Estafa de la “maleta retenida” genera pérdidas millonarias en Perú: ¿cómo prevenirla?

La táctica criminal conocida como “maleta retenida” ha vuelto con fuerza a nuestro país, causando estragos tanto en la seguridad de las personas como en sus finanzas. Este modus operandi se realiza principalmente mediante las redes sociales como Facebook e Instagram, siendo utilizadas como herramientas para engañar a las víctimas.

En el año 2022, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri) logró la detención de una red de estafadores de nacionalidad colombiana que operaban bajo esta modalidad delictiva. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos policiales, estos criminales volvieron a las calles y continuaron perpetrando sus fechorías durante el año 2023.

En el transcurso de este año, la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones logró la captura en flagrancia de un individuo presuntamente vinculado a una banda conocida como “Los Trafas de la Maleta Retenida”. Este sujeto fue detenido después de recibir transferencias bancarias por un valor de 12 mil 500 dólares.

Los líderes de esta banda, los hermanos Gonzales, de nacionalidad colombiana, fueron señalados como los cerebros detrás de estas estafas. Una de las víctimas, una mujer peruana, fue convencida de depositar el dinero haciéndose pasar por una “amiga” que se encontraba en Italia.

El Coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas, brindó detalles sobre las cifras de dicha modalidad de estafa. En lo que va del año, se registró 26 casos de “maleta retenida”, con pérdidas que ascienden a 907.949 soles y 35.460 dólares. En el 2023, se documentaron 163 casos, con un total de robos que superaron los 3,4 millones de soles y 141.258 dólares.

El coronel de la PNP explicó las estrategias utilizadas por los criminales, desde tácticas psicológicas, maestría en la ingeniería social y destreza para extraer información de las víctimas a través de Facebook e Instagram. “La evidencia digital hallada desde las cárceles sugiere que los delincuentes buscan específicamente perfiles públicos en redes sociales”, señaló Cruz Chamba.

Una vez seleccionado un perfil con conexiones internacionales, los criminales adoptan la identidad de amigos o familiares en el extranjero, creando perfiles falsos para entablar contacto con la víctima. A partir de ese punto, los estafadores buscan ganarse la confianza de la víctima, simulan una relación cercana y la convencen de que necesitan ayuda para recibir maletas en su nombre.

Luego, un falso representante de aerolínea o Aduanas informa a la víctima sobre la supuesta retención de la maleta, generalmente debido a cargos adicionales por sobrepeso o bienes no declarados, solicitando pagos para tramitar y liberar la supuesta mercancía. Una vez notificada la retención, la persona solicita ayuda para pagar los cargos adicionales.

La prevención ante estafas virtuales es clave, sobre todo si se trata de dinero. El jefe de la División de Investigación de Estafas de la PNP destaca la importancia de mantener las redes sociales en modo privado para evitar que los estafadores obtengan información personal, tanto nuestra como de nuestro círculo cercano.

Ante un posible contacto fraudulento, es esencial verificar la identidad del supuesto familiar o amigo. Se recomienda corroborar datos mediante hechos o vivencias compartidas, y consultar con otros conocidos para confirmar la autenticidad del contacto. Además, no debes proporcionar información personal como números telefónicos o direcciones sin verificar previamente la identidad del solicitante.

En el caso de llamadas entrantes, es fundamental comprobar el código de país del cual provienen. Además, se aconseja contactar directamente a las empresas courier, aerolíneas u otras entidades mencionadas, utilizando los números oficiales para evitar posibles estafas. Es importante recordar que los pagos siempre se realizan a cuentas empresariales, no a personas naturales.