Así es como la UIF y la SEIDO buscan acabar de raíz con La Unión Tepito en la CDMX

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) están avanzando en una nueva estrategia contra La Unión Tepito, enfocada en golpear el corazón financiero del cártel.

Las autoridades están construyendo expedientes por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contra los líderes y miembros de esta organización criminal, según ha dado a conocer el periodista Antonio Nieto, especializado en temas de crimen organizado en la Ciudad de México.

El primero en ser investigado bajo esta nueva línea es Pedro Ramírez Pérez, alias “El Jamón”, exlíder de La Unión Tepito. De acuerdo con Nieto, el pasado 24 de septiembre las autoridades ordenaron el congelamiento de 15 cuentas bancarias pertenecientes a “El Jamón” y su pareja.

Según un dictamen de la Fiscalía General de la República (FGR) citado por el periodista, Ramírez no pudo justificar la procedencia legal de 1 millón 854 mil 160 pesos que estaban en sus cuentas. Aunque esta suma parece menor en comparación con las actividades ilícitas de las que se le acusa, este es solo el inicio de una investigación más profunda.

La SEIDO ha documentado que “El Jamón” realizó adquisiciones de lujo del 1 de enero de 2018 a junio de 2019. Entre estas compras destacan un Mercedes Benz de 1 millón 150 mil pesos, pagado en tres transacciones en efectivo, y un inmueble valorado en 1 millón 290 mil pesos. Además, las autoridades detectaron que enviaba dinero a Bolivia, presuntamente para la adquisición de pasta de coca, una práctica que parece repetirse entre otros miembros del cártel.

Este enfoque en las finanzas marca la primera vez que La Unión Tepito es atacada por el delito de lavado de dinero. Hasta ahora, las investigaciones se habían concentrado en los crímenes violentos y el narcotráfico de la organización, pero este viraje hacia la persecución económica podría ser un punto de inflexión. Las autoridades ya están analizando las finanzas de otros líderes del cártel y se han presentado más solicitudes de congelamiento de cuentas bancarias.

El caso de “El Jamón” es solo la punta de lanza de una estrategia más amplia que busca desmantelar la estructura financiera de La Unión Tepito, con el objetivo de reducir su capacidad operativa. Si estas investigaciones prosperan, podrían marcar el comienzo de la verdadera caída de uno de los grupos delictivos más poderosos que operan en la capital.

Durante años, el combate contra La Unión Tepito se había enfocado principalmente en la captura de sus líderes operativos y en la persecución de delitos violentos y relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, este enfoque no lograba debilitar significativamente a la organización, ya que cada vez que un líder era detenido, otro rápidamente tomaba su lugar.

Esta dinámica de sustitución de líderes mantenía a La Unión Tepito operando con la misma fuerza, perpetuando su control sobre la extorsión y el tráfico de drogas en la CDMX.

Esta es la cronología de líderes que han sido detenidos y sus funciones:

• Roberto Moyado Esparza (“El Betito”): Líder absoluto de la organización criminal, coordinaba las operaciones desde prisión a través de sus colaboradores. Detenido por la Policía Federal el 8 de agosto de 2018 en Tlalpan, CDMX.
• David García Ramírez (“El Pistache”): Líder de célula encargado del cobro de piso, extorsión y venta de drogas. Vinculado al homicidio de Ismael Contreras Garduño. Detenido el 30 de octubre de 2018 en un operativo en Lomas de Santa Fé, Álvaro Obregón.
• Daniel Eduardo León Cifuentes (“Tiger”): Principal operador financiero, segundo al mando tras El Pistache, responsable del control de la venta de drogas en zonas de alto poder adquisitivo. Detenido el 30 de octubre de 2018 en el mismo operativo que El Pistache.
• Pedro Ramírez Pérez (“El Jamón”): Líder bajo el mando de El Betito, controlaba La Unión Tepito. Detenido el 23 de mayo de 2019 en el Estado de México tras un cateo.
• José Mauricio Hernández Gasca (“El Tomate”): Sicario encargado del cobro de extorsiones, vinculado al asesinato de seis personas en Plaza Garibaldi en septiembre de 2018. Detenido el 12 de junio de 2019 por la Policía de Investigación de la Ciudad de México.
• Clemente Zaleta Eduardo (“Bandido” o “Cara Puerca”): Líder de célula encargado de la distribución de drogas en bares y centros nocturnos de la CDMX. Relacionado con homicidios, secuestros y extorsiones. Detenido el 23 de noviembre de 2019 junto con cinco colaboradores.
• Alexis Osmar Flores Díaz (“El Osmar” o “Pug”): Líder de La Unión Tepito encargado del cobro de extorsiones en bares y restaurantes del corredor Roma-Condesa y Polanco. Detenido el 14 de enero de 2020 en Querétaro.
• Óscar Andrés Flores Ramírez (“El Lunetas” o “El Lunares”): Líder de una facción de La Unión Tepito, responsable de la venta, distribución y trasiego de drogas. Detenido el 31 de enero de 2020 en un operativo en Tolcayuca, Hidalgo.
• Andrés Felipe Muñoz Castandea (“Colacho” o “El Colombiano”): Identificado como líder de una facción de La Unión Tepito. Detenido el 4 de febrero de 2020 en la alcaldía Tlalpan, CDMX, en un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

• Brandon Alexis Flores Ramírez (“El de la B”): Tomó el control de las operaciones ilícitas tras la detención de su hermano, Óscar Andrés (“El Lunares”). Detenido el 21 de mayo de 2020 en la Ciudad de México.
• Jorge Luis Jordán Godínez (“El Tío”): Operador y persona de confianza de Óscar Andrés Flores Ramírez (“El Lunares”). Detenido el 21 de mayo de 2020 junto con Brandon Alexis Flores.
• Irving Jonathan Herrera Sánchez (“El Irving”): Líder de una facción de La Unión Tepito encargado de la venta de drogas, extorsiones y cobro de piso. Detenido el 11 de agosto de 2020 en la alcaldía Santa María la Ribera, CDMX.
• Juan Cortés Machorro (“El Trompas”): Líder de una facción de La Unión Tepito encargado de la venta de drogas, extorsiones y cobro de piso. Detenido en septiembre de 2020 en la Ciudad de México.
• Dionisio Flores Valle (“Padre de El Lunares”): Principal operador financiero de Óscar Andrés Flores Ramírez (“El Lunares”). Asumió el control de las actividades ilícitas tras la detención de sus hijos. Detenido el 11 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México.
• Lized Juárez Hernández (“Big Mama” o “La Chofis”): Colaboradora cercana de Óscar Andrés Flores Ramírez. Detenida en noviembre de 2020 por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
• José David Herrera Segura (“El Chayanne”);: Integrante de La Unión Tepito, encargado del cobro de piso, extorsiones y secuestro. Detenido el 28 de febrero de 2021 por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
• Olga Lidia Ramírez Godínez (“Madre de El Lunares”): Operadora financiera de Óscar Andrés Flores Ramírez (“El Lunares”) y encargada de varias actividades ilícitas de la organización. Detenida el 28 de febrero de 2021 con armas, drogas, dinero en efectivo y bienes valuados en 8 millones de pesos.
• Eduardo Ramírez Tiburcio (”El Chori”): Detenido en marzo de 2024 en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan. Al ser detenido, se le incautaron varios objetos: drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo. A este personaje se le le vincula, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, narcomenudeo, invasión de predios y trata de personas.