Socio del CJNG se declara culpable de lavar millón y medio de dólares en EEUU

Un hombre de nacionalidad mexicana se declaró culpable de lavado de dinero en actividades ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones en el tiempo en que estuvo operando sus fue responsable de lavar más de millón y medio de dólares en conjunto con otras personas.

Por lo anterior, Víctor Miguel Curiel Valadez recibirá sentencia en noviembre tras aceptar que partició en una conspiración enfocada en lavar instrumento monetarios, así como de posesión de metanfetamina, según informó el Distrito Sur de Texas a través del Departamento de Justicia durante el miércoles 4 de septiembre.

Los registros judiciales señalan que Curiel Valadez fue contratado por miembros del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El papel de Miguel Curiel consistía en recuperar las ganancias provenientes de la comercialización de narcóticos en diferentes países para hacerlas llegar a México.

Es por ello que en el periodo de 2016 a 2019 dicho hombre se encargó de reclutar a personas provenientes de estados como Chicago, Illinois; Atlanta, Georgia; Detroit, Michigan; Kansas City, Missouri y otros puntos del país vecino del norte. Los sujetos reclutados tenían la encomienda de trasladar las ganancias de droga a México.

El siguiente paso es que Curiel Valadez se encargaba de coordinar las transferencias monetarias a través de organismos financieros. Según las averiguaciones de las autoridades norteamericanas, el monto de dinero relacionado a dicho sujeto y sus asociados es de más de 1.5 millones de dólares.

Aunado a lo anterior, Víctor Miguel aceptó haber negociado y coordinado tres kilos de metanfetamina. La sentencia en su contra está programada para el 20 de noviembre fecha en la que también se definirá si es acreedor a multas ligadas con sus actividades criminales.

Según el Distrito Sur de Texas, el hombre que espera sentencia tenía como objetivo recuperar el dinero de la venta de droga en EEUU, además de en Australia y Europa.

“Valadez se enfrenta a una pena de cadena perpetua en una prisión federal y a una posible multa máxima de 10 millones de dólares por la condena por tráfico de drogas. También se enfrenta a una pena de hasta 20 años y a una multa máxima de 500.000 dólares o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor, por la conspiración de lavado de dinero”, detalla el informe.

Por su parte, la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó sobre las ciudades que son importantes para las actividades de lavado de dinero respecto al CJNG y al Cártel de Sinaloa.

En el reportes se pueden ver mapas sobre el estado de Arizona, el cual colinda con cuatro ciudades de Sonora, como Agua Prieta, Nogales, Sonoyta y San Luis Río Colorado. Se trata de la ciudad estadounidense es donde más se ha incautado dinero, con un total de 6 millones con 125 mil 777 dólares, a través de 370 aseguramientos.

Asimismo, California es la entidad norteamericana se han incautado 5 millones 937 mil 712 dólares en 83 decomisos. Otras ciudades fronterizas relevantes para el crimen organizado son Texas y Nuevo México, con 4 millones 355 mil 093 de dólares y un millón 634 mil 861 de dólares, respectivamente.