La investigación de FinCEN Files publicada por Infobae, finalista del Premio Pulitzer 2021
Se trata de una serie de artículos periodísticos sobre la filtración de documentos secretos de la Unidad de Información Financiera de EEUU, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en todo el mundo, y que en Argentina integra Infobae
El SAT despidió a funcionario que permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
Las omisiones de este ex funcionario, cuando trabajó en HSBC, permitieron que la facción dirigida por El Chapo y El Mayo, pudieran financiar una flota aviones para el transporte de narcóticos desde Sudamérica
La investigación de FinCEN Files publicada por Infobae resultó ganadora del Premio Mayor al Periodismo de Investigación FOPEA 2020
El reconocimiento a las más de una docena de notas sobre la filtración de documentos secretos de la Unidad de Información Financiera de EEUU fue compartido por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
FinCEN Files y cómo combatir el crimen económico
La investigación ofrece una oportunidad para observar cómo funciona el crimen económico, y en muchos casos hasta permite su vinculación con el daño ocasionado por la opacidad y la falta de regulación en el mercado
Una empresa de Monterrey investigada por transferencias sospechosas a un empresario que invierte en la campaña de Trump
Entre las filtraciones de la nueva investigación periodística mundial, FinCEN Files, aparece que la compañía es investigada en México y EEUU
FinCEN Files: el misterioso cambio de identidad del empresario farmacéutico argentino que despertó sospechas de la Unidad Antilavado de EEUU
El también artista y director de cine Raúl Isidoro Koler adoptó la ciudadanía israelí y cambió su nombre para operar con sociedades offshore
FinCEN Files: quién es el empresario argentino que manejó fortunas de terceros en todo el mundo y quedó bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU
Diego Marynberg operó fondos millonarios con empresas pantalla, en jurisdicciones offshore y sin identificación de los beneficiarios finales, según surge de alertas bancarias en distintos países. Sus negocios con Venezuela y transacciones con empresarios de ese país cuestionados
Pemex, la antigua Policía Federal y el PAN incluídos en los FinCEN Files por sospechas de lavado de dinero
La nueva filtración de los FinCEN Files, hecha por cientos de periodistas alrededor del mundo, revela la relación de grandes entidades bancarias con operaciones turbias
FinCEN Files: Sociedades de bolsa y firmas pantalla usadas para sortear el cepo y sacar dinero afuera del país, bajo la lupa del organismo antilavado de EEUU
Empresas de valores locales y uruguayas facilitaban movimientos sospechosos de dinero de argentinos hacia el exterior y a paraísos fiscales
FinCEN Files: grandes empresas argentinas quedaron bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU por operaciones financieras potencialmente sospechosas
Los reportes se generan porque involucran importantes sumas de dinero, el uso de múltiples cuentas o implican clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” por haber estado bajo investigación judicial
