La Policía Federal allana la financiera Over Cash en San Pedro por el presunto esquema Ponzi: qué encontraron

El esquema RainbowEX, impulsado por el misterioso grupo Knights Consortium, está bajo la mira de la Justicia federal y de instrucción, con causas iniciadas de oficio, todavía sin denuncias presentadas por víctimas. Los investigadores buscan determinar si se cometió un esquema Ponzi masivo en la ciudad bonaerense de San Pedro. En ese contexto, este miércoles la Policía Federal realizó dos allanamientos en la ciudad, en domicilios vinculados a la app sospechosa.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal federal Matías Di Lello, que intenta determinar, por su parte, la existencia de operaciones financieras ilegales, así como un posible lavado de dinero.

El primer domicilio allanado por la División Antifraude de la Policía Federal fue la oficina de Over Cash Asesoramiento Financiero sobre la calle Bartolomé Mitre, señalada como una posible financiera de RainbowEX De allí, los policías secuestraron documentos y computadoras. Los pormenores de los tratos en Over Cash referentes a RainbowEX son algo que Di Lello busca determinar.

El segundo objetivo fue una casa en el barrio cerrado Apart Club. La identidad de la persona allanada es mantenida en estricta reserva. En este lugar, sin embargo, no se encontró nada de interés para la causa.

Los procedimientos fueron ordenados sin pedidos de detención. Sin embargo, hay dos nombres que resuenan entre los investigadores, mencionados con frecuencia por sampedrinos: son Luis P., de 33 años, un sampedrino empleado de Papel Prensa, registrado como empresario y vendedor de ropa y Lucas L., de 47, un hombre oriundo de Baradero, empleado de una empresa de espectáculos, con una historia de cheques sin fondos.

Lucas L. integra desde 2020 el directorio de socios de Over Cash, según el Boletín Oficial, junto a un grupo de mujeres porteñas, con un domicilio fiscal fijado en Retiro. “Todos los personajes clave de esta historia se fueron hace rato”, dijo una fuente clave en el caso a este medio. Sin embargo, el rol de posibles cómplices argentinos de Knight Consortium queda por verse. La pericia a los aparatos y documentos encontrados por la Federal en Over Cash serán claves para aportar, o no, nuevas pistas. El perfil comercial de Luis P., al contrario de otros sospechados de esquemas Ponzi en la historia reciente, no presenta deudas en rojo.

Di Lello comenzó a investigar el caso hace 24 horas, tras ver varias publicaciones sobre la situación. Hasta este miércoles por la noche, según relataron fuentes del caso, todavía no había recibido ninguna denuncia formal contra la app sospechada, tal como la fiscal María Viviani en el fuero de instrucción de San Nicolás, con competencia en San Pedro.

Di Lello cree que, más allá de una posible estafa, el caso se podría encuadrar como un posible delito intermediación financiera no autorizada. Por eso, el fiscal federal le envió un oficio a la Comisión Nacional de Valores para saber si RainbowEX estaba registrada en el país.

La respuesta fue un “no” rotundo.

“A la fecha del presente, “RainbowEX”; “Rainbow Exchange” y/o “Knight Consortium” no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas- y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo, en los términos de lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 994/24″, señaló la CNV en su reporte, según marcó el sitio web de la Procuración.

La otra investigación sobre RainbowEX la lleva la Justicia de instrucción. El expediente, también iniciado de oficio, quedó a cargo de la fiscal María Viviani: tampoco tenía denunciantes. Incluso, le había tomado testimonial al abogado Adolfo Suárez Erdaire quien, según sus propias declaraciones en los medios, había sido contratado por supuestos damnificados. Pero no aportó nada sobre sus clientes ante la Justicia.

El caso comenzó a tomar efervescencia en las últimas horas, cuando trascendió que en un evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires el 21 de septiembre, quienes se presentaron como directivos de la firma eran actores contratados: Maurycy Lyczko y Filip Wałcerz.

Luego, se descubrió que Knight Consortium, la presunta empresa que está detrás de RainbowEX, no está registrada ni tiene ningún aval legal en Argentina, lo que generó dudas sobre la legitimidad del negocio.

Para colmo, la plataforma, que promete altos retornos de dinero en muy poco tiempo y logró que muchos de los vecinos de de San Pedro invirtieran allí sus ahorros, lanzó un comunicado donde advierte que no se podrán realizar retiros durante 14 días, lo que ocurre cuando la rueda de un esquema Ponzi se rompe, cuando ya no quedan santos por desvestir.

“Recientemente, debido a informes engañosos de medios locales en Argentina, el organismo regulador argentino decidió intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación y se espera que el tiempo de investigación sea de 14 días hábiles. Para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro solo para usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas”, remarcó RainbowEX.

La notificación, que fue enviada por mail y a través del canal de Telegram del grupo, sostiene que una vez completada la investigación, se informará sobre los futuros planes operativos en el país. “Si finalmente no podemos continuar operando en Argentina, cumpliremos con los requisitos locales y desarrollaremos un plan de retiro ordenado para garantizar que todos los usuarios locales puedan salir exitosamente del mercado local”, prometieron.