La operación contra el jefe de blanqueo de Policía en Madrid con 20 millones emparedados deja un total de 15 detenidos
Desmantelan una red de blanqueo de capitales liderada por un inspector de la Policía Nacional en Madrid, con 15 detenidos y 20 millones de euros hallados en Alcalá de Henares
Más de la mitad de los dólares que compra el Banco Central a diario provienen del blanqueo
El crédito bancario en dólares explica el aumento de la oferta en el mercado cambiario oficial, lo que permitió a la autoridad monetaria una fuerte racha compradora. El impacto de las ON
Sala de 'Astapa' absuelve a 31 acusados y condena a multa o inhabilitación a 15, entre ellos Barrientos
El caso 'Astapa' culmina con la condena de 15 individuos, incluido el exalcalde, y la absolución de 31 procesados por cohecho, blanqueo y falsedad en Estepona
El BCRA compró casi USD 1.000 millones en diciembre: de dónde salen los dólares y el impacto en las reservas
El saldo positivo en el mercado cambiario se mantiene en niveles récord para esta época del año, con vigencia del cepo. El promedio de compra diario es 60% más alto que el bimestre pasado
Los dólares del blanqueo se quedan en los bancos: solamente salió el 10% del total de depósitos ingresados
Los ahorristas retiraron solo USD 1.400 millones, por lo que es alta la liquidez en moneda dura en el sistema financiero. Cuánto puede crecer el crédito y las restricciones vigentes
Récord de escrituras en CABA: octubre tuvo el mayor registro en siete años y hubo gran presencia del crédito hipotecario
El mes pasado se concretaron 5.987 actos notariales por $635.115 millones, un aumento de 232,1% frente al mismo mes de 2023, según el Colegio de Escribanos porteño. Qué impulsa la recuperación del mercado inmobiliario y qué se proyecta para el cierre del año
La sede de Netflix en Francia registrada por sospechas de blanqueo y fraude fiscal
Autoridades francesas y neerlandesas realizan registros en las sedes de Netflix, investigando delitos de "blanqueo y fraude fiscal agravado" y "trabajo ficticio en banda organizada
La sede de Netflix en Francia, registrada por sospechas de blanqueo y fraude fiscal
Agentes de Francia y Países Bajos realizan registros en sedes de Netflix en una operación por blanqueo, fraude fiscal y trabajo ficticio, bajo la coordinación de Eurojust tras una investigación de dos años
Los créditos hipotecarios y el blanqueo impulsaron la demanda para la compra de viviendas
Las consultas para adquirir inmuebles crecieron 50% respecto a 2023. El objetivo de los interesados es aprovechar el apalancamiento bancario para dejar de ser inquilinos y convertirse en propietarios
ARCA, ex AFIP y blanqueo: cuántos dólares se puede tener en la cuenta sin problemas
A partir de la segunda fase del esquema de blanqueo, los depósitos en dólares en cuentas bancarias cobran relevancia. Qué condiciones analizan los bancos y la AFIP para aceptar montos en efectivo
