El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
En Medellín se reunirán los máximos expertos mundiales sobre ética empresarial para combatir la corrupción
Los días 27 y 28 de noviembre de 2024 se realizará, en la Universidad EIA de Medellín, el Sexto Foro Global de Compliance & ESG
Mariano Cúneo Libarona anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de decomiso anticipado de bienes que son producto de delitos
El Ministro de Justicia afirmó que el delincuente no puede continuar con los frutos de sus ilícitos
El Directorio como vigía: asegurar que se cumple lo que es debido
La supervisión y control es una función que cuenta con numerosas rutinas, muchas de ellas ordenadas en torno a cronogramas marcados por las normativas, los estados contables, y la información periódica de desempeño
Llega una nueva edición de la Conferencia Anual de Compliance del IAE
Se desarrollará el miércoles 6 y jueves 7 de septiembre. La primera jornada será 100% virtual y la segunda, admitiría participar de forma presencial y también, vía conexión remota
El Compliance en Defensa de la Competencia
En el entorno empresarial actual, la implementación de un programa de compliance se volvió esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a las sociedades según la actividad
Por qué una empresa puede crecer menos sin un proceso de compliance eficaz
El riesgo de incumplimiento se ha convertido en una de las preocupaciones actuales más importantes para los ejecutivos de las instituciones financieras
Por qué una empresa pierde posibilidades sin un proceso eficaz de compliance
El riesgo de incumplimiento se ha convertido en una de las preocupaciones actuales más importantes para los ejecutivos de las instituciones financieras. Pero eso no es todo
Colombia se consolida como uno de los países donde más ha crecido la contratación internacional en América Latina
El país, sumado a Argentina, México y Perú, representaron el 70 % del total de las contrataciones hechas en la región durante 2021
Qué propuestas anticorrupción se debatieron en el foro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina
La AmCham coordinó un encuentro virtual para debatir sobre ética y transparencia en el sector público y sus repercusiones sobre el mundo corporativo
