Según el juez Borinsky, el aumento de condenas por lavado de dinero fue clave en el examen del GAFI
El organismo de prevención de blanqueo de capitales evaluó ayer a Argentina y evitó que caiga en la “lista gris” de países con políticas permisivas a los delitos financieros. Las sentencias contra Lázaro Báez, entre los motivos de la calificación positiva
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Ocho allanamientos en Córdoba y Santa Fe resultaron en la detención de cuatro individuos vinculados a transferencias de criptomonedas hacia una cuenta sospechosa de financiar a Hizbulá
Torres Gemelas: reflexiones sobre el terrorismo y su abordaje en el nuevo proyecto de Código Penal
La responsabilidad penal de las personas jurídicas aborda estructuras empresariales que financian el terrorismo
Carlos Cruz: “Durante mi gestión, la UIF no va a ser instrumento de persecución política contra nadie”
En diálogo con Infobae, el titular de la unidad antilavado aseguró tener “total independencia” del Ejecutivo. A un año de haber asumido, adelantó que mantendrá las querellas en causas de corrupción “con un criterio técnico, no la vulgata penal”. Defendió la presidencia de Cristina Kirchner y calificó de “muy positivo” el gobierno de Alberto Fernández
Últimas Noticias
Marina asegura precursores químicos y equipo táctico en Culiacán | FOTOS
Se trata de bidones con precursores químicos, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos utilizados por una célula criminal
Martina La Peligrosa reveló si ha sentido presión porque su hermana ganó ‘Masterchef Celebrity’ y qué piensa cuando la comparan con Adriana Lucía
En entrevista con Infobae Colombia, la cantante compartió detalles de lo que le han dicho en el programa de cocina
Argentina juega los cuartos de final de la Copa Davis ante Italia: Cerúndolo ganó el primer set contra Musetti
El argentino comenzó con el pie derecho ante el italiano en Málaga. Transmite TyC Sports
El lado oscuro del spam telefónico: cómo protegerte de las llamadas ‘fantasmas’
Desde una estrategia publicitaria hasta una posible estafa, las llamadas de número desconocidos han pasado a ser un problema para la tranquilidad del consumidor
Warcraft 30º Aniversario: Conversamos con Blizzard sobre las últimas novedades del universo Warcraft
The War Within, World of Warcraft Classic y Hearthstone recibirán nuevo contenido, y charlamos con desarrolladores de Blizzard al respecto
