Herrera y San Miguelito no se sacaron ventaja y terminaron sin goles
Transición en la UIF: el nuevo presidente sostiene a un abogado cuestionado al frente de las causas judiciales
Se trata de Leandro Ventura, un hombre que llegó de la mano de Carlos Cruz pero sigue a cargo del área de Litigios Penales. El organismo anti lavado es querellante en varias causas de corrupción. Juan Carlos Otero asumió hace un mes
Carlos Cruz renunció a la UIF envuelto en un clima interno feroz, enfrentado a su vice, y con un organismo casi paralizado
El titular del organismo antilavado seguirá hasta que se designe a su sucesor. Su salida es la consecuencia de una sucesión de escándalos, especialmente en el área de Litigios Penales
Denuncian al titular de la UIF por “hostigamiento y amenazas” y crece el conflicto interno por el caso Techint
Lo hizo un abogado del organismo que fue echado por el supuesto “error” que permitió el sobreseimiento de directivos de la compañía en la causa Cuadernos. La presentación contra Carlos Cruz está en manos de la Jefatura de Gabinete
La UIF echó a uno de los abogados que actuaba en la causa Cuadernos: lo acusan del “error” que permitió el sobreseimiento de directivos de Techint
Fernando Diez había denunciado por hostigamiento al titular del organismo, Carlos Cruz, y a su jefe de Gabinete. También fueron sumariados otros dos abogados
Seis días después de las protestas, el gobierno de Cuba moviliza partidarios
La escandalosa salida de un director de la UIF destapó una trama secreta de presiones para modificar los alegatos contra Lázaro Báez
En el verano de 2020, funcionarios del organismo antilavado reclamaron que se reduzca el pedido de pena para el empresario K. También pidieron que no se mencione el juicio de la obra pública donde figura Cristina Kirchner. Los dos abogados que recibieron esos pedidos ya no están en la UIF. Los audios que expusieron la guerra interna
Carlos Cruz: “Durante mi gestión, la UIF no va a ser instrumento de persecución política contra nadie”
En diálogo con Infobae, el titular de la unidad antilavado aseguró tener “total independencia” del Ejecutivo. A un año de haber asumido, adelantó que mantendrá las querellas en causas de corrupción “con un criterio técnico, no la vulgata penal”. Defendió la presidencia de Cristina Kirchner y calificó de “muy positivo” el gobierno de Alberto Fernández
El gobierno investigará las Sociedades “simplificadas” creadas durante el gobierno de Macri
Lo hará a través de la Unidad de Información Financiera. Dice que la ley que permitió la creación de las SAS facilita el ocultamiento de testaferros para eludir impuestos y lavar dinero, La inscripción de las SAS ya había sido suspendida. Surgieron de una norma complementaria de la “ley Pyme”
La UIF busca ser querellante en una causa contra la AFIP de Macri por la posible protección de 950 cuentas no declaradas de argentinos en el exterior
El organismo reclamó ampliar la hipótesis a lavado de dinero. La jueza Capuchetti rechazó el pedido pero la UIF apelará a la Cámara Federal, según pudo saber Infobae
