Los millonarios movimientos de dinero de la empresa argentina proveedora del sistema electoral en Venezuela que activaron las alertas de la UIF
Se trata de la firma Ex Clé, que quedó bajo la lupa tras las acusaciones de fraude en las elecciones en el país caribeño. Infobae accedió a un Informe de Inteligencia de la Unidad Antilavado de Argentina. Los contratos con el Consejo Nacional Electoral venezolano, su principal cliente, que le valieron ser sancionada por Estados Unidos en 2020
Quién es el dueño de Clip, el ‘unicornio mexicano’ que recaudó 100 mdd en financiamiento en EEUU
Cada vez es más inconcebible llegar a algún comercio y que éste no cuente con terminales para el pago, depósito o transferencia
De Tucumán a Miami: la ruta del blanqueo de los empresarios argentinos que se hicieron millonarios con la venta de porotos a Venezuela
Tras exportar alimentos con sobreprecios al país caribeño, los dueños de Paramérica SA compraron inmuebles de lujo y embarcaciones por USD 23 millones, que luego blanquearon en el último sinceramiento fiscal
Mehrere Tornados trafen Teile von Texas und Oklahoma
Algunas empresas en Colombia estarían usando los bonos de carbono para evadir impuestos
Un informe de la organización internacional Carbon Market Place y el Centro Latinoamericano de Periodismo (CLIP) demuestra cómo se estaría realizando esta práctica en el país.
Murayama pidió a Calderón que no tergiversara información en torno a donaciones de “Clip”
El consejero del INE pidió al expresidente que no tergiversara la información, pues ya habían avisado que las aportaciones a través de dicho medio no serían tomadas en cuenta
La investigación por lavado de dinero a un culto evangélico que lleva 14 años trabada en Colombia
Caso por presunto lavado contra la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de María Luisa Piraquive, lleva 14 años en Fiscalía colombiana. Consorcio de medios regional CLIP indagó qué está sucediendo
Cómo las entidades religiosas se ven favorecidas por beneficios impositivos y controles débiles en el manejo de sus recursos
En la tercera entrega de la investigación transnacional “Paraíso de dinero y fe”, cuál es el marco legal en el que funcionan las iglesias no católicas en Argentina y los grises en la supervisión estatal de sus finanzas. Qué sucede en otros países
Donaciones y gastos elevados sin explicar, los números que siembran un manto de dudas sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina
En 2019 recibió contribuciones por 2.200 millones de pesos (38 millones de dólares) y su patrimonio superó los 6.600 millones (114 millones de dólares). Las observaciones de la IGJ por ingresos y erogaciones de dinero no detallados
Paraísos de dinero y fe: líderes religiosos bajo sospecha de finanzas poco santas
Una alianza periodística transfronteriza encontró que en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y Trinidad & Tobago, se abrieron investigaciones para establecer si líderes religiosos o sus iglesias estuvieron involucrados en lavado de dinero. Algunas de esas pesquisas se extendieron por años, y siguen abiertas
