Según el juez Borinsky, el aumento de condenas por lavado de dinero fue clave en el examen del GAFI
El organismo de prevención de blanqueo de capitales evaluó ayer a Argentina y evitó que caiga en la “lista gris” de países con políticas permisivas a los delitos financieros. Las sentencias contra Lázaro Báez, entre los motivos de la calificación positiva
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Ocho allanamientos en Córdoba y Santa Fe resultaron en la detención de cuatro individuos vinculados a transferencias de criptomonedas hacia una cuenta sospechosa de financiar a Hizbulá
Torres Gemelas: reflexiones sobre el terrorismo y su abordaje en el nuevo proyecto de Código Penal
La responsabilidad penal de las personas jurídicas aborda estructuras empresariales que financian el terrorismo
Carlos Cruz: “Durante mi gestión, la UIF no va a ser instrumento de persecución política contra nadie”
En diálogo con Infobae, el titular de la unidad antilavado aseguró tener “total independencia” del Ejecutivo. A un año de haber asumido, adelantó que mantendrá las querellas en causas de corrupción “con un criterio técnico, no la vulgata penal”. Defendió la presidencia de Cristina Kirchner y calificó de “muy positivo” el gobierno de Alberto Fernández
Últimas Noticias
¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Navidad? Pasos y recomendaciones legales
Aunque el proceso es relativamente sencillo, asegurarte de cumplir con cada requisito evitará contratiempos y te permitirá disfrutar del premio de forma rápida y segura
Fe, música y tradición: así se celebra la novena de Navidad en Ecuador
Desde los rezos en familia hasta los villancicos y sabores típicos, se trata de una de las celebraciones más entrañables en el país. Una tradición que, más allá de la fe, refuerza los lazos comunitarios y preserva la riqueza cultural de la nación
14 famosos que no usan sus nombres reales
Entre estrategia de marketing y nostalgia personal, estas celebridades reinventaron su identidad para triunfar en el espectáculo
De Mansa Musa a Rockefeller: algunos de los hombre más ricos de la historia y cómo lo lograron
A lo largo de los siglos, pocos acumularon fortunas tan descomunales que desafiaron los límites del poder económico y la imaginación humana
Cuáles son las armas químicas que Rusia habría utilizado para atacar a Ucrania
A diferencia de otros tratados sobre armas, la Convención de Ginebra no sólo prohíbe el uso de armas químicas, sino también su producción y desarrollo
