La Aduana denunció a una empresa de educación online por acceder a dólares oficiales a través de fraude y fugarlos por medio de dLocal
La compañía sospechada, que está radicada en EEUU y pertenecería a dos argentinos, habría enviado al exterior de manera ilegal unos USD 5,4 millones entre 2021 y 2023
Sospechas de fraude: se presentó en la justicia de EEUU una demanda colectiva de accionistas del unicornio dLocal
La encabeza el estudio de abogados de Nueva York Pomerantz. Sospechan que la empresa realizó “declaraciones falsas y engañosas con respecto a los negocios, las operaciones y sus políticas de compliace”
El Gobierno denunció un supuesto fraude para acceder a dólares oficiales y girarlos a EEUU por medio del unicornio dLocal
Por medio de una investigación de la Aduana se descubrió el accionar de lo que sería una empresa de servicios educativos online. La fintech de pagos electrónicos globales ya estaba investigada y acusada por una estafa al Estado por unos USD 400 millones
La Justicia imputó a la fintech dLocal por posibles maniobras de lavado de dinero
Luego de la denuncia inicial del fiscal federal Guillermo Marijuan, la jueza María Eugenia Capuchetti instruyó al fiscal Ramiro González para que realice la investigación del caso. Ya se efectuaron pedidos de informe al Banco Central, la Aduana y la AFIP
La Justicia confirmó que investiga al unicornio dLocal por presunta defraudación al Estado y lavado de activos
Cómo adelantó Infobae, la fintech está bajo la lupa del gobierno argentino y la Aduana evalúa notificar a organismos en EEUU para indagar el destino de al menos USD 400 millones que la empresa habría “fugado” al exterior. Qué dice la denuncia
Más revelaciones en el caso dLocal: un gigante global de los dominios web, la primera “baja” de la empresa en el país
Pocas horas después de que Infobae informara que la empresa había sido señalada por el Gobierno por supuestas sobrefacturación de servicios digitales por al menos USD 400 millones, uno de sus clientes, la americana GoDaddy, dejó de cobrar en pesos por medio de la plataforma
Quiénes son los empresarios detrás de dLocal, el unicornio uruguayo que investiga el Gobierno
La empresa, que vale unos USD 4.000 millones, ya había sido cuestionada por su accionar. Empresarios y emprendedores, la mayoría del país vecino comandan la operatoria de pagos digitales de grandes firmas en mercados emergentes
Se desplomaron las acciones del unicornio uruguayo dLocal en Wall Street, investigado en la Argentina
Los títulos de la fintech uruguaya, investigada por estafa para comprar dólares a precio oficial y fugarlos al exterior, se hundieron 17,3% en Nueva York tras la denuncia de Aduana
El Gobierno investiga al único unicornio uruguayo por presunta estafa al Estado argentino y analiza denunciarlo en EEUU
Se trata de la fintech dLocal. La Aduana argentina evalúa notificar a la SEC, el regulador de Wall Street, y buscará obtener información vía el Tesoro americano y Homeland Security Investigations sobre el destino de al menos USD 400 millones que la empresa habría “fugado” al exterior
Problemas para dLocal: acusaciones y sospechas hundieron más de 50% la acción del primer unicornio uruguayo
“Estamos preocupados por los controles de los fondos de los clientes dentro de esta empresa”, advirtió el fondo de cobertura Muddy Waters