El caso Aelucoop tiene nuevo desarrollo. La mañana del sábado 30 de noviembre la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada (2.º Despacho) ejecutó el operativo contra 52 investigados de Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop) por organización criminal, financiamiento por medio de información fraudulenta y otros delitos.
Un recordatorio: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino en agosto del 2021 a la Cooperativa AELU debido a la pérdida total del capital social y la reserva cooperativa, la cual ascendía a más de S/ 400 millones. Las pérdidas estarían relacionadas a la administración fraudulenta que se realizó al manipular la información contable de la entidad y la entrega de créditos a empresas vinculadas a la cooperativa sin una previa calificación crediticia.
“Según la tesis fiscal, del 2009 al 2021, funcionarios, directivos y socios de Aelucoop conformaron una organización criminal utilizando como vehículos de inversión a empresas inmobiliarias creadas por ellos mismos para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio”, señala la Fiscalía en Twitter.
Caso Aelucoop avanza
Inclusive usando una escalera para acceder por la ventana, el operativo de la Fiscalía se ejecutó contra 52 investigados de la Cooperativa AELU, caso por el cual 20 mil 709 los ahorristas de esta entidad fueron agraviados. “El perjuicio económico ocasionado por el otorgamiento de créditos fraudulentos en agravio de Aelucoop y sus socios asciende a S/410 millones 622 mil 273,59 y US$ 79 millones 663 mil 364,40, calculado al 19 de abril de 2024″, señala la Fiscalía.
Asimismo, en declaraciones a los medios de comunicación, la fiscal a cargo del operativo, Irene Mercado, señaló que este se efectúa como parte de la investigación denominada “Los gánsters de las finanzas”. “Es una cooperativa que tiene más de 50 años y que en los últimos años se usó como un vehículo de inversión, prestándose ilícitamente dinero que no devolvían, con lo que esta institución fue defraudada”, afirmó.
Tal operativo se inició desde 4:00 a.m., y, además, incluyó el apoyo del Grupo Grecco de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado. También se debe agregar que en mayo de este año, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada - Equipo 2 había intervenido a funcionarios de la Cooperativa AELU tras las denuncias presentadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) contra los representantes de dicha entidad.
“En este periodo se ha recibido 49 declaraciones, de investigados y testigos, y ha dispuesto la realización de pericias contables, informáticas y de tasaciones, lo que significa la revisión de una nutrida documentación y de un complejo análisis técnico”, informó el Ministerio Público.
La cerraron por ‘maquillar’ pérdidas
Como se recuerda, en el 2021, la SBS intervinó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aelucoop debido a que esta entidad financiera agotó completamente su capital social y reservas, lo que supuso una pérdida de más de S/400 millones.
El Superintendente Adjunto de Cooperativas de la SBS, Óscar Basso, esta institución detectó que la información contable y financiera que presentó Aelucoop presentaba irregularidades. “Las acciones de control permitieron identificar que en los últimos años de la gestión del gerente general, Miguel Zevallos, se venía manipulando la información contable de la entidad entidad con el propósito de esconder la verdadera morosidad, mostrar ingresos y utilidades que no son las reales. Es decir, mostrar un patrimonio sobrevalorado”, informó en su momento Basso.
Por su parte, los cargos imputados por la Fiscalía, por los cuales la mañana del sábado 30 de noviembre realizaron un operativo a 52 funcionarios, directivos y hasta socios de la Cooperativa AELU van desde conformar una organización criminal hasta el financiar con información fraudulenta.
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