Дочь Менчо: как она защитилась после захвата в США и что с ней будет через три недели после освобождения

Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, дочь лидера картеля нового поколения Халиско (CJNG), знала, что находится под прицелом властей США, ее предупредили, но в тот день, когда она присутствовала на слушании своего брата, она узнала о выдвинутом против нее обвинении; хотя она была твердо защиты в течение года, она наконец признала себя виновной в сотрудничестве с преступной группой своего отца и выйдет из тюрьмы через три недели.

Ла Негра, как ее прозвали, оставила двоих своих детей в Гвадалахаре на попечение матери, Розалинды Гонсалес Валенсии. Он отправился в Калифорнию и оттуда вылетел в Вашингтон, где появился Рубен Осегера Гонсалес, эль Менчито, который в настоящее время следит за судебным процессом по делу о незаконном обороте наркотиков, когда его опознали как одного из лидеров CJNG.

Однажды утром перед арестом она пошла получать пепельный крест, знаменующий начало Великого поста, потому что, по словам ее семьи и друзей, она очень религиозна. Однако 26 февраля 2020 года начался своего рода крест, когда он попал в руки правосудия и столкнулся с последствиями помощи CJNG через пять компаний, санкционированных Министерством финансов.

Падение образцовой дочери

Согласно судебным материалам, с которыми консультировалась Infobae Mexico, в день ее ареста она была в часах Rolex, пальто Louis Vuitton и сумке Hermes. Он также имел при себе значительную сумму наличных. На телефоне у нее было всего три контакта, она не ходила одна и останавливалась бы в отеле в столице США. В конце концов она была арестована, когда вошла в окружной суд Колумбии, прежде чем показать свою поддержку Менчито.

К тому времени Джессика Йоханна Осегера Гонсалес, согласно ее свидетельствам, уже была независимой матерью. В более чем 20 письмах, направленных в суд с апелляцией на ее освобождение, она изображалась доброй женщиной, любимой племянницами, тетями и друзьями; ценимой клиентами, а также парой религиозных лидеров из Халиско.

Они осветили моменты, когда он поддерживал людей, находящихся в уязвимом положении, а также пример для своих двоюродных братьев и племянниц. То же самое можно было бы раздать тамале и одеяла в больницах, так как они могут вести сбор велосипедов и игрушек детям по соседству на Рождество или покупать одежду и обувь детям на улице. Или так утверждали их знакомые.

Увлеченная футболом и боксом, она выросла между Калифорнией, Мичоаканом и Гвадалахарой, где в 2009 году окончила частный университет Западного института технологий и высшего образования по специальности «Маркетинг». Она забеременела во время учебы, так как ей было 17 лет, у нее были отношения с Хулио Альберто Кастильо Родригесом, еще одним из тех, кто был назначен лидерами CJNG.

Но все это прошлое как ученик хороших оценок было низведено, когда он возглавлял организации, которые приносили пользу картелю во главе с его отцом, Немесио Осегерой Сервантесом, эль Менчо. Обвиняемая заявила, что не видела короля с 1997 года, но у американских прокуроров был свидетель, который утверждал, что нашел их вместе на встречах, в том числе вел бухгалтерские записи по долгам по наркотикам в 2011 и 2013 годах.

Документы, с которыми ознакомилась Infobae Mexico, свидетельствуют о том, что если бы суд продолжился, информатор подробно рассказал бы о встрече с Джессикой Йоханной и ее отцом на ранчо. А также предполагаемые приказы Менчо о том, чтобы его дочь изучила записи и, таким образом, столкнулась с членом CJNG, который подозревался в ограблении от преступной организации.

Но защита ответила, что признание такого вмешательства только запятнает репутацию ответчика по обвинениям, которые официально не были предъявлены или не выдержаны, поскольку на присяжных будет влиять только контекст насилия и торговли наркотиками. Таким образом, судья исключил доказательства и оставил такую возможность открытой только в ответ на возможные проявления со стороны вовлеченного лица.

Расследования

Судебный протокол, рассмотренный этим средством массовой информации, указывает на то, что женщина была обнаружена на радаре Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в ноябре 2014 года. С тех пор расследование началось при поддержке вымершей федеральной полиции и офиса агентства в Гвадалахаре. Год спустя, 1 сентября 2015 года, были получены данные о предприятиях, которыми руководит дочь Менчо.

Она часто навещала своих родственников в Калифорнии, где родилась и провела часть своего детства, пока ее родители не разошлись из-за депортации в Мексику Осегера Сервантеса, который был заключен в тюрьму в США за торговлю наркотиками. В 15 лет он решил остаться в Халиско с матерью и братьями и сестрами, несмотря на двойное гражданство. С 2005 года по февраль 2020 года он въезжал в Соединенные Штаты не менее 33 раз.

В 2018 году отправился в лыжную поездку в Колорадо-Вейл и пронес с собой 10 тысяч долларов наличными. Она не скрывалась от властей и всегда следовала протоколам пересечения границы. Но в 2019 году, когда она отправилась с семьей и сыном на футбольный турнир в Лос-Анджелес, ее перехватили агенты УБН.

В ходатайствах она утверждала, что офицеры дважды запугивали ее на глазах у ее малышей и просили побеседовать с ней под предполагаемыми угрозами тюремного заключения. Хотя было решено, что они могут заняться этим вопросом в другом месте, он не материализовался.

Она предоставила номер телефона, но они потеряли с ней связь, так как она отказалась указать данные, которые, по словам ее адвокатов, нет оснований утверждать, что у нее есть. По его мнению, те, кто ее перехватил, вероятно, расследовали дело Менчито, который уже содержался под стражей в Мексике и ожидал экстрадиции в округ Колумбия.

Согласно досье, они просили ее сотрудничать в предоставлении информации и в то же время они лично уведомили ее о том, что она причастна к санкциям Управления по контролю за иностранными активами (УКИА) со стороны организаций, включенных в список специально обозначенных граждан так называемого Kingpin Закон.

Как она приняла в марте прошлого года, после своего пребывания в ITESO она сформировала, инкорпорировала, зарегистрировала, управляла и возглавила компании, которые в конечном итоге принесли пользу картелю Халиско Нуэва Генерасьон. Это бизнес-сеть, связанная с арендой для отдыха, суши-ресторанами, брендом текилы и сельскохозяйственными услугами.

Власти Соединенных Штатов опубликовали информацию в сентябре 2015 года. Они посетили, чтобы предупредить родственников Менчо в США и родственников его шурина Абигаэля Гонсалеса Валенсии. УКИА объявило CJNG своими лидерами и союзниками в Куйни, а также предприятиями, которые служили им в их преступной деятельности: J&P Advertising; JJGON; Cabañas las Flores; Mizu Sushi Lounge из Operadora los Famosos, позже Kenzo Sushi; а также Tequila Onze Black.

Они также отправляли электронные письма на аккаунты, предоставленные Джессикой Йоханной Осегерой Гонсалес, в том числе письмо на адреса, расположенные в кредитных записях и где она просила, чтобы кроссовки Nike были отправлены ей в Калифорнию, но уведомление было возвращено. Они также предупредили двоюродных братьев, теток и дядей обвиняемых, а также электронные директивы микропредприятий, которые оказывали финансовую поддержку картелю из четырех букв.

С 2009 года и в течение десятилетия она участвовала в качестве совладельца, владельца или менеджера коммерческих организаций. Аккаунты J&P Advertising, Tequila Onze Black и Kenzo Sushi по-прежнему находятся в социальных сетях; согласно проверкам Infobae México, они следят друг за другом в Twitter. Кроме того, еще не истек срок регистрации нескольких товарных знаков на имя владельца в Мексиканском институте промышленной собственности (IMPI).

Когда агенты УБН перехватили ее, эти элементы уже были доступны для запроса ордера на арест. Стало известно, что он изменил название, адрес и расформировал часть компаний в попытке уклониться от санкций УКИА. Не вызывает доверия тот факт, что она не знала об этом, поскольку это дело широко распространялось в прессе. В любом случае, он оставался руководителем организаций, включенных в черный список США.

Сильная защита дочери Менчо

После ареста он предстал перед федеральным судьей Робин М. Меривезер в округе Колумбия. Обвинительное заключение по пяти пунктам оставалось запечатанным и было представлено на рассмотрение Большого жюри с 6 декабря 2019 года. Он не мог содержать брата как члена семьи в суде в тот же день, теперь ему оставалось защищать себя.

На своем первоначальном слушании он не признал себя виновным и не был освобожден под залог. Прокурор распорядился сообщить об этом посольству Мексики. Они просили задержать ее как серьезную угрозу бегства, поскольку она имела доступ к ресурсам для уклонения от правосудия.

Прокуроры заявили о наличии серьезного дела и обширных расследований под руководством УБН. Для этого они будут представлять свидетелей, деловые записи, социальные сети, веб-сайты и официальные уведомления о нарушениях Закона о Kingpin. Если он вернется в Мексику, утверждали они, CJNG и Cuinis обеспечат, чтобы он оставался на свободе, осуществляя высокую степень коррумпированного контроля над несколькими муниципалитетами и образованиями в стране.

С самого начала он просил судью представить свидетелей и доказательства. Он утверждал, что была нарушена надлежащая правовая процедура, поскольку ему не было известно о том, с чем сталкивается.

Затем она через своих адвокатов раскрыла, что уже сталкивалась с аналогичным процессом в Мексике, что за ней наблюдали и допрашивали полгода назад, когда она была в Калифорнии. Вот почему я хотел противостоять тем, кто подходил к этому в то время.

К 2 марта 2020 года опека была запрошена на то, чтобы остаться в руках Генеральной прокуратуры США. Обвиняемая хотела продолжить судебное разбирательство на свободе, поскольку у нее не было судимости и она была матерью на службе у четырехлетней дочери и ее 12-летнего сына.

Когда в 2017 году ей предъявили те же обвинения и последствия, был выдан ордер на арест, от которого ей удалось уклониться с защитой. Решение было обжаловано, но суд подтвердил, что нет никаких доказательств, чтобы остановить его в процессе, поддержанном УБН.

Он предположил, что если доказательства против нее уже убедительны, они могут арестовать ее раньше. Адвокат добавил, что все это была месть, потому что они не смогли привлечь ее к ответственности на мексиканской земле и отказались давать информацию.

Они обжаловали, что это не представляет опасности для общины, и судья Меривезер предоставил возможность его освобождения с выплатой гарантированного имущественного залога в размере 500 000 долл. США в дополнение к GPS-мониторингу и домашнему содержанию под стражей. Он выиграл первый раунд.

Прокуратура США подала апелляцию и сообщила, что к этой дате они включили в перечень 100 коммерческих организаций, связанных с CJNG и Cuinis. Они повторили уведомления и что еще нет необходимости представлять лиц, но они могут давать показания. Необходимо было понять контекст, массу доказательств, семейные связи и опасность отказа от них.

Это оценила главный судья Берил А. Хауэлл, которая отменила решение своего предшественника о сохранении содержания под стражей до суда. Служба судебных приставов вмешалась, чтобы взять под стражу в отдельную тюрьму, и было назначено быстрое судебное разбирательство.

По оценкам правительства, залоговое имущество стоимостью в полмиллиона долларов на самом деле было оценено в 109 889 долларов и было подписано тетей из Осегера Гонсалес. Позже стало известно, что он предложил снять квартиру в Колумбии с ежемесячной стоимостью более 3 тысяч долларов. Они настаивали на том, что их опасность не предполагается общине, а ресурсы для побега.

Оттуда было вызвано множество обращений, запросов, ответов и поддержки подходов. 19 марта он представил стратегию, которую больше заключенных будут использовать для освобождения тюрьмы перед лицом проблемы COVID-19.

Его защита рассказала о распространении пандемии среди заключенных, а также о положительном случае шерифа округа Колумбия, 67 заключенных, находящихся на карантине, 21 000 инфекций и 267 смертей по всей территории Соединенных Штатов.

Однако суд не мог пересмотреть предварительное дело, выходящее за рамки своих полномочий, и никаких существенных дел возбуждено не было. Они также не объяснили условия, которые сделали его подверженным заражению, и, в любом случае, как он будет защищен, если он будет выпущен в уязвимом сообществе. Кроме того, были приняты меры в тюрьме. Поэтому ходатайство было отклонено.

Чуть более недели спустя правительство США заявило, что оно обозначит этот случай как сложный. Адвокаты отметили, что доказательства были слабыми с точки зрения уведомлений, и уведомление о блокировке было до его назначения в УКИА, и теперь они изменили свою стратегию, чтобы исключить время с секретной информацией, в дополнение к документам, которые будут переведены с испанского языка, когда они впервые собрано менее 300 страниц.

Прослушки, недавно полученные от правительства Мексики, будут оценены и составят более 47 000 страниц. Они ожидали, что ожидают результатов от соглашения о взаимной правовой помощи, и, поскольку это дело приобрело еще одну актуальность, в которой будет участвовать больше людей, начнется целый дипломатический процесс и, кроме того, пандемия.

Все стало неожиданностью для защиты, так как допросы были непродолжительными. Для ответчика риск COVID-19 был сведен к минимуму, а затем это было важно. Предполагалось также, что просьба к Мексике будет носить ограниченный и конкретный характер.

Были представлены сроки, графики доставки открытий, штаты поиска, а быстрое судебное разбирательство было запланировано до декабря 2020 года. Было принято решение о том, что сотрудник, отвечающий за их надзор, будет проводить дополнительные тесты при условии, что они будут проинформированы о необходимости их зачисления на военную службу.

Были установлены контакты с другими учреждениями, и Осегера Гонсалес запросила сообщения о наказании, к которому она будет осуждена за свою вину. Он настаивал на том, что ему придется предстать перед судом за пределами тюрьмы.

К 13 июля он подал первое из своих ходатайств об отклонении всех пяти обвинений из-за отсутствия конкретики. Он указал, что обвинения объясняются неясностями, обобщениями и возможными толкованиями.

Затем появились дополнительные ресурсы для устранения обвинений в нарушениях надлежащей правовой процедуры из-за отсутствия официальных уведомлений о нарушениях Закона о Kingpin. Он также утверждал об излишках обвинений, двуличии и расплывчатости, а также об исключении свидетелей до и во время судебного разбирательства, поскольку, как он предполагал, они были допрошены совместно.

Он также просил иметь доказательства, чтобы иметь возможность их скрыть, такие как обыски, вмешавшиеся сообщения, мониторинг или записанные заявления. В тот день он отправил дюжину запросов.

Прокуратура отменила и добавила связь с риэлторской компанией в качестве неотъемлемого доказательства, которое было санкционировано месяцем ранее. Они были более конкретны в том, что было основано на каждом из обвинений. Они раскрыли регистрацию ответчиком и управление веб-сайтом для BRIC Inmobiliaria, риэлторской компании, базирующейся в Халиско.

Кроме того, они указали, что Осегера Гонсалес владел половиной J&P Advertising; ему принадлежало 20% JJGON; курорт Flores Cabañas был переименован в La Loma; Mizu Sushi Lounge был переименован в Kenzo Sushi, но он не изменил своего логотипа, номера телефона, шеф-поваров или меню.

Первые две организации были распущены после назначения УКИА. В то время как веб-хостинговая компания сообщила о санкциях со стороны министерства финансов и, идентифицировав BRIC Inmobiliaria 26-минутным звонком с телефона дочери Менчо, они исключили ее из удержания остальных с тем же онлайн-сервисом.

После этого регистрация доменов была снова деактивирована, а для остальных компаний они были запрещены. Наконец, они утверждали, что правительство не должно конкретизировать, но этого было достаточно, чтобы предупредить, что их поведение является незаконным. Он по-прежнему не признал себя виновным, в то время как его ходатайства вновь были отклонены.

Больше ресурсов пришло, чтобы снять обвинения, потому что преступления не были в США, и она должна была явиться в Калифорнию, так как ее там обеспечили иммиграционные власти, которые уже должны знать об ордере на арест. Вот почему они предполагали, что координация будет осуществляться в Колумбии. Агенты УБН ответили, что они не были уведомлены, но через несколько часов после поступления.

Перехват был добавлен к звонку одного из администраторов санкционного бизнеса, и по состоянию на 2 сентября 2020 года было накоплено 46 000 страниц открытий. Если он был связан с CJNG, то он должен был дать контекст присяжным, по мнению прокуроров. Она вновь обратилась с просьбой установить личность свидетелей, и другие ходатайства были отклонены в конце октября.

К 3 ноября 2020 года были представлены предварительные версии, которые указывали на ее прямые связи с организацией, возглавляемой ее отцом. В одной из кают назначенного субъекта он бы встретился, чтобы получить записи о наркотиках и обсудить это с другими наркоторговцами, по словам информатора.

Адвокаты заявили, что их представитель восемь раз ездил в США после того, как компании попали в черный список и ареста не было, но обвинение усилилось перед лицом ее отказа сотрудничать. Затем власти получили более 100 записанных звонков.

Было даже признано, что сотрудники посольства США обедали в Kenzo Sushi и купили 1390 песо 7 ноября 2016 года. Последний хотел использовать его в качестве связи с компаниями, запрещенными агентами того же правительства.

Но утверждалось, что это место изменило свое название после своего первого названия и до сих пор не получило новой идентичности. Кроме того, обвинения против владельца были более серьезными, и не было никаких оснований для установления того, что клиенты являются сотрудниками США.

Судебное разбирательство было перенесено на 21 декабря, поскольку 11 свидетелей должны были выехать из-за пределов Вашингтона, в то время как защита хотела вызвать двух федеральных агентов. Последняя указала, что им не нужны дополнительные доказательства, поскольку они пытались напрямую связать своего представителя с незаконным оборотом наркотиков, в котором она не обвинялась и может быть неправильно истолкована присяжными, опорочив ее.

Джессика Йоханна Осегера Гонсалес заявила, что процесс нужно будет решить как можно скорее. Все, сопровождалось тем, что правительство поспешило выпускать свои открытия, чтобы их можно было проанализировать. По состоянию на 12 ноября было более 60 000 страниц доказательств. Затем даты встреч с наркоманами CJNG были усилены на 2011 и 2014 годы.

Дело было продлено до марта 2021 года, поступило еще одно ходатайство об отклонении обвинений, другие ходатайства были отклонены, а введение BRIC Inmobiliaria было принято. В свою очередь, судья придерживался мнения, что мести не было, агенты УБН были осторожны и стремились к лучшим результатам, когда просили о сотрудничестве.

С приходом в защиту адвоката Ясмин Перес Ортис все изменилось. Прошел год после задержания, средства правовой защиты продолжали исключать доказательства до суда и, с другой стороны, требовали, чтобы показания конфиденциального информатора были приняты к рассмотрению. Она вновь заявила, что говорить о картелях не следует, поскольку ее не обвиняют в наркотиках или отмывании денег.

Удивительно, но на 9 марта прошлого года выяснилось, что дата судебного разбирательства будет отменена, а вместо этого назначено слушание по делу о признании вины. До их появления осталось меньше двух недель.

Информация в разработке...