El influencer de Berazategui acusado de estafa se defendió en un nuevo video: sumó otras dos denuncias en su contra
El fiscal que investiga a Isaías Ezequiel Caballero avanza con nuevas medidas en la causa que comenzó en septiembre. “No soy rencoroso”, indicó el acusado en un video difundido en redes sociales luego de una fuerte protesta en su contra en un country
Acusaron a un influencer de haber armado una presunta estafa piramidal en Berazategui: “Tienen que tener paciencia”
El joven, identificado como “Isa”, prometía duplicar las inversiones en siete días. El caso trascendió tras una violenta protesta de los damnificados en la puerta del country en el que residía
La Justicia anuló la elevación a juicio de la principal causa contra Leonardo Cositorto y Generación Zoe
El expediente que le valió la cárcel al líder del presunto esquema Ponzi había sido investigado por Juliana Companys en Villa María y remitido en febrero último. Ayer, la Cámara del Crimen local decidió revertir la decisión de la fisca al señalar varias inconsistencias y defectos formales
Se entregó el principal acusado de la millonaria estafa Ponzi de Entre Ríos y terminó detenido
Matías Santa María se entregó en los tribunales de Paraná, luego de una orden de captura en su contra requerida por el fiscal Santiago Alfieri
Ordenan un pedido de captura para uno de los acusados de estafar a más de 50 personas en Paraná
La medida fue dispuesta por el fiscal del caso dado que Matías Santamaría está desaparecido desde hace mas de un mes. Se trata de un nuevo caso con características similares al esquema Ponzi
¿Hay un nuevo estafador?: la Justicia duda del insólito “pedido de rescate” para los inversionistas de RainbowEX
Un grupo de Telegram atribuido por usuarios al misterioso grupo Knight Consortium y a “La China” pide 88 dólares cripto a los sampedrinos para que vuelvan a ver su plata. Sin embargo, los investigadores claves del caso no tienen pruebas para determinar quién está del otro lado de la línea
Violencia de género y extrañas donaciones: quién es el principal sospechoso de la megaestafa en San Pedro
Luis Pardo, condenado por golpear a su ex, fue allanado por la Policía Federal el sábado pasado. Los vecinos de San Pedro lo señalan como la cara del esquema que, según la Municipalidad de la zona, involucra al 20 por ciento de la población. Mientras tanto, la Justicia investiga la ruta de los pagos cripto
RainbowEx exigió más dólares a los inversores para reactivar las cuentas y retirar fondos en medio de las sospechas de estafa
“Nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma”, señalaron en un comunicado, y llamaron a los usuarios abonar una suma para concretar la “activación”. Los detalles y qué determinó la Justicia sobre el supuesto esquema piramidal
Habló uno de los actores polacos del presunto esquema Ponzi de San Pedro: “Nos usaron para engañar a otros”
En medio de una ola de amenazas en redes sociales, Filip Walcerz, que posó como un ejecutivo de la empresa Knight Consortium en la gala del hotel Emperador, para reclutar inversores, le respondió en exclusiva a Infobae. “Nunca esperé ser parte de tal escándalo”, afirmó
Esquema Ponzi en San Pedro: imputaron y allanaron a los principales sospechosos
Son Luis Pardo y Martín Liberatti, acusados de promocionar el negocio de RainbowEX en la ciudad bonaerense. Liberatti, por su parte, está vinculado a la financiera Over Cash, que fue blanco de una redada esta semana. Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal Matías Di Lello
