El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que logró desbaratar una banda que se dedicaba a realizar estafas bajo distintas modalidades, y que ya llevaba acumulados unos 200 millones de pesos.
Las detenciones de sus integrantes se lograron luego de varios allanamientos realizados en barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires, informaron desde la cartera nacional.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, tras una investigación que se prolongó durante dos años y permitió identificar a los miembros de la organización criminal, con ramificaciones fuera del país.
Según el informe oficial, una de las modalidades de la banda de estafadores fue la identificación de personas con deudas monetarias, mediante el uso y adulteración de base de datos informáticos que extraían de manera ilegal de distintas empresas y les ofrecían a las víctimas formas de pago para saldar sus deudas con descuentos respectos del monto total.
De esta manera, y al brindarles a los deudores números de cuentas bancarias que supuestamente pertenecían a los acreedores, los estafadores se hacían del dinero pagado por las víctimas.
Además, la misma organización llevó a cabo una segunda forma de estafa conocida como la del “Soldado Americano”, que consistía en entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales con los futuros estafados.
En estos casos, los delincuentes se presentaban como un extranjero que realiza una misión fuera del país y luego de sostener una relación durante un tiempo prolongado convencía a la víctima de que, debido a su actividad en el exterior, no podía retirar de la Aduana encomiendas que habían llegado a su nombre a la Argentina.
Era por eso que el estafador solicitaba a la víctima que realizara un depósito en una cuenta bancaria y en consecuencia recibían el dinero en sus cuentas las personas que formaban el eslabón más bajo de la banda, ya que solo prestaban sus datos y obtenían un porcentaje menor del monto acreditado.
El resto de la banda extraía el grueso del dinero y a través de una compañía de servicios financieros enviaba lo robado hacia el exterior. A partir de estos movimientos la PFA llegó a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanzaba varios países.
Según informó el Ministerio de Seguridad nacional, la banda acumuló una suma equivalente a los 200 millones de pesos.
Luego de que los investigadores obtuvieran las pruebas necesarias, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, a cargo de Manuel de Campo, ordenó 23 allanamientos que se llevaron a cabo en barrios de clase media y media alta de CABA y en las provincias de Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires.
Finalmente, allí se logró detener a 15 miembros de la organización criminal, de distintas nacionalidades, entre los que se encontraba el líder. En simultáneo se secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos, elementos de almacenamiento digital, documentación bancaria, gran cantidad de dinero en efectivo, dos automóviles y una motocicleta.
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