¿Qué pasó a partir de la publicación de los Suisse Secrets?

Cuál fue el impacto a nivel mundial tras la filtración de cuentas bancarias del Credit Suisse, que tuvo entre sus clientes a decenas de dictadores, agentes de inteligencia, lavadores y políticos que incrementaron su patrimonio de forma desproporcionada
¿Qué pasó a partir de la publicación de los Suisse Secrets?

El rey de Jordania abrió media docena de cuentas en Suiza para acumular su fortuna

Fue después de las revueltas de la “Primavera árabe”, todas en el Credit Suisse. Una de ellas llegó a tener más de 230 millones de francos suizos. Su esposa, la reina Rania, aparece como titular de otra
El rey de Jordania abrió media docena de cuentas en Suiza para acumular su fortuna

El historial de escándalos que envolvieron al Credit Suisse en los últimos 20 años

Desde Nigeria hasta Rusia, desde Europa hasta Wall Street, pasando por Argentina, el segundo banco más importante de Suiza se vio alcanzado por una seguidilla de denuncias. Fue señalado por permitir el lavado de dinero proveniente de la corrupción, la evasión y maniobras fraudulentas
El historial de escándalos que envolvieron al Credit Suisse en los últimos 20 años

Qué pasó cuando un periodista quiso abrir una cuenta en el Credit Suisse

Un reportero de OCCRP intentó ingresar fondos en ese banco en Suiza a nombre de un empresario africano. Qué respondieron los ejecutivos de la entidad que quedó en el centro de los cuestionamientos tras las revelaciones de la filtración de Suisse Secrets
Qué pasó cuando un periodista quiso abrir una cuenta en el Credit Suisse

El bisnieto de Franco y la hija del “banquero de Chávez” abrieron una cuenta en Suiza con USD 1,2 millones a nombre de una firma en Panamá

Un vocero de Luis de Borbón explicó que él solo tenía “firma autorizada” en la cuenta y que el dinero pertenecía en realidad a su mujer, Margarita Vargas, hija de un multimillonario chavista
El bisnieto de Franco y la hija del “banquero de Chávez” abrieron una cuenta en Suiza con USD 1,2 millones a nombre de una firma en Panamá

El CEO de Ternium operó una cuenta en Suiza mientras era director de Sidor en Venezuela, la siderúrgica de Techint estatizada por el chavismo

Máximo Vedoya manejó fondos en el Credit Suisse en los años en que se desempeñó como ejecutivo en ese país. La empresa admitió pagos ilegales al kirchnerismo en la causa de los cuadernos de las coimas
El CEO de Ternium operó una cuenta en Suiza mientras era director de Sidor en Venezuela, la siderúrgica de Techint estatizada por el chavismo

Cómo se hizo la investigación sobre la filtración de cuentas en Suiza

El detrás de escena de una nueva filtración internacional liderada por OCCRP, un consorcio periodístico especializado en temas de corrupción, del que formó parte Infobae
Cómo se hizo la investigación sobre la filtración de cuentas en Suiza

Una cuenta en Suiza, sociedades offshore y pisos en Miami, las huellas detrás de los lobistas que hicieron negocios con el chavismo

Francisco Carrasquero, representante de la intermediaria Palmat, acumuló casi USD 3 millones en el Credit Suisse. La empresa cobraba comisiones que están sospechadas de encubrir sobornos para funcionarios kirchneristas
Una cuenta en Suiza, sociedades offshore y pisos en Miami, las huellas detrás de los lobistas que hicieron negocios con el chavismo

Qué son los Suisse Secrets

10 preguntas para entender el nuevo trabajo periodístico global liderado por el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) del que participa Infobae
Qué son los Suisse Secrets

El lado oscuro del cofre suizo

Aunque el Credit Suisse lleva dos décadas prometiendo erradicar el dinero sucio de sus bóvedas, una filtración revela que el banco conservó los fondos de clientes de alto riesgo de todo el planeta por años
El lado oscuro del cofre suizo