Acusaron a un influencer de haber armado una presunta estafa piramidal en Berazategui: “Tienen que tener paciencia”
El joven, identificado como “Isa”, prometía duplicar las inversiones en siete días. El caso trascendió tras una violenta protesta de los damnificados en la puerta del country en el que residía
Un juzgado rechaza la reestructuraciòn de Wenance, acusada de presunta estafa piramidal
Un juez de Madrid invalida el plan de reestructuración de Wenance, vinculada a la estafa piramidal de 150 millones de dólares liderada por Alejandro Muszak, actualmente detenido en Argentina
El juez pide embargar fincas y un administrador judicial para empresas de Madeira Invest
El juez José Luis Calama investiga una estafa piramidal de Madeira Invest, solicitando el embargo de propiedades y el nombramiento de un administrador judicial ante posibles fraudes perpetrados en varias naciones
Fiscalía ve "relevancia penal" en la denuncia contra 'Alvise' Pérez y la envía a la Audiencia Nacional
La denuncia de Álvaro Romillo sobre el presunto cobro de 100.000 euros en metálico por parte del eurodiputado 'Alvise' Pérez provoca una investigación en la Audiencia Nacional por financiación ilegal
La Fiscalía envía la denuncia contra Alvise Pérez al juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest
La Fiscalía de la Audiencia Nacional remite la denuncia contra Alvise Pérez al Juzgado Central para ser incorporada al caso de Álvaro Romillo por estafa piramidal relacionada con Madeira Invest Club
Una nueva denuncia por estafa contra RainbowEx sacude a Córdoba: cinco personas perdieron todos sus ahorros
El hecho ocurrió en la localidad de Alta Gracia, Córdoba. La Fiscalía del 1° turno trabaja en el caso que señala nuevamente a la plataforma de criptomonedas
Estafa piramidal millonaria en Entre Ríos: uno de los acusados fue el entrenador de la selección campeona mundial de softbol
La Justicia provincial puso en marcha una investigación penal que involucra hasta el momento a tres personas y un par de sociedades. Ofrecían rendimientos anuales del 50% en dólares. El esquema se quebró a mitad de año cuando no pudieron devolver los fondos
RainbowEx exigió más dólares a los inversores para reactivar las cuentas y retirar fondos en medio de las sospechas de estafa
“Nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma”, señalaron en un comunicado, y llamaron a los usuarios abonar una suma para concretar la “activación”. Los detalles y qué determinó la Justicia sobre el supuesto esquema piramidal
Presunta estafa piramidal en Santa Fe: allanaron al representante de una aplicación de inversión
Ocurrió en el barrio Alberdi de la localidad de Casilda, donde vive Yamil Iván Santis, quien organizaba reuniones con los vecinos para instruirlos sobre Peak Capital Team
Esquemas Ponzi: diez recomendaciones para evitar estafas a la hora de invertir
El auge de las inversiones en criptomonedas ha traído consigo una proliferación de fraudes, como las estafas piramidales, que prometen ganancias rápidas y extraordinarias
