La Procuración General de Turks and Caicos manifestó ciertas reticencias respecto del proceso para tratar de confiscar y luego enviar hacia la Argentina los más de 30 millones de dólares de la corrupción que invirtieron allí Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y su viuda, Carolina Pochetti.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, desde este paradisíaco archipiélago del Atlántico llegó una respuesta al pedido de cooperación enviado por el juez Claudio Bonadio para intentar recuperar el dinero que -confesó Pochetti- está invertido en la zona de Providenciales en una de las islas de Turks and Caicos. En la respuesta, según explicaron las fuentes consultadas, no se revela una intención decidida y rápida de congelar los bienes y girar el dinero a la Argentina.
Carlos Gellert fue el primer arrepentido de la derivación del Caso Cuadernos que confesó que parte de los millones que Muñoz obtuvo gracias a ser el recolector primario de las coimas que se cobraron durante el kirchnerismo estaba en Turks and Caicos. El primo de Pochetti aseguró que una importante inversión se había realizado en el archipiélago y dio detalles de la operación.
Al arrepentirse, la viuda de Muñoz confirmó aquella versión. Y explicó que habían viajado hasta el lugar donde compraron tierras luego de pasar por el lujoso resort Aymanara, situado en Providenciales, una de las islas al noroeste del archipiélago, territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña.
De la maniobra participaron Pochetti, Gellert, el abogado Miguel Plo, su hija María Jesús Plo y el marido de ésta, Federico Zupicich. Miguel Ángel Plo y su yerno Zupicich están detenidos.
Y también estuvo involucrado Sean Lawrence Sullivan, un estadounidense que obtiene fondos para realizar ese tipo de inversiones. Asimismo participó un estudio de abogados de Turks and Caicos llamado Karam & Missick.
Uno de los integrantes de ese estudio, Anthony D´Aniello, quien viajó hace unos años a Buenos Aires para encabezar las negociaciones, está detenido en Dubai debido a la orden de captura que Bonadio les dictó a todos los involucrados en la maniobra. El otro abogado que participó de la operación, el canadiense Peter Michael Karam, está en Turks and Caicos y analiza colaborar con la justicia argentina.
Las sociedades con las que se hizo la inversión en la isla paradisíaca están a nombre de un mexicano amigo de Gellert llamado Isaac Esparza Hidalgo. Todos los que actuaron en relación a la inversión de dinero sucio en Turks and Caicos tienen pedido de captura internacional. Entre ellos están el contador Jorge De la Hoz y el abogado de Miami Charles Serfaty.
En febrero pasado, Bonadio envió un exhorto para que las autoridades judiciales de Turks and Caicos colaboraran con la investigación argentina destinada a recuperar el dinero de la corrupción que está en el archipiélago.
El pedido de asistencia de Bonadio tuvo una respuesta por parte de Shayone Handfield-Gardiner, consejera de la División Legal, del área Internacional de la Procuración General de Turks and Caicos.
En esa respuesta hicieron saber que ya habían comenzado a investigar las compras de tierras en el área noroeste de la isla de Providenciales por parte de Sullivan antes de recibir el pedido desde Buenos Aires. Y que, de acuerdo a lo informado, las sociedades de Muñoz/Pochetti llamadas Marble Hill y Wood Haven habrían adquirido tierras en la zona de un parque nacional, algo que necesita de permisos especiales.
La respuesta que llegó a Buenos Aires señala también que para incautar las propiedades deben ser identificadas de manera correcta. Sin ese paso, el proceso de decomiso de los bienes puede llegar a retrasarse.
Desde Turks and Caicos quieren más datos sobre una transferencia de 2,5 millones de dólares que desde cuentas de Muñoz/Pochetti se hizo al British Caribbean Bank porque de otro modo no pueden rastrearla. Los arrepentidos confesaron haber hecho aquel movimiento bancario.
También informaron que le pidieron al estudio Karam & Missick que entregara toda la información disponible sobre las sociedades que usaron Muñoz/Pochetti para llevar el dinero a Turks and Caicos: Marble Hill Ltd. y Wood Haven.
Y además explicaron que pedirán colaboración a la policía para encontrar a las personas relacionadas con las empresas y los bienes que se buscan desde Argentina.
En el proceso de identificación con vista al decomiso de los bienes adquiridos por Muñoz a partir de ser el receptor primario de los bolsos con las coimas, también participa la Unidad de Información Financiera (UIF) que previene el lavado de dinero y que trabaja en conjunto con su par de Turks and Caicos.
La respuesta llegada a Comodoro Py desde Turks and Caicos fue tomada por los investigadores argentinos -según explicaron a Infobae– como una muestra de poca disposición a la colaboración para congelar, decomisar y luego enviar a la Argentina el dinero que llevó Muñoz.
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