Desde el Centro de Ciencias hasta un aspirante a fiscal: la red empresarial ligada a Ovidio Guzmán

El pasado miércoles 22 de febrero el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los integrantes de una red de empresarios vinculados presuntamente con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, con el paso de los días se han ido revelando más detalles sobre las empresas que confroman la red, sus operaciones y cómo contribuían al enriquecimiento ilícito de la organización criminal.

Los nombres que parecen hasta arriba del organigrama de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son los de los hermanos Luis Alfonso y Ludim Zamudio Lerma, de 58 y 51 años de edad, pues además de tejer una serie de empresas en Culiacán, fueron señalados por proveer de sustancias químicas a “cocineros” del Cártel de Sinaloa e incluso operar laboratorios de enervantes.

Los otros empresarios señalados por las autoridades estadounidenses fueron Luis Gerardo Flores Madrid, integrante del cártel que trabajaba para Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, así como Ernesto Machado Torres y José Santana Arredondo Beltrán.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la familia Zamudio es propietaria de las empresas Aceros y Refacciones del Humaya, Farmacia Ludim, Inmobiliaria del Río Humaya, Operadora Zait, Operadora del Humaya y Operadora Parque Alamedas.

Con dichas empresas, según las autoridades estadounidenses, la red ha realizado —o en su defecto intentado— actividades o transacciones que han contribuido sustancialmente o representan un riesgo para la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción.

Los hermanos Zamudio Lerma, para constituir las empresas, se asociaron con su esposa e hijos, según consta en el Registro Público de la Propiedad consultado por Ríodoce. Las compañías fueron constituidas en la ciudad de Culiacán entre 2003 y 2006.

Operadora Humaya fue creada en 2003 con Ludim Zamudio y su esposa América Ibarra como accionistas. El objeto social de la empresa era la compra venta, importación, exportación y distribución de refacciones automotrices, servicio de mecánica en general y compra venta y arrendamiento de bienes inmuebles.

Dicha empresa, además, llegó a ser proveedora de combustible del Centro de Ciencias de Sinaloa. El contrato fue firmado entre Ludim Zamudio Ibarra como representante legal de la empresa; y Luis Arturo León Tavera, como director del Centro de Ciencias.

Con dicho contrato, la empresa otorgó un crédito de hasta 30 mil pesos quincenales con el que los trabajadores podían cargar combustible a los vehículos oficiales mediante un chip inteligente.

Los días 15 y último de cada mes la empresa enviaba al Centro de Ciencias la factura del combustible consumido. El contrato estuvo vigente del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019.

En 2003, Ludim y su esposa crearon Inmobiliaria del Río Humaya, y en 2012 entraron como accionistas sus hijos Ludim y Miguel Ángel Zamudio Ibarra; y en 2019 su hijo Edson Armando.

Al año siguiente Luis Alfonso Zamudio Lerma, hermano de Ludim, creó la empresa Inomibliaria Zait, asociado con su esposa Angelina Beatriz Iturríos. Sin embargo, en 2013 fue disuelta.

En 2006, Ludim y su esposa formaron Operadora Parque Alamedas, la cual continúa activa, y en 2018 entraron como accionistas sus hijos Ludim, Miguel Antonio, Edson Armando y Alexis Zamudio Ibarra.

El objeto de la sociedad es la compra, venta, importación y distribución de toda clase de refacciones automotrices, entre otras.

En 2006 también registraron la empresa Aceros y Refacciones del Humaya, señalada como una escisión de otra sociedad creada en 1990. Los socios de dicha empresa eran Luis Alfonso, Ludim, Jorge Alberto, Daniel y Ángel Guillermo Zamudio Lerma; Manuel Zamudio y Manuela Lerma.

De acuerdo con Río Doce, además de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro en el Registro Público de la Propiedad aparecieron otras dos empresas creadas por los hermanos Zamudio: Ludim y América con registro de 2006 y la Inmobiliaria Lemaz, que en 2010 fue liquidada.

Dicha empresa estaba dedicada a actuar como asesor, comisionista, intermediario, corredor y gestor en el ramo inmobiliario.

La empresa Grupo Zamrosa, registrada en el 2009, fue fundada por Luis Alfonso Zamudio Lerma, David Elías Rosales Suárez y Dabiel Zamudio Lerma; pero se disolvió en 2016 y tenía como objeto la compra-venta, arrendamiento, subarrendamiento de bares y/o restaurantes.

Otro personaje señalado por el Tesoro estadounidense fue José Antonio Arredondo Beltrán, quien tiene una empresa que no se encuentra entre las boletinadas y fue registrada en 2012 en sociedad con Ubaldo López Beltrán, Hugo Florencio Medina López y Juan José López Guerra.

Hugo Florencio Medina fue aspirante a Fiscal General del Estado en el 2017 y participó en el proceso en el que resultó elegido Juan José Ríos Estavillo. Desde 1992 trabajó en la Fiscalía como Ministerio Público, en la dirección de Control de Procesos y como subdirector de la Policía Judicial del Estado.

Cuando se asoció con Arredondo Beltrán ya había dejado la Fiscalía y era propietario de la empresa Proveedora de Servicios Segimex.

El Departamento del Tesoro también señaló a Ernesto Machado Torres y a Luis Gerardo Flores Madrid, quienes no figuraron como socios de alguna empresa registrada en Sinaloa.

Flores Madrid, asegura el Tesoro, presuntamente trabaja directamente para Ovidio Guzmán López, capturado en la sindicatura de Jesús María el pasado 5 de enero. Ernesto Machado y José Santana, por su parte, son operadores de laboratorios que producen 10 o más libras de fentanilo y metanfetamina por ciclo de producción.

Los químicos para los laboratorios, según el gobierno de Estados Unidos, son facilitados por los hermanos Zamudio Lerma y Ludim Zamudio Ibarra.