Los bienes incautados a Ronald Duarte, empresario detenido por millonario blanqueo de dinero y relacionado a la muerte del periodista Jaime Vásquez
El influyente empresario de Norte de Santander fue arrestado por enriquecimiento ilícito. Además, su nombre aparece relacionado con el asesinato del periodista Vásquez, quien investigaba actos de corrupción en la región
Fue capturada una adulta mayor en Melgar con circular roja de Interpol: haría parte de una red internacional de lavado de dinero
En un control de carretera en Tolima, agentes policiales verificaron la identidad de una mujer con antecedentes en España, y confirmaron su vinculación con crímenes financieros
La ley anti-blanqueo de la UE aprobada este año excluye la compra de billetes de lotería por la que se investiga a Reynders
La normativa fue aprobada durante su mandato como comisario de Justicia y entrará en vigor en 2027. El borrador de la ley fue modificado tras la insistencia de varios eurodiputados
Auge y caída de Reynders: de jefe de la Justicia europea y mediador en el CGPJ de España al escándalo por lavado de dinero con billetes de lotería
Ministro durante dos décadas y comisario europeo, el político liberal es sospechoso de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de dinero que puede poner fin a su extensa carrera
Detenidos en Alicante varios cabecillas de una red que captaba a menores para cometer asesinatos y atentados
El operativo empezó con la detención de un menor reclutado para asesinar al miembro de un grupo motero rival y huir en patinete eléctrico
Nigeria retira los cargos de blanqueo de dinero contra un ejecutivo de Binance
Las autoridades nigerianas retiran los cargos a Tigran Gambaryan por deterioro de salud, mientras persisten acusaciones contra Binance por blanqueo de dinero y evasión fiscal en el país africano
La justicia nigeriana deniega la libertad bajo fianza al ejecutivo de Binance detenido
Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance, permanecerá en prisión tras el rechazo de su libertad bajo fianza por parte del tribunal en Abuja, que cuestiona su deterioro de salud y el tratamiento recibido
El presidente de Sudáfrica no será procesado por un escándalo millonario
la fiscalía de sudáfrica decidió no procesar a Cyril Ramaphosa por cargos de corrupción relacionados con el robo en su granja de phala phala en 2020
Más de 34 millones de multa al banco Starling por fallos en controles delitos financieros
Starling Bank recibe una sanción de 28,95 millones de libras por incumplir normativas de control de delitos financieros, abriendo cuentas a clientes de alto riesgo sin el debido proceso
Multa de 34 millones al banco Starling por fallos en sus controles de delitos financieros
Starling Bank enfrenta una sanción de 34 millones de dólares por fallos en sus controles de prevención de delitos financieros y la apertura de cuentas de alto riesgo sin restricciones adecuadas