El nombre de la empresa Black Wallstreet Capital se hizo nacionalmente conocido en marzo de 2023 luego de un cateo a sus instalaciones en la colonia Anzures de la Ciudad de México.
Sin embargo, la participación de esta financiera en transacciones irregulares parece tener alcances internacionales, pues estaría ligada a una organización global de narcotráfico que vincula a por lo menos cuatro países.
La investigación NarcoFiles encabezada por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP por sus siglas en inglés) y respaldada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) reveló los nexos entre esta compañía y líderes criminales.
Documentos e información presentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció que Juan Carlos Minero Alonso, director de Black Wallstreet Capital (BWC), sería una pieza clave en la operación para enviar cocaína desde el puerto de Veracruz hasta Barcelona, en España.
Actas del Registro Público de Comercio señalaron que en mayo de 2021, Minero Alonso fundó la empresa Comercializadora Alvmin junto con Alonso José Raúl Alverdi Benavides, un mexicano identificado como coordinador de la producción de droga y envío de ganancias desde Países Bajos a Latinoamérica.
El domicilio que ambos registraron para Comercializadora Alvmin fue el mismo en el que se ubica BWC: calle Cuvier 104, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
Para ese entonces, Alverdi ya se había consolidado como un importante socio de Jean Paul Joyos Bohórquez, alias ‘Sodapuppy’, encargado de supervisar los envíos de droga a Países Bajos y su posterior distribución. A la cabeza de toda la operación se encontraba Eduard Fernando Giraldo Cardoza, alias ‘Boliqueso’, el capo más buscado por el gobierno de Colombia en los últimos años.
La Fiscalía General de Países Bajos comenzó una investigación en 2021 contra ‘Sodapuppy’, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades colombianas.
Como resultado de esto, se encontró que la droga entraba a Europa por Barcelona, mediante cargamentos de ladrillos de hormigón que ocultaban cocaína en su interior.
La empresa encargada de enviar los tabiques con narcóticos a España fue creada en Tamaulipas en 2009 y lleva por nombre Magniexport S.A., cuyos fundadores fueron identificados como Efigenio y Bernardo Castillo Zazueta. MCCI detalló que, entre 2011 y 2022, esta compañía exportó dos mil 346 toneladas de ladrillos distribuidas en 55 cargamentos distintos.
Del total, la Policía Nacional de España sólo consiguió revisar dos e incautar dos mil 549 kilogramos de metanfetaminas, mil 370 kg. de cocaína y 17 mi litros de precursores químicos. Las sustancias estaban destinadas a llegar a los laboratorios instalados y ocultos en Países Bajos.
Por si fuera poco, los nexos del director de Black Wallstreet Capital con la organización criminal son más evidentes a través de otra empresa en la que fue administrador hasta 2020: Industrias Green Gold.
Esta compañía también comparte domicilio con BWC y fue creada por Alejandro González Benavides, presunto lavador de dinero de ‘Boliqueso’ y primo de Alverdi Benavides.
Alverdi y González Benavides fueron detenidos junto con otras siete personas en Huixquilucan, Estado de México, el 10 de marzo de 2022.
Según las declaraciones del propio Minero Alonso, para cuando sus socios fueron detenidos ya tenía entre ocho y nueve meses que había terminado su relación con ellos.
Como si buscara protegerse por sus supuestos vínculos con la red criminal, el director de BWC interpuso cinco amparos entre marzo y agosto de 2022 contra posibles órdenes de captura.
Aunado a ello, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) citados por MCCI detectaron al menos siete operaciones irregulares de BWC por montos que llegaron a superar los mil 700 millones de pesos.
En los informes del organismo financiero también se establece que Black Wallstreet Capital “mantiene operaciones financieras con Industrias Green Gold SA de CV, empresa relacionada con Liliana María Restrepo Valencia, pareja sentimental de Eduard Fernando Giraldo Cardoza AKA ‘Boliqueso’”.
Minero Alonso y otros cuatro de sus socios fueron detenidos el 15 de marzo de 2023 durante un operativo lleno de irregularidades por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Las investigaciones penales que iniciaron las autoridades de la CDMX en contra del director de BWC, así como de Alverdi Benavides y González Benavides no contemplaron, en ningún momento, sus vínculos con la organización internacional de tráfico de drogas.
Además, estos tres individuos —junto con el resto de detenidos en marzo de 2022 y 2023— fueron liberados por los abusos cometidos por las corporaciones que efectuaron sus capturas en ambos operativos.
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