Más Rápido Motos: el engaño millonario que frenó la Superintendencia por captación ilegal de dinero
Los dineros se captaban a través de transferencias bancarias a cuentas que figuraban a nombre de la sociedad y de su representante legal
Cayó pirámide ganadera que captaba ilegalmente más de $60.000 millones: así operaba
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, 2.257 personas resultaron afectadas por contratos firmados bajo la modalidad de “ganado en participación”
David Murcia, cerebro de DMG, invita a un evento para quienes quieran conocerlo, promueve su marca de café y recoge apoyos para pedir su libertad
El líder de la captadora ilegal de dinero DMG participará en un evento en el que los asistentes tendrán la oportunidad de conocerlo de cerca
Supersociedades confirmó captación ilegal de recursos por parte de empresas en Boyacá y Cundinamarca
Las investigaciones arrojaron un total de 1.117 afectados por la suma de $22.806.363.400 millones de pesos
En operación contra la captación ilegal de dinero, Supersociedades intervino empresa antioqueña de aguacates
A los inversionistas se les prometió una ganancia del 30%, dinero que nunca recibieron; el organismo de control pidió a los colombianos ser precavidos con ofertas de negocio de retorno inmediato
Cárcel para mujer que se hizo pasar por agente de DMG para estafar a varios ciudadanos
La Fiscalía la halló culpable de los delitos de estafa y falsedad en documento privado.
Superfinanciera advierte sobre estafas que usan el nombre de DMG para captar dinero ilegalmente
De acuerdo con el ente de vigilancia, no existe en este momento ninguna empresa que use esas siglas que tenga autorización legal para recibir dinero de personas naturales o jurídicas
