Estados Unidos sancionó a una empresa siria por su apoyo al régimen de Irán y a los rebeldes hutíes en Yemen
La medida busca interrumpir las redes de financiamiento que permiten a los ayatollahs y a otros grupos extremistas continuar con sus actividades desestabilizadoras en el Medio Oriente
EE.UU. sanciona a 400 personas y entidades por suministrar tecnología a Rusia
Estados Unidos impone sanciones a 400 actores por suministro de tecnología avanzada a Rusia, afectando redes de evasión en países como India, China y Turquía, y centrando esfuerzos en la industria militar rusa
EEUU lanza más de 200 nuevas sanciones contra la industria militar rusa y sus colaboradores extranjeros
Estados Unidos impone más de 275 sanciones a personas y entidades en varios países que colaboran con Rusia, buscando frenar el avance militar en Ucrania y dificultar su acceso a suministros esenciales
Estos son los delitos vinculados a La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, según el Departamento del Tesoro de EEUU
En 2023, la Fiscalía de Chihuahua identificó a este grupo delictivo como uno de los principales generadores de violencia de la entidad
Quién es Josefa Carrasco Leyva, ‘La Wera de Palenque’, mujer sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU por vínculos con La Línea
La mujer fue detenida en septiembre de 2023, pero continúa en un alto rango de la la estructura organizativa del grupo criminal ligado al CJNG y el Cártel de Juárez
EEUU sanciona a cinco narcotraficantes de La Línea, grupo ligado al CJNG y al Cártel de Juárez
El Departamento de Tesoro también designó a dos empresas mexicanas por su vinculación con los operadores delictivos
EEUU sanciona a evasores de sanciones para Hezbolá y a miembros de una red de tráfico de captagon para Siria
EEUU impone sanciones a una red libanesa que facilita la evasión de sanciones por parte de Hezbolá y a individuos involucrados en la producción de captagon para el régimen sirio
El Departamento del Tesoro de EEUU usa la IA para ahorrarle miles de millones de dólares a los contribuyentes
La implementación de tecnologías avanzadas ha permitido a las autoridades identificar y prevenir actividades financieras fraudulentas. Este logro representa un ahorro sustancial en los fondos públicos
EEUU amplía sus sanciones al sector petrolero de Irán en represalia por el ataque con misiles en Israel
Estados Unidos intensifica sanciones a Irán, bloqueando entidades y buques por vínculos con el sector energético, en respuesta al lanzamiento de misiles contra Israel y actividades desestabilizadoras
Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a cinco cabecillas del Clan del Golfo: “Están envenenando nuestras comunidades”
El Departamento del Tesoro del país norteamericano aseguró que los señalados hacen parte de una de las organizaciones más influyentes en el comercio ilícito de drogas, además de tener control sobre el tráfico de personas por el tapón del Darién
