PAN denuncia desvío de recursos de empresas fantasma en construcción de utopías en Iztapalapa
El equipo de campaña de Santiago Taboada denunció un posible desvío de recursos de 300 millones de pesos
Empresas fantasmas estarían detrás de los magnos eventos organizados por AMLO y Claudia Sheinbaum
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México prometiendo una cero tolerancia a la corrupción, no obstante, poco a poco han salido a la luz pruebas que señalan a la autodenominada Cuarta Transformación de incurrir en dichos actos que el mandatario tabasqueño constantemente condena y niega
MCCI: sin licitación, agencia de viajes vinculada a dos funcionarios cobra 9 mdp por vuelos y hospedajes de AMLO
La organización civil expuso que la empresa encargada de los viáticos del presidente de México estuvo vinculada a dos filiales que compartieron domicilio fiscal con empresas fantasma de “La Estafa Maestra” y de la red de Javier Duarte
Con falsas subastas de vehículos, estafaron a por lo menos 18 personas en Antioquia
Según con la investigación, un hombre habría vendido automotores que no fueron entregados y los que se recibieron fueron incautados por las autoridades
UIF inicia investigación a Segalmex, la Conasupo de la 4T, inmersa en millonario escándalo
La Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana
Segalmex, la “Conasupo de la 4T”, adjudicó millones a red de “facturero”
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló este lunes contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
UIF presenta nueva denuncia contra presidente del TEPJF por presunto lavado de dinero
La denuncia interpuesta señala a José Luis Vargas Valdez como presunto responsable de una red de lavado dinero operada con personas físicas y morales mediante empresas “fantasma”.
Acusan al primo de García Cabeza de Vaca por presunto desvío de 440 millones de la UAT
La investigación de la UIF señala que la Secretaría de Administración de la Universidad autorizó múltiples contratos con cuatro compañías fantasma que triangularon el dinero entre ellas
Manuel Velasco, aliado de la 4T, desvió 500 millones de pesos: MCCI
El SAT identificaría seis empresas calificadas como fantasma con domicilios de personas de condición humilde, afirmó la organización
Samuel García estaría bajo investigación por presunto lavado de dinero y supuestas empresas fantasma
El candidato al gobierno de Nuevo León por Movimiento Ciudadano habría hecho triangulación de recursos por empresas de sus familiares
