El ‘Clae de los Pitucos’: así funcionaba la banda criminal que estafó a 300 personas y se apoderó de US$ 10 millones

Destreza, buena labia y mucha publicidad, fueron los ingredientes perfectos para que dos sujetos persuadan a sus incautos para confiarles algo muy preciado para las personas: su dinero. Intereses altos y el “negocio de sus vidas” atrajo a cientos de individuos cuál miel a las abejas, pero no todo lo que brilla es oro, y poco a poco saldría a la luz lo que ahora muchos peruanos consideran: el nuevo Clae.

Para los que no recuerdan, Clae fue una casa de inversiones en donde presuntamente al depositar tu dinero, los inversionistas iban a ganar una fuerte cantidad por los intereses elevados, los cuales jamás competirían con los bancos tradicionales. En efecto, por un tiempo fue así, la gente enloqueció y miles optaron por este negocio que fue liderado por Carlos Manrique Carreño. Sin embargo, con los años y al no poder sostener esta cadena, miles lo perdieron todo.

Este 2023, han salido a la luz una serie de estafas piramidales y Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión, no sería la excepción y es que en la actualidad son miles las personas que caen bajo el cuento del “dinero fácil”, pero en la realidad ninguna empresa financiera te da más de lo que inviertes.

Hace unos días se conoció que los dueños de Kronos Investments, Alonso Montes de Oca y Franco Vecco Scavino fundaron esta empresa con S/1.000 soles y que ganaban entre US$100 mil y US$80 mil mensuales, negocio redondo que no dejarían tan fácilmente, pero que les saldría caro a los inversionistas.

Tras las diversas denuncias que muchos inversionistas de Kronos realizaron porque eran varios meses en que no veían ganancias, y lo que es peor, ya no contaban con su dinero, decidieron levantar su voz e ir a la Policía Nacional para dar a conocer a detalle esta estafa.

Para ello, la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD), de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), iniciaron un plan exhaustivo para dar con las cabezas de esta pirámide y así ponerlos tras las rejas. Fue así en que un trabajador de esta empresa al ser detenido decidió declararse colaborador eficaz y al conocer cómo es que esta compañía funcionaba sorprendió a más de un agente policial.

Según lo dicho por el colaborador, fueron cerca de 300 clientes que fueron timados por este dúo piramidal y que estos se beneficiaron con más de aproximadamente US$10 millones.

El esquema utilizado por Kronos se denomina “esquema Ponzi” o estafa piramidal. En este tipo de fraude, los responsables prometen a los inversionistas rendimientos muy altos y atractivos, aparentando ser una inversión legítima y rentable. Sin embargo, no generaban nada de lo prometido, sino que usan el dinero de nuevos inversores para pagar los rendimientos prometidos a los inversores anteriores, creando la ilusión de que están generando beneficios.

El colaborador eficaz dio a conocer a las autoridades de que los dueños de Kronos estaban borrando todo tipo de evidencia que los relaciones con dichos fraudes. Cuando Nelly Millones Palmadera, la titular de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada y un equipo especial de la DIVIEOD incursionó en las oficinas de Kronos ubicado en el corazón del distrito de Surco, se encontró al personal de esta falsa empresa eliminando todo tipo de vínculos.

Los implicados ofrecían a los inversionistas un interés de 2.5% mensual, o 30% al año, cuando en la realidad, entidades de este tipo bajo regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) solo pueden ofrecer hasta 10% anual en promedio, y los no regulados, como Kronos, hasta 15% anual.

El día del operativo, a la hora del almuerzo del pasado lunes 17 de julio, los agentes de la DIVIEOD detuvieron en el sexto piso de la calle Monterosas 233, donde funciona Kronos, a las siguientes personas:

• Alonso Montes de Oca Lamas (Lima, 30 años), gerente financiero.
• Franco Vecco Scavino (Santiago de Surco, 50 años), gerente de Contabilidad.
• José Otárola Luna (Lima, 59 años), gerente de Desarrollo de Negocios.
• Sergio Noceda Ochoa, analista comercial (Santiago de Surco, 29 años).
• Paul Garbin Passano (San Borja, 28 años), analista de contabilidad.
• Amelis Núñez Janto (Chilca, Huancayo, 27 años), asistente.

El 6 de septiembre de 2022, Alonso Montes de Oca y Franco Vecco inscribieron la empresa Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión en Registros Públicos, con un capital inicial de tan solo S/1,000. Sin embargo, a pesar del bajo capital registrado, la empresa estaba movilizando y manejando grandes sumas de dinero, en millones de dólares.

Según dio a conocer el personal de DIVIEOD, los implicados cometieron el delito de organización criminal con fines de estafa, en la modalidad de creación de empresas de fachada, con la finalidad de captar clientes que deseaban invertir su dinero en criptomonedas, y luego esos fondos supuestamente eran invertidos en actividades de minería, con una ganancia del 2.5% de interés mensual.

De acuerdo a la información que emitió La República, el colaborador eficaz manifestó que Alonso Montes de Oca y Franco Vecco ganaban, según la planilla de la empresa, S/6.000 mensuales. Pero sus verdaderos ingresos eran otros.

“Montes de Oca podía ganar US$100.000 mensuales y Veco US$80.000 también al mes”, indicó el aspirante a colaborador eficaz, quien entregó su computadora personal, con la que trabajaba en Kronos.

“Son personas acaudaladas, o con importantes negocios, residentes en las zonas más exclusivas de Lima. Era un importante grupo exclusivo de personas con dinero que vieron la oportunidad de ganar dinero extra, sabiendo que podían salir perdiendo. Se asemeja al caso CLAE de los años 90, con la diferencia de que los afectados de esa década fueron gente pobre. Esto más bien se parece a un ‘CLAE de los pitucos’”, señaló un oficial de la policía que es parte de la investigación.