Dormía en un parque de Villa María del Triunfo y a veces no comía. Sin embargo, era uno de los más buscados por la Policía. ¿La razón? Era el rostro de una organización criminal dedicada a las estafas piramidales. Pool Mendoza Torres, un indigente que fue capturado, no podía creer que tenía una enorme cantidad de dinero a su nombre.
De acuerdo a las declaraciones que le dio a la PNP, el reciclador aceptó 400 soles a cambio de dar su documento nacional de identidad (DNI). Aunque solo pensó en el dinero, sus datos terminaron siendo usados por una red para abrir una cuenta bancaria y ponerlo como rostro del ilícito negocio.
“Me han pedido mi DNI. Una vez una persona me dijo ‘tú no debes tener cuenta, ¿por qué no te bancarizas para que pidas préstamo?’. Me dijo que ponga el número de mi documento en una hoja y me tomó fotos de frente y perfil. Si yo le daba todo eso me daba 400 soles”, detalló a las autoridades.
Gracias a su cuenta, la organización acumuló —solo entre el 1 y 20 de junio— más de 250 mil soles. Su modus operandi era ofrecer supuestos trabajos ‘fáciles’ de hacer por celular, como dar likes o comentar, a personas desempleadas. Las ofertas las hacían llegar a través de WhatsApp. Al inicio enviaban la rentabilidad, lo cual enganchaba a las víctimas y les daba la seguridad de seguir depositando, pero, cuando el monto incrementaba, las cosas cambiaban.
“Les ofrecían el 20 % como ganancia, que es lo que enviaban. Una vez que la persona invertía sumas mayores, la red continuaba solicitando el dinero, argumentando que, de no hacerlo, perderán todo y, luego, los bloqueaban”, detalló Manuel Cruz, jefe de estafas de la Dirincri, al dominical Punto Final.
Testimonios de las víctimas
Uno de los agraviados contó que recibía ganancias por reseñar positivamente restaurantes y hoteles en Google Maps, pero que le seguían pidiendo dinero y, al darlo, dejaron de depositarle; mientras que otra mujer contó que “al momento de hacerles el último depósito, ellos vuelven a pedir más. Ahí me di cuenta de que era una estafa, invertí más de 64 mil soles. No sé cómo voy a salir de esta situación”.
“Como las personas ven que les está llegando el dinero de las pequeñas inversiones que hacen, se entusiasman y ese es el caramelo. Hemos podido acreditar que él (Pool Mendoza) ha recibido un aproximado de más de 200 mil soles. [..] Ellos realizan actos de conversión a dólares, y de dólares a criptomonedas, para asegurarse que las ganancias ilícitas salgan del sistema financiero peruano”, detalló Cruz.
Con Pool Mendoza, la División de Estafas de la Dirincri también capturó a Milagros Sandoval Inga, quien figura como otra de las personas que recibía el dinero, pero para convertirlo de soles a dólares y de dólares a criptomonedas. De esta manera, es mucho más difícil identificar a quienes les llegaba el dinero.
Cabe mencionar que, cada vez son más las personas que aseguran haber recibido un mensaje sospechoso ofreciéndoles trabajo, sobre todo, haciendo uso de códigos de distintos países como Pakistán, Indonesia o Sudáfrica, los cuales inician con +92, +62 y +27.
Al respecto, Martina López, investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica, indicó que “la mayoría de ellos se hace pasar por representantes de plataformas popularmente conocidas y les piden hacer supuestos pedidos virtuales en plataformas de compra para aumentar las ventas, realizar reseñas de los productos, o dar ‘me gusta’ a videos en YouTube, todo a cambio de dinero”.
¿Qué hacer si recibes una supuesta convocatoria de trabajo por WhatsApp?
En caso de que llegues a recibir este tipo de mensajes, ya sea desde una cuenta personal o de empresa, lo mejor es reportarlos. Si no sabes cómo hacerlo, solo tendrás que pulsar el ícono de tres puntos (ubicado en la esquina superior derecha de WhatsApp) y elegir reportar.
La aplicación de mensajería instantánea te mostrará un mensaje advirtiendo que revisarán los últimos cinco mensajes que te envió el remitente. Vale resaltar que, al reportar, también estarás bloqueando a este usuario.
Si crees que puedes “invertir” ciertos montos para recibir las ganancias iniciales, engañando a estas personas, te recordamos que antes de depositarte, los delincuentes van a pedir tus datos personales: nombre, número de documento de identidad, número de cuenta bancaria, entre otros; por lo que también estarías vulnerable a estafa, amenazas o hackeo de cuenta.