그들은 1210억 페소 이상을 기소합니다.

법무 장관실은 잉그리드 세실리아와 게스너 콜로 본 메디나, 블라디 미르 라미레즈 카스트로, 호르헤 루이스 오냐 테 코레아, 페드로 줄리안 루에다 콜로 본에 대한 혐의 기소를 발표했습니다. 그는 시뮬레이션 된 대외 무역 운영에서 돈을 합법화하기 위해 이름을 빌려주고 있다고합니다.

연구 기관은 2010 년 7 월 31 일부터 2017 년 10 월 3 일 사이에 5 명의 피험자가 중국, 미국, 베네수엘라, 파나마 및 터키에서 인출 한 121 억 페소가 다른 은행 계좌에 들어갈 수 있도록 허용했다는 사실을 알게되었습니다.이 돈은 베네수엘라로 수출되는 상품으로 지원되었습니다.

PONAL은 자금 세탁 전문 이사회와 세금 및 세관 경찰 간의 명확한 작업을 통해 이러한 수출이 존재하지 않았 음을 확인했다고 검찰청의 전문 이사 인 카를로스 엔리케 비다 실바 (Carlos Enrique Vieda Silva) 는 말합니다.

당국은이 메커니즘이 통화에 적법성을 나타 내기 위해 사용되었으며, 이는 최소 753 개의 수표를 수집하여 수익을 창출했을 것임을 입증했습니다.그렇기 때문에 검찰청은 Cucuta, Valledupar 및 Bogotá의 세 도시에서 수행 된 절차에서 그들을 체포했습니다. 이를 통해 그들은 갱단의 지도자를 찾을 수있게하여 그들이 입국하려는 2 천만 달러의 세탁을 막을 수있었습니다.

이 기관은 5 명의 수감자에게 돈세탁 가중 범죄를 기소했으며, 이를 위해 구금 보증 조치가 감옥에서 적용되었습니다.

검찰청이 발표 한 성명서에서 그들은 이러한 포획과 작전이 소위 'Argenta'전략의 일부라고 말합니다. 이 전략은 국가 법무 장관 프란시스코 바르보사 (Francisco Barbosa) 가 “조직 범죄의 불법 유산을 공격”하기 위해 시작했습니다.이 계획은 도메인 해지 및 자금 세탁에 대한 조사를 목적으로 예방 조치를 취하고자합니다. 여기에는 “주요 운영 전선에서 기관 간 작업”이 수반됩니다.

“개입 전략 'Argenta'는 범죄 재정의 영향을 통해 이러한 모든 범죄 구조를 물리 치고 사 법적으로 기소하려고합니다.이 아이디어는이 망할 사업으로 국가를 공격하는 기본 구조뿐만 아니라 동시에 이러한 사업의 배후에있는 구조로 계속 처벌 할 수 있도록하는 것입니다.” 라고 Barbosa 검찰은 말했습니다.

예를 들어, 일주일 전에 도메인 법 멸종 전문국의 검사가 국제 마약 밀매 네트워크 자산의 일부가 될 것으로 추정되는 95 자산에 예방 조치를 취했습니다.

검찰청과 형사 수사 국 및 INTERPOL, DIJIN이 점령 한 건물은 보고타, 비 차다, 킨 디오, 메타, 카 케타, 보 야카, 안티오키아, 우 일라, 카사 나레 및 쿤디나마르카의 일부 지방 자치 단체에 위치하고 있습니다.검찰청이 제공 한 조사에 따르면 도시와 농촌 사이에는 총 76 개의 건물이있을 것입니다. 2 개의 사회와 17 개의 semovinents가 그 가치는 107 억 페소를 초과 할 수 있다고한다.이 유산은 2015 년 4 월에 점령 된 에우리피데스 쿠퍼 산체스가 이끄는 불법 구조에 속할 것입니다.

또한 다른 절차 중에서도 지난 3 월 말에 살인 및 기타 불법 행위로 인한 돈으로 취득한 보고타의 부동산에 예방 조치가 발행되었다고 검찰청에 따르면 'La Banda de la Negra'를 담당 할 것이라고 밝혔다.2004 년 축구 선수 알베이로 '엘 팔로모'우수리아가를 살해하면서 DAS 형사 조니 비르질리오 카르데나스가 살해되었습니다.

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