Sunat intercepta a individuo con más de 400 mil soles en efectivo en Iquitos: Autoridades investigan presunto caso de lavado de activos

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) interceptó a un individuo en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta en Iquitos, con 413 mil 375 soles en efectivo, sin la documentación requerida. El hombre intentaba trasladarse hacia la localidad fronteriza de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto, situada en la frontera con Ecuador.

En una operación conjunta entre oficiales de Aduanas de la Sunat y la Policía Nacional del Perú (PNP), se procedió a la inspección del equipaje de mano del pasajero. Según se detalló, durante esta inspección se hallaron más de 400 mil sin declarar y sin ninguna documentación que acreditara su origen legal.

La entidad informó que el representante del Ministerio Público de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas fue notificado del descubrimiento. El fiscal ordenó el conteo, incautación y lacrado del dinero, además de la detención del pasajero bajo la sospecha de lavado de activos, específicamente en la modalidad de transporte y traslado de dinero ilícito.

La Sunat resaltó que esta intervención forma parte de las acciones de prevención y represión de delitos aduaneros y otros ilícitos conexos que la entidad realiza en todo el país. La entidad continuará realizando estos controles para combatir el transporte no declarado de mercancías y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Hace unos meses, el perro Hades, de la Sunat, detectó a una pasajera que llevaba 490 mil soles en efectivo escondidos en medias de nailon cuando se dirigía de Arequipa a Puno. La ciudadana se encontraba a bordo de un bus interprovincial cuando las autoridades realizaron el operativo.

La intervención ocurrió en el Puesto de Control Aduanero Cabanillas, cuando la mascota detectó a la pasajera que llevaba dinero en efectivo escondido en una bolsa con medias de nailon.

Tras hallar la gran suma de dinero, los oficiales de Aduanas comunicaron el caso a la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de lavados de activos de Puno y a la Policía Nacional, que procedieron a la incautación del dinero y quedó bajo custodia del Ministerio Público.

Los pasajeros y tripulantes que llegan al Perú deben presentar la Declaración Jurada de Equipaje (formato gratuito que entrega la empresa transportista), si traen en sus equipajes bienes de la lista de mercancías por declarar.

Las mercancías no declaradas serán incautadas por la autoridad aduanera y, para recuperarlas, se debe pagar los impuestos correspondientes, así como una multa equivalente al 50% del valor en aduana de las mercancías, previo cumplimiento de las formalidades aduaneras.

La omisión o falsedad al declarar dinero en efectivo o en instrumentos financieros negociables, dará lugar a la retención temporal de estos y a la sanción equivalente al 30% del valor no declarado, sin contar las acciones civiles o penales que se puedan generar.

Siempre es importante recordar que al viajar, el transporte de dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables está sujeto a regulaciones específicas. De acuerdo con las normativas vigentes, cualquier individuo que porte un monto superior a 10 mil dólares está obligado a presentar su declaración correspondiente. Asimismo, es crucial tener en cuenta que el ingreso de montos que excedan los 30 mil dólares no está permitido.