Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
La Corte Suprema avaló la extradición a Rusia de una mujer acusada de financiar el terrorismo
El máximo tribunal confirmó un fallo de la justicia federal de Mar del Plata y descartó los planteos vinculados a la situación de sus hijos menores, al considerar suficientes las garantías ofrecidas por el Estado requirente
Procesaron a “El Yiyi” y otras 12 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y financiamiento del terrorismo
Se trata de la célula conocida como la “Banda del Yiyi”, cuyo líder había sido capturado en Corrientes. Pese a tener un pedido de captura internacional, se confirmó que había ingresado al país en 2019
SBS lanza ofensiva contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en tragamonedas y casinos: no solo serán juegos en línea
¡Atención! Nueva diposición amplía la cobertura de la UIF a casinos y máquinas tragamonedas, sumándose a las recientes exigencias para apuestas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Un grupo de piratas informáticos reivindica un ataque contra una compañía de criptomonedas de Irán
Gonjeshke Darande anuncia ataques cibernéticos contra Nobitex y el Banco Sepah, acusando al régimen iraní de financiar el terrorismo y eludir sanciones internacionales mediante criptomonedas
La UBA lanza un programa de formación sobre combate global del lavado de dinero y terrorismo
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las clases serán de abril a diciembre, en modalidad virtual
SBS perseguirá el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de apuestas deportivas online
La supervisión de estas actividades recae en el MINCETUR, que ya regula el funcionamiento de las plataformas en todo el país. Sector ha generado al menos S/5 millones en ingresos gravables solo en febrero, según SUNAT
La italiana Bruna Szego, elegida presidenta de Autoridad Antiblanqueo de la UE por el PE
Bruna Szego es elegida por el Parlamento Europeo como primera presidenta de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, con sede en Fráncfort
Según el juez Borinsky, el aumento de condenas por lavado de dinero fue clave en el examen del GAFI
El organismo de prevención de blanqueo de capitales evaluó ayer a Argentina y evitó que caiga en la “lista gris” de países con políticas permisivas a los delitos financieros. Las sentencias contra Lázaro Báez, entre los motivos de la calificación positiva
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Ocho allanamientos en Córdoba y Santa Fe resultaron en la detención de cuatro individuos vinculados a transferencias de criptomonedas hacia una cuenta sospechosa de financiar a Hizbulá
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Comerciantes del Mercado Agrario en Los Olivos sufren incendio tras recibir constantes amenazas de extorsionadores
El incendio destruyó por completo tres puestos y las cámaras de seguridad del Mercado Agrario, complicando la labor de la policía para identificar a los responsables
Pokémon Champions llega a Nintendo Switch el 8 de abril con actualización gratuita en Nintendo Switch 2
Pokémon Champions apuesta por la competencia online con modos y mecánicas tradicionales renovadas
Cambio de puesto de votación en Bogotá: ahora puede hacerlo en los portales de Transmilenio para las elecciones presidenciales del 31 de mayo
Solo se podrán hacer los cambios hasta el martes 31 de marzo de 2026
El caso de Natasha Ryan, “la chica del armario” que llevó la mentira “demasiado lejos”: se escondió de su familia durante cinco años
La joven desapareció a los 14 años después de despedirse de su madre para ir al colegio
Detuvieron a un hombre por la explosión en la fábrica de garrafas en Merlo
El sospechoso tiene 48 años y fue aprehendido en Mariano Acosta
