Estos son los tres movimientos en la cuenta corriente que hacen sospechar a Hacienda: te arriesgas a que te investiguen
Cualquier movimiento bancario que supere ciertos umbrales establecidos puede ser objeto de escrutinio por parte de las autoridades fiscales
Los encontraron con $300 millones en efectivo en el carro y no pudieron explicar de dónde sacaron el dinero
Julio César Fernández Fernández y Julio César Salgado Espitia fueron acusados de los delitos de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización y almacenamiento de dinero en efectivo
Cuánto dinero puedes pagar en efectivo entre particulares en 2025: Hacienda vigila el dinero
Aunque no existen límites legales para las transacciones en efectivo entre particulares, Hacienda podría investigar a partir de los 3.000 euros
Diez detenidos en Jerez (Cádiz) en una operación contra el tráfico de cocaína
Diez personas arrestadas en Jerez de la Frontera durante operativo de la Policía Nacional contra organización criminal dedicada al tráfico de cocaína con registros domiciliarios y confiscación de efectivo
La Unión Europea limitará los pagos en efectivo: cuál será el impacto y cuándo entra en vigor el nuevo reglamento
La nueva normativa, que entrará en vigor en 2027, establece un límite de 10.000 euros para las transacciones en efectivo en todos los países de la Unión Europea
Yape, Plin y otras billeteras digitales duplicarán su participación al 2027: Uso de dinero en efectivo seguirá bajando
Yape y Plin siguen ganando terreno. Se prevé que el uso del dinero en efectivo caiga del 35% al 28% de acá a dos años
Esto es lo que les pasa a los billetes que “ya no sirven” en Colombia
Aunque el Banco de la República estableció que pueden seguir utilizándose aunque estén reparados, arrugados o rayados, también pueden cambiarse por un billete de la misma denominación si cumplen con unas condiciones mínimas
Este es el monto en efectivo máximo que se puede llevar en un avión en Colombia si viaja al exterior en 2025
La Dian obliga a declarar grandes sumas al entrar o salir del país, y omitirla implicará sanciones económicas y una posible investigación penal
El blanqueo terminó el año con USD 32.151 millones declarados entre dinero en efectivo, inmuebles y vehículos
Así lo informó ARCA como balance de esa medida. Casi USD 10.000 millones corresponde a activos por fuera de tenencias de billetes en las cuentas especiales. La moratoria sumó casi 340 mil planes de pago por 2,3 billones de pesos
La amenaza rusa cambia la economía de Suecia y Noruega: por qué el dinero en efectivo vuelve a ser importante
En 2018, se predijo que Suecia podría dejar de utilizar efectivo para 2025. La situación ahora ha cambiado mucho
