La CNMV y las fuerzas de Seguridad refuerzan su colaboración para luchar contra el fraude
La CNMV y la Secretaría de Estado de Seguridad implementan acciones conjuntas para mejorar la detección de fraudes financieros y crear campañas de educación financiera dirigidas a las víctimas potenciales
Llamadas con supuestos policías y falsas comisarias, la nueva estafa que alarma en India
Aumento alarmante de estafas en India: estafadores simulan ser funcionarios y montan falsificaciones para extorsionar a víctimas, generando pérdidas significativas en el primer trimestre del año
Allanan vivienda en Loreto de presunto hacker acusado de vaciar cuentas chilenas por S/2 millones
En un operativo conjunto entre Perú y Chile, las autoridades capturaron a un sospechoso de cibercrimen en Iquitos, hallando dispositivos que podrían ser clave en la investigación por transferencias ilícitas hacia cuentas extranjeras
La CNMV advierte de que pese la regulación en criptomonedas, los riesgos son sustanciales
La CNMV refuerza la importancia de una adecuada protección al inversor ante la entrada del reglamento MiCA y revela cifras significativas sobre el fraude financiero y la publicidad de criptoactivos en España
Mentiras y una condena: cómo una mujer de Florida estafó a su abuela y le robó USD 317.000
Tanya Aboseada fue sentenciada a tres años de prisión por fraudes electrónicos después de que engañó a su pariente, de forma inescrupulosa
Las estafas con lingotes de oro generan millones en el condado de Montgomery en EEUU: “Aquí se puede conseguir dinero”
En el último año, más de USD 6 millones en lingotes de oro han desaparecido en Maryland, como resultado de una estafa que ha devastado a las víctimas, la mayoría adultos mayores
Un “vidente” y una familia de extorsionadores estafan 4,2 millones de dólares a un hombre de Maryland
El esquema criminal, dirigido por Candy Evans y su familia en Nueva York, acumuló millones de dólares mediante joyas, vacaciones y costosos vehículos, mientras dejaban a sus víctimas en la ruina financiera
Priscilla Presley acusó a ex socios de “abuso de ancianos” y robo del patrimonio de Elvis Presley
La ex esposa del “Rey del Rock n’ Roll” inició acciones legales por fraude comercial, luego de sufrir el despojo de más de un millón de dólares
Falleció Carlos Manrique, creador del CLAE y autor de la mayor estafa financiera en la historia del Perú
En los años 90, después de encontrársele responsable de fraude, ‘Cheverengue’ fugó del país y se convirtió en el ‘más buscado’ por la justicia
Uno los mayores fraudes de la historia: el gigante inmobiliario chino Evergrande falsificó ingresos por 78.000 millones de dólares
El régimen de Beijing multó a la empresa e inhabilitó de por vida a su presidente, Hui Ka Yan. El caso es un golpe a la supervisión financiera del país
