie, provocando críticas y burlas entre aficionados en redes sociales
Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de marzo: choque automovilístico en autopista México-Pachuca
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México
