Nuevas revelaciones del caso del escaneo de ojos en La Plata: la denuncia que inició la causa y la pericia contable de los $27 mil millones

A mediados de este último mes, una de las historias criminales más inquietantes de los últimos tiempos trascendió en La Plata. Años atrás, el escaneo de ojos por dinero se había convertido en un furor callejero, con el debate ético correspondiente. A dónde iban esos datos biométricos, quién sabía.

Hoy, la fiscal Betina Lacki investiga bajo la firma del juez Agustín Crispo una asociación ilícita integrada por la ex empleada judicial Albertina Mangini y el financista Ignacio Marchioni, dedicada a la compra de datos de presos en el Patronato de Liberados platense para la creación de cuentas para canalizar dinero a gran escala. El monto sospechado ciertamente llamó la atención del público: la Justicia detectó movimientos por, al menos, $27 mil millones, casi 18 millones de dólares al valor oficial actual.

El expediente comenzó en 2024, dos años atrás, con una ola de allanamientos a cargo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA que ocurrió a mediados de mes. Mangini y Marchioni fueron capturados, junto a un tercer sospechoso, Mauro Perrotta. El juez Crispo, que había autorizado sus detenciones, denegó los pedidos de eximición de prisión de las defensas de los tres acusados la semana pasada. La Cámara platense, con los jueces Oyhamburu, Rezzonico y Dalto, rechazó un hábeas corpus planteado por el abogado de Mangini días atrás.

La calificación del caso es intensa: asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad, por ser cometido como miembro de una asociación y por su comisión por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en el caso de Mangini. Los tres no son los únicos sospechosos. La fiscal Lacki pidió los arrestos de otros tres jugadores, entre ellos, un empresario del negocio cripto: sus nombres fueron detectados en el análisis de movimientos de dinero. Sin embargo, el juez Crispo rechazó los planteos de detención, a la espera de más pruebas.

La trazabilidad de una serie de billeteras virtuales es la clave del caso, con una fiscal y un juez que buscan completar la ruta del dinero. Hay, por lo menos, 569 números de CUIT involucrados. Se sospecha que las cuentas supuestamente creadas con datos biométricos obtenidos a traición habrían sido utilizadas para canalizar plata de casinos online ilegales, según diversos hallazgos en el expediente.

El juego clandestino no sería lo único. $27 mil millones de pesos implican una capacidad de canalización que no solo podría satisfacer a la timba clandestina. Para los investigadores, tiene que haber algo más. En paralelo, existe un organigrama de causas con posibles vinculaciones a la causa principal. Por lo pronto, se secuestró gran cantidad de teléfonos celulares y computadoras a los acusados, que podrán ser peritados.

Ahora, ¿de dónde sale la cifra de los $27 mil millones? Precisamente, de los movimientos analizados en el caso. La principal pericia del caso apunta directamente al financista Marchioni, ligado a la zona financiera cero del caso, lo que los investigadores llaman “la cuenta madre”.

La pericia

El informe del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, al que accedió Infobae, da cuenta de que “Ignacio Leonel Marchioni, de su operatoria en LB Finanzas, en el período comprendido entre el 28/11/2022 y el 01/09/2023 se identificaron 849 operaciones externas exitosas con terceros, correspondientes a 569 CUIT distintos”.

“Los ingresos de terceros totalizaron $266.361.641,94 y los egresos hacia terceros $749.935.913,44; de su operatoria en Haz Pagos se identificaron 167 movimientos completados entre el 21/07/2025 y el 28/10/2025: 118 créditos por $13.574.944.078,14 y 49 débitos por $13.574.944.075,14. El flujo bruto alcanzó $27.149.888.153,28″.

¿Por qué se habla de juego clandestino en la causa? Por una serie de referencias. Todavía no se halló un casino online ilegal per se. Se encontró, por ejemplo, un teléfono marplatense a nombre de Mauro Perrotta, marplatense él mismo, comerciante y empresario, dedicado al negocio de los gimnasios. El teléfono se encontraba agendado como “Casino 24 Horas”, según el expediente. Otro correo registrado con los datos de una presunta víctima contenía el término “sinoca”, o “casino” al revés.

Esa cuenta fue creada a nombre de la denunciante original del caso, una ex empleada de limpieza de una empresa tercerizadora que cumplía funciones en el Patronato de Liberados, donde trabajaba Mangini, una mujer que cobró 80 mil pesos por entregar el secreto de sus ojos. Entregar ese secreto le impidió, entre otras cosas, jubilarse.

La denuncia

La acusación que disparó el caso fue presentada el 6 de enero de 2025. La mujer aseguró que “en los primeros días del mes de noviembre del corriente año, no recuerda con precisión la fecha, concurre a la oficina de ANSES de Ensenada a solicitar ingresar a la moratoria, a fin de poder jubilarse. Cuando ingresan al sistema le informan que la solicitud fue rechazada por AFIP, y la derivan a la AFIP”, asegura el expediente.

Allí, en AFIP, le informaron que en el mes de junio de 2024 la dicente había realizado una transferencia por $3.500.000″. La mujer, madre de dos hijos discapacitados, ganaba, con suerte, $250 mil mensuales. Allí, recordó de inmediato la entrega de sus datos biométricos. En la denuncia, afirmó cuándo y quien le ofreció el trato. “Fue en el mes de junio, cuando la doctora Mangini le dijo que tenía un amigo llamado Mauro que le podía pagar $80.000,00 por otra cuenta”, continúa la transcripción.

Recordó la cita para entregar sus datos biométricos: se encontró con dos mujeres en un bar ubicado en la esquina de 7 y 56. No enfrentó un scanner de ojos, precisamente: las dos mujeres le filmaron la cara con un celular. Así, comenzaron las coincidencias. Dos billeteras virtuales que crearon a nombre de la empleada de limpieza estaban ligadas a un teléfono a nombre de Perrotta.

La presentación de la empleada fue atacada con fuerza. El defensor de Marchioni pidió que “se declare la nulidad absoluta” de la presentación, ya que “la totalidad de la prueba de cargo que vincula a Marchioni con la organización investigada procede, de manera directa o derivada” de esta denuncia. El juez Crispo denegó la nulidad.