Hungría expulsa a los siete empleados de un banco ucraniano que Kiev denuncia que fueron secuestrados
Siete representantes de una entidad financiera estatal de Ucrania fueron detenidos en Budapest cuando llevaban millones en efectivo y oro, mientras crecen los roces diplomáticos tras las declaraciones húngaras que vinculan el caso a redes ilícitas vinculadas al conflicto bélico
VÍDEO: Alemania registra las oficinas de Deutsche Bank por supuestos vínculos con negocios de Roman Abramovich
Fiscales investigan posibles relaciones del banco alemán con empresas extranjeras ligadas al lavado de activos entre 2013 y 2018, mientras la entidad declara su colaboración total y evita pronunciarse sobre detalles de la pesquisa en curso
Redada policial en la Asociación del Fútbol Argentino durante una investigación por blanqueo de dinero
Las autoridades confiscaron documentación sobre acuerdos comerciales entre la AFA y una firma estadounidense, en una causa que involucra transferencias millonarias y empresas pantalla, mientras la entidad rechaza cualquier acusación y asegura regularidad en todas sus operaciones
Las autoridades turcas realizan nuevas detenciones en el marco del escándalo de apuestas ilegales en el fútbol
Las investigaciones en Turquía intensifican la crisis en el fútbol, con arrestos recientes que involucran a figuras destacadas y deportistas, mientras las autoridades analizan movimientos financieros sospechosos en el marco de una trama de amaño y financiación ilícita
La Justicia de Malasia halla culpable al ex primer ministro Najib Razak de abuso de poder
El tribunal confirmó que existen pruebas contundentes contra el exmandatario, en medio de uno de los mayores escándalos financieros del país, rechazando además su petición reciente de cumplir la sentencia en casa
Detenido en Portugal un cabecilla del grupo criminal brasileño PCC
Ygor Daniel Zago, conocido como 'Hulk', escapó de Brasil tras una condena de casi tres décadas, operando en Europa mientras coordinaba actividades ilícitas y lavado de activos para el mayor grupo delictivo de su país de origen
Estafa de 2,2 millones de euros al seguro médico: acusan a la directiva de una compañía de taxis de falsificar facturas y blanquear dinero
De estos beneficios ilícitos, la acusada habría comprado alrededor de 200.000 euros en material de musculación, cuatro coches y una moto valorados en 130.000 euros, dos licencias de taxi estimadas en 400.000 euros, así como un millón de euros en activos criminales
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”, está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
EEUU ofrece 1,8 millones de euros por información sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
El Departamento de Estado de EE. UU. apunta a Sebastián Marset tras investigaciones en Paraguay sobre narcotráfico, ligado a incautaciones de cocaína en Europa y lavado de activos en el sistema financiero estadounidense
Empresario ruso extraditado por Panamá elude cárcel en España a cambio de millonaria multa
Vladimir Kokorev, empresario ruso, acepta una multa de 20 millones de euros por blanqueo, mientras enfrenta cargos por tráfico de armas en Guinea Ecuatorial y sentencia de cárcel cumplida
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Cómo fue la expropiación de YPF durante el kirchnerismo, el rol de Kicillof y el origen del mayor juicio contra la Argentina
La decisión de estatizar la principal petrolera, las tensiones con la empresa española y el incumplimiento del estatuto societario derivaron en un conflicto judicial que escaló durante más de una década en tribunales internacionales
Esta es la nueva forma de apostar que engancha a adolescentes en EEUU y alerta por riesgo de adicción
Expertos en salud pública advierten que las microapuestas, realizadas en tiempo real durante eventos deportivos, están ganando popularidad entre menores y jóvenes adultos, con efectos que preocupan por su impacto en el comportamiento y la toma de decisiones
Rosalía reaparece tras su intoxicación de la mano de su apoyo fundamental, la modelo Loli Bahía: de incógnito en el aeropuerto de Milán
La cantante catalana se ha intentado ocultar el rostro con un pañuelo y unas gafas de sol grandes
Moria Casán festejó 100 programas con un llamativo diálogo con ella misma: “Yo soy la televisión”
En un sorprendente ida y vuelta con su imagen virtual, la diva compartió anécdotas y celebró su lugar en el corazón de la audiencia
Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 5: Jonas Vingegaard es el gran ganador en la montaña y así le fue a los ciclistas colombianos
La jornada contó con un total de 153 kilómetros partiendo desde Seu d’Urgell y llegando al puerto de La Molina/Coll de Pal, destacando la dura exigencia de la alta montaña para los corredores
