A menos de 10 kilómetros de distancia del famoso Estadio Akrón, ubicado en Zapopan, Jalisco, se ubica el Fraccionamiento Vista del Tule, una zona que alberga un centro comercial vinculado a una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con investigaciones realizadas en los últimos años por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, ha logrado lavar miles de millones de dólares a su favor a través de decenas de empresas y negocios ubicados en diversos estados del país.
Los reportes indican que los encargados de realizar dichas operaciones (principalmente) son ‘Los Cuinis’, un grupo criminal que fue fundado y liderado por Abigael González Valencia ―cuñado de ‘El Mencho’― y que es identificado por EEUU como el brazo financiero del CJNG.
Entre las decenas de entidades que EEUU ha identificado y designado a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) destacan restaurantes, una boletera, boutiques, farmacéuticas, una disquera y dos centros comerciales: Plaza Los Tules, en Jalisco, y Xaman Ha Center, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
“Muchas de estas entidades mexicanas se han dedicado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y representan intentos del CJNG y ‘Los Cuinis’ de integrarse en la economía legal”, se lee en un informe de la OFAC del 2019.
¿Cuál es el vínculo entre Plaza Los Tules y el CJNG?
El 19 de agosto de 2015, el Departamento del Tesoro designó a seis mexicanos y 15 empresas bajo la acusación de ser utilizadas para facilitar el lavado de activos del CJNG. En el listado se encontraba Plaza Los Tules.
“La OFAC designó la Plaza Los Tules, que ahora también se conoce como Plaza Virreyes, en parte porque está controlada por Abigael González Valencia”, se lee en una de las acusaciones.
Tres años más tarde, EEUU también sancionó a través de la OFAC a las entidades Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V.; la primera de ellas es identificada como la administradora del centro comercial.
Ese mismo año las autoridades también localizaron varios negocios que formaban parte de la plaza y que también tenían nexos con el CJNG, como una panadería.
Como resultado de dichas acciones, todos los activos que las personas y empresas designadas tuvieran bajo la jurisdicción de EEUU quedaron congelados. Además, quedó prohibido para cualquier persona o entidad estadounidense realizar transacciones con ellos.
Pese a las sanciones impuestas por el vecino norte, Plaza Los Tules continúa operando con normalidad. La información disponible refiere que abre los siete días de la semana y se ubica en Avenida Naciones Unidas, Vista del Tule.