Fue capturada una adulta mayor en Melgar con circular roja de Interpol: haría parte de una red internacional de lavado de dinero
En un control de carretera en Tolima, agentes policiales verificaron la identidad de una mujer con antecedentes en España, y confirmaron su vinculación con crímenes financieros
Prescriben once de los delitos del caso del Banco Espírito Santo en Portugal
El Juzgado Central Penal de Lisboa declara la prescripción de once delitos en el caso del Banco Espírito Santo, beneficiando a Ricardo Salgado y otros imputados en el proceso judicial
Educadores están bajo la lupa de la Procuraduría: habrían falsificado documentos para retirar las cesantías
La Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía de Santa Marta está tomando medidas luego de recibir sospechas de corrupción
Italiano que aseguró ser heredero de Silvio Berlusconi fue detenido en Cartagena
El CTI y el Gaula Militar adelantaron el operativo que se llevó a cabo por supuesta falsedad en documentos
Así operaba la banda que falsificaba documentos para que narcos salgan de las cárceles en Uruguay
Tres narcotraficantes presentaron estudios médicos y otros informes falsos para salir de la prisión y dos de ellos permanecen prófugos
Vendían datos personales de peruanos desde 15 soles: PNP desarticula banda “Los Cyber del Cercado”
Durante la detención, se incautó una serie de equipos electrónicos, incluyendo una PC, dos laptops, nueve equipos celulares, además de 11 DNIs en formato físico y 1,000 soles en efectivo
Condenaron con prisión condicional a un docente universitario por falsificar sus títulos para dar clases en la UBA
La pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 porteño fue de 2 años y medio bajo el marco de un juicio abreviado. También deberá indemnizar a la institución educativa por todo el tiempo que trabajó allí como docente
Mauricio Toro encontró inconsistencias en 10.000 créditos otorgados por el Icetex entre 2018 y 2022
Según el presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, se encontraron jóvenes que para aplicar a los créditos de la línea especial para las personas con discapacidad presentaron documentos falsos, algunos de estos por medio de tramitadores
La Cámara de Casación revocó la probation para un hombre que abusó de una menor y falsificó sus documentos de identidad
El juez Gustavo Hornos dispuso la continuidad del proceso a pesar de lo resuelto previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7
Detuvieron a Gustavo Huerta, exfiscal de investigación de Puebla, por uso de documentación falsa
Su aprehensión tiene que ver con una constancia y una certificación supuestamente apócrifas que presentó ante las autoridades para ejercer como notario en 2018
