Crimen organizado como política de Estado y su uso como herramienta política

En las últimas tres décadas, el uso de grupos de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) en América Latina como herramienta o como “proxy” de actores extranjeros, por razones financieras, operativas y para-diplomáticas, se ha vuelto cada vez más evidente. Si bien la convergencia criminal entre grupos de la criminalidad organizada ha sido ampliamente estudiada, la creciente convergencia entre estos grupos y actores estatales y no estatales extranjeros ha sido mayormente ignorada, a pesar de representar una amenaza creciente para la seguridad nacional.

Los tres pilares de una relación simbólica en muchos casos, los Estados han establecido alianzas con grupos OCT por razones económicas. Durante años, el cartel “Soles”, formado por oficiales militares de alto rango de Venezuela, ha sido acusado de establecer alianzas y utilizar a las FARC y otras OCT como proveedores de cocaína.

El hecho de que las OCT locales sean legitimados por élites locales y considerados parte de la estructura política interna facilita su papel como proveedores de servicios para actores extranjeros. Por ejemplo, se ha descubierto que Irán trafica oro ilícito desde Venezuela hacia otros países del Medio Oriente. Además, otros estados se benefician de las actividades delictivas de las OCT. La flota IUU (actividad considerada criminalidad organizada por la ONU) de origen Chino operando en los límites de la ZEE Ecuatoriana y Argentina ha recibido un apoyo sustancial del gobierno Chino a través de subsidios y ha sido vinculada repetidamente a OCT. Desde la guerra en Ucrania, Rusia ha buscado aprovechar las capacidades de las OCT en el extranjero como fuente de ingresos para operaciones encubiertas.

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El segundo pilar de esta relación simbiótica de uso de OCT como proxys está vinculado a necesidades operativas. En 1992 y 1994, Argentina sufrió dos ataques terroristas. Ambos ataques fueron resultado de células de Hezbollah, con apoyo de Irán, operando desde el área de la Triple Frontera (TF) entre Argentina, Paraguay y Brasil. A cambio de dinero, los grupos criminales locales fueron reclutados para manejar la logística requerida. Este mismo patrón puede verse hoy en día. Hezbollah todavía opera en el área, y algunos sospechosos aún residen en la TF. De manera similar, en 2016, se encontraron casi 400 kilos de cocaína escondidos en el anexo de la embajada rusa en Buenos Aires. Aunque no se encontraron vínculos con el gobierno ruso, exfuncionarios diplomáticos rusos fueron juzgados en un juicio no público, y un oficial de policía local con vínculos con Rusia está actualmente encarcelado en Argentina.

Finalmente, otra razón por la cual los actores extranjeros buscan utilizar OCT locales como proxys se debe a razones vinculadas a la para-diplomacia. Durante muchos años, Cuba ha tenido fuertes y sólidos lazos con las FARC. Para Cuba, este grupo narco-insurgente proporcionaba las mejores oportunidades para que la revolución se expandiera en América Latina, por lo que brindaba un apoyo sustancial.

Otro país que ha proporcionado una plataforma de para-diplomacia a actores extranjeros es Bolivia, que ha sido identificada repetidamente por el Gobierno de Estados Unidos como un estado que ha incumplido en maximizar el esfuerzo para combatir la producción y el tráfico de cocaína. Desde mediados de la década de 2000, Bolivia ha brindado a Irán un punto de apoyo en América Latina, facilitando el desarrollo de una contra-narrativa a favor de los intereses iraníes. En 2012, Bolivia firmó un acuerdo bastante único con Irán que implicaba entrenamiento para unidades antidrogas, y el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad visitó el país al menos tres veces.

Más recientemente, en julio de 2023, Irán firmó un controvertido memorando de entendimiento con el gobierno de Bolivia, actualmente gobernado por Luis Arce, quien fue elegido con el apoyo de Evo Morales, quien reconoció públicamente durante su mandato que los carteles de drogas permeaban todos los niveles gubernamentales y, en 2008, expulsó a la DEA de Bolivia. De manera similar, Nicaragua, donde se considera que el gobierno de Ortega ha sido penetrado por el crimen organizado, se ha desarrollado una contra-narrativa que apoya los intereses rusos.

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Fortaleciendo las Respuestas a las Amenazas Estatales del Crimen Organizado Serio (SOC).

Evidentemente, hay una creciente interacción entre estados que han sido profundamente penetrados por el crimen organizado, OCT y los actores estatales y no estatales extranjeros que explotan esta situación para perseguir sus propios intereses estratégicos. En algunos casos, estas interacciones han involucrado a grupos terroristas, pero en otros casos, la interacción entre el estado y el crimen involucra a potencias globales relevantes como China y Rusia. Por ejemplo, un artículo reciente de “The Informer” destacó cómo los Caballeros Templarios, un reconocido grupo criminal transnacional mexicano, ha actuado como proveedor de mineral de hierro para empresas chinas que están significativamente controladas por la República Popular China (RPC). Del mismo modo, un reciente estudio del RUSI para el Programa de Flujos Ilícitos Globales de la UE señala a China como un destino significativo para la madera extraída ilegalmente de Ecuador y Perú.

Dado que estas interacciones se encuentran en un área gris donde no pueden ser consideradas ni un problema de seguridad doméstica pura ni un problema de defensa, los países que son víctimas de estas operaciones encuentran difícil abordarlas adecuadamente y la mayoría carece de una estrategia integral contra ellas. En muchos casos, la influencia extranjera a través de OCT en la política local es el primer paso para lograr una ventaja estratégica, como lo demostraron las acciones recientes de Rusia sobre Ucrania y la doctrina Gerasimov, donde la política se convierte en la continuación de la guerra.

Por lo tanto, una estrategia para contener esta tendencia creciente debería proporcionar a los Estados las capacidades para desarrollar respuestas flexibles y adaptables a esta amenaza híbrida. En primer lugar, debería incluir el uso e intercambio de inteligencia para identificar al beneficiario final, también conocido como beneficiario último, de estas operaciones ilícitas para identificar la participación de un actor extranjero de manera rápida y decisiva. Las agencias de inteligencia, las unidades de lucha contra el lavado de dinero y las unidades de inteligencia financiera deberían liderar este esfuerzo, mientras se mejoran las capacidades de investigación de las agencias locales de aplicación de la ley.

Además de las facultades de investigación y aplicación de la ley, la legislación local debería ser ampliada para proporcionar disposiciones legales para abordar a estos actores híbridos, ya que la mayoría de la legislación en la región está mal redactada para enfrentar estas nuevas amenazas en el área gris. Por ejemplo, aunque miembros de Hezbollah han transitado por Brasil durante años, la organización terrorista aún no está clasificada como tal según las leyes locales. En Argentina, el marco de seguridad nacional impide que las Fuerzas Armadas participen en operaciones de apoyo a la aplicación de la ley.

Los Estados que sufren influencia extranjera a través del uso de OCT también deben desarrollar una estrategia de atribución, especialmente cuando esas operaciones afectan los intereses nacionales. Los casos en los que grupos OCT patrocinados por estados representan una amenaza para el estado de derecho y los principios democráticos deben ser expuestos públicamente en foros internacionales como la UNODC.

Finalmente, y quizás lo más importante, los Estados deben redactar estrategias de seguridad nacional que aborden de manera integral el espectro completo de amenazas a la seguridad y defensa, incluida esta amenaza híbrida del OCT en el área gris. Países como Argentina no solo carecen de una estrategia de seguridad nacional, sino también de un Consejo de Seguridad Nacional e incluso de un asesor de seguridad nacional. Esto afecta negativamente la capacidad del estado para identificar y abordar las amenazas a la seguridad nacional que operan en los márgenes del espectro tradicional de seguridad y defensa.

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