A juicio tres ex empleados por fraude de más de USD 241 mil contra una empresa en El Salvador
Una auditoría independiente permitió identificar movimientos de capital no justificados, motivando que los involucrados pasen a enfrentar un procedimiento judicial
El Ayuntamiento de Maracena (Granada) denuncia al exalcalde Julio Pérez (PP) por prevaricación
El juez inicia investigación tras la presentación de cargos contra el antiguo regidor del PP, a quien acusan de destinar fondos oficiales a contrataciones presuntamente irregulares para obtener información sobre rivales políticos mediante expedientes no autorizados, según fuentes municipales
Casación habilitó a la UIF a seguir como querellante en una causa por lavado pese al decreto de Milei
La Sala IV revocó el apartamiento del organismo y fijó que la eliminación de esa facultad por el Decreto 274/2025 no se aplica de forma retroactiva en procesos en trámite
Desarticulada en Barcelona una trama de estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias
Tres individuos han sido arrestados tras una investigación de la Guardia Civil que destapó una red criminal dedicada a engaños afectivos y captación de fondos, provocando pérdidas millonarias mediante operaciones financieras encubiertas en varias sociedades de Barcelona
Acusados dos ciudadanos noruegos y la filial de una petrolera por sobornos al presidente congoleño
La fiscalía noruega señala que el caso implica transferencias por montos elevados relacionadas con licencias en África central, tras una investigación lanzada por movimientos financieros sospechosos en Europa y rechaza las imputaciones la firma involucrada
Piden dos años y nueve meses de cárcel a un acusado de estafa con un negocio y quedarse sus bienes en Córdoba
El Ministerio Público solicita prisión y una fuerte sanción económica para un individuo que habría engañado a un empresario cordobés al pactar un traspaso verbal, apoderándose de equipamiento y mobiliario antes de incumplir los acuerdos
Milei celebró la victoria en el Senado: “Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre”
Luego de la sesión, el Gobierno publicó un comunicado donde destacó las leyes aprobadas y afirmó que éstas favorecen el resguardo de los ahorros y la reducción de cargas regulatorias
La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
Interior elige como jefe de la UCO a Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Seguridad Nacional y Casa Real
El coronel elegido acumula una extensa trayectoria en distintos cargos de la Guardia Civil, incluida labor en Policía Judicial y organismos de máxima responsabilidad del Estado, mientras su predecesor pasa a encabezar los servicios técnicos tras su ascenso
Detuvieron a la dueña de un local de alta costura por estafar a sus inversores
Un operativo permitió la captura de tres personas y la imputación de una cuarta, tras varias denuncias por maniobras financieras que afectaron a numerosos inversores y provocaron el cierre de la firma
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Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
El corredor argentino tiene el entrenamiento final en Suzuka como antesala de la qualy
Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto
El equipo Leopardo recibe en su casa al conjunto Cardenal, anticipando novedades en su plantilla para este importante juego
Retaliación por procedimiento de hace más de dos años habría motivado el asesinato de policía frente a su hijo en Santander
Los dos hombres señalados de participar en la muerte del uniformado, ocurrida el 25 de marzo, se entregaron a las autoridades luego de que las investigaciones avanzaran y se ofreciera una recompensa
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez advirtió que al próximo presidente le tocará reorganizar salud, pensiones y economía
El presidente del Grupo Aval aseguró que el próximo gobierno tendrá que impulsar el crecimiento económico, recuperar la confianza para atraer inversión y tomar decisiones fiscales
Frío en la CDMX de hasta 4 grados Celsius: activan alerta en estas alcaldías para el 28 de marzo
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía capitalina ante este pronóstico.
