Los cinco logros más importantes de Santiago Nieto al frente de la UIF
Durante su cargo, Nieto Castillo concentró sus principales estrategias en cinco ejes: robo de hidrocarburos, trata y tráfico de personas, empresas fachada y factureras, combate al narcotráfico y la corrupción política
SCJN invalidó la pena de prisión preventiva contra delitos relacionados a las factureras
Por lo que los presuntos responsables de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas podrán llevar sus procesos en libertad
UIF inicia investigación a Segalmex, la Conasupo de la 4T, inmersa en millonario escándalo
La Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana
Segalmex, la “Conasupo de la 4T”, adjudicó millones a red de “facturero”
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló este lunes contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
“Para poner orden”: López Obrador presenta iniciativa de ley contra abusos en el outsourcing
“Se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores”, dijo el presidente de México
En dos años, el gobierno de AMLO recaudó el 50% de todo lo que se registró en el sexenio de Peña Nieto
“Del 2013 al 2018 los grandes contribuyentes aportaron 500.000 millones, en dos años de esta administración ya llevamos 250.000 millones”, explicó Raquel Buenrostro, la jefa de Servicio de Administración Tributaria
Sedena habría desviado más de 2,300 millones de pesos a factureras en los últimos siete años
Se trata de 250 empresas fantamas identificadas por el SAT en su cruzada contra las facturas falsas
Investigan a ex funcionarios del SAT por millonario fraude con empresas factureras
Hace meses se dio a conocer que habría implicadas al menos 43 empresas
Cae en la CDMX el ex subsecretario de finanzas de Tamaulipas ligado a la operación de 52 empresas “factureras”
Cristóbal Rosales junto con otros ex funcionarios estatales que se encuentran prófugos desfalcaron al menos 2 mil millones de pesos al erario de esa entidad
Preparan órdenes de aprehensión contra empresas ‘factureras’ que financiaron campañas electorales
La Procuraduría Fiscal de Hacienda detectó actividades de lavado de dinero en dichas operaciones en 2018
