Imputaron al ex ministro Jorge D’Onofrio por un negociado millonario con las multas y la VTV
Lo decidió el fiscal Alvaro Garganta. También fueron acusados una concejal de Pilar, un juez de Faltas de La Plata, y varios ex funcionarios del Ministerio de Transporte de la Provincia. El próximo paso sería la indagatoria
Nuevos allanamientos en la causa de D’Onofrio: secuestraron más de USD 250 mil en una financiera trucha
Fueron ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. También hubo operativos en otros domicilios de la Ciudad de Buenos Aires. Se sospecha que esa entidad financiera habría sido utilizada para circular fondos de las maniobras ilícitas
Causa D’Donofrio: allanaron una empresa de fotomultas que tiene cámaras en varios municipios
Se trata de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector. El fiscal Alvaro Garganta también pidió registrar el domicilio de su presidente, Bernardino García. Las cámaras no tendrían autorización
Causa D’Onofrio: en la financiera allanada encontraron un “doble fondo” y tickets de transferencias millonarias
La cueva funcionaba en la planta baja del hotel Sheraton de Pilar. Aunque estaba casi desmantelada, había dos empleados e ingresaron clientes en pleno allanamiento. La Coalición Cívica denunció que ese local es parte de la maniobra de lavado que involucra al ex ministro de Transporte de Kicillof
Un barra de Boca, una financiera trucha, y una fiesta de lujo: nuevas revelaciones del caso Jorge D’Onofrio
La Coalición Cívica hizo una presentación ante la Unidad de Información Financiera que luego se sumó a las causas en trámite. El juez federal de Campana habilitó la feria judicial porque entendió que son hechos nuevos
Caso Jorge D’Onofrio: un juez habilitó la feria judicial para obtener una prueba clave en España
Lo hizo el magistrado federal de Campana para activar un mecanismo de colaboración con la UIF de ese país. Se investiga si la concejal cercana al ex ministro y un juez de faltas administraban restoranes en Málaga
Caso D’Onofrio: la concejal cercana al ex ministro de Transporte de Kicillof ganó premios millonarios en el Bingo
Se trata de Claudia Pombo, actual concejal de Pilar. El dato figura en un informe oficial que llegará en los próximos días al juez federal de Campana. Los premios se registraron entre 2015 y 2018 y fueron informados por la casa de juego
Investigan al entorno del ex ministro de Transporte de Kicillof por el escándalo de las fotomultas
Diferentes personas vinculadas con la concejal de Pilar y ex funcionaria del ministerio, Claudia Pombo, que responde a Jorge D’Onofrio, también son investigadas por lavado de activos
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