Blanqueo De Capitales

Hasta cinco años y ocho meses de cárcel a siete hombres por traficar con drogas y vender coches de alta gama robados

Siete individuos admitieron ante el tribunal actividades ilícitas relacionadas con estupefacientes y vehículos sustraídos, aceptando las sanciones propuestas que incluyen elevadas multas económicas, conforme al fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria según informó el TSJC

Hasta cinco años y ocho meses de cárcel a siete hombres por traficar con drogas y vender coches de alta gama robados

La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA

El magistrado Santiago Pedraz ha concluido que no existen pruebas suficientes para mantener el caso, señalando que la justicia de Venezuela ya evaluó el origen de los fondos y determinó que las operaciones cumplían la legalidad del país sudamericano

La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA

Detenidas dos personas que sustrajeron masivamente datos de alumnos, padres y profesores de C-LM

Las autoridades localizaron a los presuntos responsables en la Comunidad Valenciana y Castellón, desmantelando una red criminal de alto nivel involucrada en filtraciones, ciberestafas y operaciones internacionales, tras la sustracción de millones de datos confidenciales vinculados con Castilla-La Mancha

Detenidas dos personas que sustrajeron masivamente datos de alumnos, padres y profesores de C-LM

La Justicia italiana intervino activos robados a Úrsula Andress por 20 millones de euros

La legendaria actriz suiza, célebre por su papel como la primera chica Bond, ha logrado que las autoridades italianas intervengan más de 20 millones de euros en activos que le fueron desviados sin su consentimiento

La Justicia italiana intervino activos robados a Úrsula Andress por 20 millones de euros

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' prorroga un mes el secreto de sumario en la causa

El magistrado encargado de las diligencias sobre la transferencia de fondos estatales a Plus Ultra extenderá la confidencialidad del procedimiento, lo que demora el acceso a la documentación a los implicados por posibles movimientos de capital ilícito vinculados a Venezuela

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' prorroga un mes el secreto de sumario en la causa

Tres condenadas por prostituir y esclavizar a dos jóvenes en Mallorca

Tres mujeres admitieron haber captado a jóvenes vulnerables en Colombia y forzarlas a ejercer la prostitución en Palma bajo amenaza de deuda, tras ser condenadas a prisión y multas por trata, blanqueo y receptación, según la Audiencia Provincial

Tres condenadas por prostituir y esclavizar a dos jóvenes en Mallorca

Piden 22 años de prisión a un joven de 18 años de Cantabria acusado de agredir sexualmente a su novia de 13

La Fiscalía solicita que el sospechoso sea juzgado este martes, donde expondrá los hechos y la acusación por dos delitos cometidos contra una menor, requiriendo además indemnización económica, alejamiento y otras restricciones legales para el imputado

Piden 22 años de prisión a un joven de 18 años de Cantabria acusado de agredir sexualmente a su novia de 13

A prisión seis de los doce detenidos en la operación contra drogas y armas en Cantabria

El juzgado ordena la reclusión provisional de parte de los implicados en la investigación dirigida por la Guardia Civil, mientras otros quedan sujetos a medidas cautelares tras decomisos significativos de droga, armas, dinero y vehículos en distintos municipios cántabros

A prisión seis de los doce detenidos en la operación contra drogas y armas en Cantabria

Suspendido el juicio contra seis acusados de prostituir y esclavizar a dos jóvenes en Mallorca a la espera de un acuerdo

El tribunal balear aplazó el proceso judicial contra un grupo señalado por trata y explotación sexual de menores extranjeras, mientras las partes negocian la indemnización exigida por la Fiscalía, que solicita severas penas de cárcel y multas millonarias

Suspendido el juicio contra seis acusados de prostituir y esclavizar a dos jóvenes en Mallorca a la espera de un acuerdo

Extraditado a EEUU el exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa por narcotráfico

Tras su detención en 2023, Celso Gamboa y Edwin López fueron enviados a Texas acusados de operar una red criminal y lavar fondos ilícitos, en una extradición calificada por la Fiscalía como “hito” en el combate al tráfico internacional

Extraditado a EEUU el exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa por narcotráfico