El millonario mundo de las cuevas de dólares y financistas chinos vinculados a los narcos
En los últimos meses, la Justicia allanó a jugadores de la comunidad asiática vinculados a “Mameluco” Villalba y al temible Comando Vermelho. El caso del hombre de la armadura de billetes, los robos dentro de la propia comunidad y el por qué de tanta liquidez
Anularon el procesamiento de “El Croata”, acusado de regentear una megacueva, pero ordenaron que siga preso en su casa
La decisión fue tomada este jueves por la Cámara Federal porteña, que revisó el procesamiento que había dictado el juez Federico Villena. El caso pasó a Comodoro Py, en donde el juez Martínez De Giorgi dispuso que dos acusados volvieran a la cárcel. Pero eso ahora volvió a cambiar hasta profundizar la investigación.
“Ahora lo hacemos en negro” y el alerta porque “están cerrando cuevas”: las escuchas que complican a “El Croata”
Los detalles de la investigación que saltó a luz tras los operativos para bajar el dólar libre el 11 de octubre pasado
La Cámara Federal ordenó bajar la fianza de los ciudadanos chinos “fajados” en dólares
Los tres fueron detenidos en allanamientos por el dólar libre a distintas cuevas. Les habían impuesto una caución de 150 millones de pesos a cada uno. Las razones del fallo
La UIF se presentó como querellante en la causa contra “El Croata” y pidió que lo detengan
La Unidad de Información Financiera se presentó en el expediente que investiga a Ivo Rojnica, el financista ligado a la mayor cueva de la City
“El Croata” se presentó ante la Justicia: investigan la ruta de dinero de la cueva vinculada al financista
La Aduana/AFIP y la PFA siguen el rastro de Ivo Rojnica, señalado como cabeza de Nimbus Group, allanada la semana pasada. Estuvo en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi junto a su abogado Gastón Marano
Le otorgaron la excarcelación a los tres ciudadanos chinos que llevaban más de 700 mil dólares pegados a sus cuerpos
Los acusados -que se negaron a declarar- serán liberados una vez que paguen una fianza. La casa en la que viven los tres fue allanada: allí se encontraron otros USD 60 mil
La maniobra que habría usado “El Croata” para enviar los dólares al exterior
El financista Ivo Rojnica, sospechado de estar detrás de algunas cuevas que funcionaban en la City porteña, habría usado una agencia de viajes para simular transacciones legales y obtener una ganancia
La Aduana pidió que prohíban salir del país al financista ligado a la cueva de la City: su vida de lujo en yates
Se trata de Ivo Rojnica, parte de la sociedad investigada por las operaciones de Nimbus Group. Su boda de lujo con una modelo cordobesa
15 máquinas de contar billetes: la trama de la “mayor cueva de la City porteña”
Nimbus Group, ubicada en la avenida San Martín, fue allanada por la Aduana/AFIP y la Policía Federal. Quién es “El Croata”, señalado como su responsable. La sociedad encontrada en los papeles
