Las Islas Vírgenes Británicas, el paraíso fiscal que dejó expuesto a Daniel Muñoz, su viuda y su imperio offshore
Pandora Papers exhibe las piezas faltantes del entramado societario en el exterior que utilizó para canalizar dinero de las coimas durante el kirchnerismo
Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers
Políticos, empresarios, deportistas y celebrities. Quiénes son los personajes ligados a nuestro país que aparecen en la investigación global de ICIJ, basada en la mayor filtración de documentos en la historia
El norteamericano que lavó dinero de Daniel Muñoz y sigue prófugo, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos
Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre sus movimientos de dinero en Estados Unidos
Pidieron elevar a juicio oral y público a los testaferros que ayudaron a Daniel Muñoz a lavar dinero en el país
El fiscal Carlos Stornelli firmó el requerimiento para finalizar la instrucción del caso
El Consejo de la Magistratura desestimó las denuncias contra el juez Luis Rodríguez, acusado de cobrar una coima millonaria para favorecer a Daniel Muñoz
Había sido denunciado de haber recibido un soborno para beneficiar al ex secretario de Nestor Kirchner. Según la instrucción realizada por el organismo, no se encontraron pruebas que corroboraran el presunto pago del soborno, ni tampoco de un enriquecimiento patrimonial
Caso Cuadernos: revocaron los decomisos de propiedades y mansiones vinculadas a Daniel Muñoz
El entorno del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner es investigado por lavado de dinero
Cuadernos de las coimas: la viuda de Muñoz pidió ser aceptada como arrepentida
Carolina Pochetti estuvo varias horas reunidas con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo
