La Dian reveló la multimillonaria suma de dinero ilícito que se “lava” en Colombia
En 2020, la Uiaf recibió un promedio de 16.000 reportes de operación sospechosa de todos los obligados a reportar
Capturan a un hombre que llevaba $110 millones en efectivo ocultos en una caja de zapatos
El sujeto deberá responder por el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero
Tío de Day Vásquez aseguró que pagó 700 millones de pesos por una casa para Nicolás Petro sin saber de dónde venía el dinero: “Ella actuó de mala fe”
Pese a las afirmaciones de César Vásquez, su sobrina le entrgó a la Fiscalía de que él sí sabía del origen del dinero y que, además, se habría quedado con más de 30 millones, que iban para la campaña presidencial de Gustavo Petro
“Si hay una persona que sudó la camiseta de la campaña presidencial fui yo”: Nicolás Petro
El hijo del presidente habló tras las audiencias en su contra por enriquecimiento ilícito durante la contienda electoral
Hubo más chuzados en el caso Sarabia: al menos dos personas más habrían sido interceptadas ilegalmente
La larga novela de la exjefa del gabinete presidencial tiene un nuevo capítulo: la Fiscalía investiga la intervención telefónica a dos allegados de la exniñera de Sarabia
Por un error de tipeo una testaferro de Jaime logró vender una casa embargada en el juicio por enriquecimiento ilícito
Lorena Silvia Jayo es una de las personas que Ricardo Jaime utilizó para registrar bienes que se compraron con dinero ilegal
“AMLO llegó al poder a través de la corrupción y con dinero ilegal”, aseguró Felipe Calderón tras la resolución del TEPJF sobre Pío López Obrador
Calderón Hinojosa también acusó que el gobierno impulsa la “sumisión de los órganos autónomos con complicidad de José Luis Vargas”, actual titular del Tribunal
