Investigan a una importante firma pesquera por sus vínculos con la financiera de “El Croata”
Se trata de Conarpesa. La AFIP la puso en el foco por la subfacturación de exportaciones de langostinos a China y España. Además se acusa a la empresa por triangular ventas al exterior y realizar pagos de servicios ficticios a clientes supuestamente extranjeros
“Tuvimos días de retiro de 500 mil dólares”: la declaración de una secretaria que trabajaba para el “El Croata”
Contó cómo era la operatoria diaria y también cómo Pulenta ordenó hacer desaparecer los grupos de whatsapp de los celulares. “Borren las líneas, borren todo de los teléfonos por seguridad”, indicó para no dejar rastros
Consultas a una vidente, escuchas y un anotador “almacenero” con la orden de “trasladar la guita a Suiza”, las claves contra “El Croata” y su banda
Ivo Rojnica, alias “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, fue procesado como jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero, Con prisión domiciliaria y embargos millonarios, la causa pasará a Comodoro Py
Analizan las cámaras de 8 bancos para obtener imágenes de personas que accedieron a cajas de seguridad vinculadas a la cueva de “El Croata”
El objetivo del operativo que realizan Aduana y la Policía Federal es establecer quiénes entraban y salían de la zona donde se halló dólares en negro
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