이탈리아에서 Alex Saab과 그의 아내 및 친척 세 명에게 돈세탁을 위해 체포 영장이 발행되었습니다.

로마 카밀라 파브리 (Roman Camilla Fabri) 는 28 세의 전 이탈리아 모델이며 현재 미국에 수감 된 니콜라스 마두로의 프론트 맨 알렉스 사브의 아내입니다.이들은 프란체스코 카시니 (Francesco Cascini) 검찰이 조정 한 로마 금융 경찰 통화 단위의 자금 세탁에 대한 조사에 따라 로마의 수사 판사가 발행 한 체포 영장에 등재 된 5 가지 이름 중 두 가지입니다.

법원에서 요청한 다른 세 사람은 해외에 거주하는 파브리의 여동생의 남편 로렌조 안토넬리 (Lorenzo Antonelli) 와 아내의 두 숙모 인 아리아나와 파트리지아 피오레 (Arianna) 와 파트리지아 피오레 (Patrizia Fiore) 입니다.

Corriere della sera에 따르면, 그들은 모두 형사 협회와 다양한 자금 세탁, 자기 세탁 및 사기성 자산 양도로 기소됩니다.

이것은 3 년 전에 시작된 복잡한 조사의 결론이며 베네수엘라의 인도 주의적 원조 스캔들과 인구를 위해 인도 주의적 원조에 할당 된 자금 중 일부를 압수 한 것으로 추정되는 사브의 막대한 수도를 기꺼이 숨기려는 국가 은행들이 얽혀 있습니다.러시아에 숨 깁니다. 일부 조세 피난처에서.

Alex Saab은 또한 불법 수익금을 세탁하는 수많은 회사를 설립했습니다.

2019 년 10 월, 금융 전문 이탈리아 경찰의 조사에 따라 Francesca Ciranna 판사는 자금 세탁 범죄 혐의로 Fabri의 재산 압류를 명령했습니다.

사실 젊은 이탈리아 여성은 월급이 1,840 유로로 월 임대료 5,800 유로를 지불하고 54,500 유로에 달하는 레인지 로버 이보 크 차량을 소유하는 것과 같은 사치품을 감당할 수 있다는 사실을 알게 된 후 당국의 눈에 띄게되었습니다.

로마에서 가장 정교한 거리 중 하나 인 Via Condotti 4 층에 위치한 약 500 만 유로 상당의 부동산을 인수 한 이러한 움직임은 이탈리아 은행에서 개설 한 당좌 계좌에서 180 만 유로를 인수했습니다. 뭔가 잘못되었다는 분명한 징후였습니다.

이 마지막 금액은 이탈리아 신문에서 알 수 있듯이 Fabri의 두 숙모가 돈의 불법적 인 기원을 선별하기 위해 프론트 맨으로 행동 한 것에 대해 주머니에 넣은 것과 같습니다.

카밀라의 여동생 베아트리체의 남편 인 Antonelli는 납치 당시 조사 판사가 요약 한 비아 콘도티 (via Condotti) 의 아파트 역사에서 중심적인 역할을 한 것으로 알려져 있습니다. “계약에 따르면 Fabri는 평생 4 백만 명의 거주권을 구입했습니다.275,000 유로, 그 벌거 벗은 재산은 로렌조 안토 넬리가 대표하는 영국 회사 킨록 인베스트먼트에 의해 475,000 유로의 가치에 인수됩니다.Antonelli는 여러 회사의 소유주로 부상하며 모두 Kinloch와 일치하는 사무실을 보유하고 있습니다.그러나 영국 상공 회의소를 대상으로 한 설문 조사에 따르면 상공 회의소의 주식 자본은 전적으로 카밀라 파브리 (Camilla Fabri) 의 손에 달려 있습니다.”

부부의 두 번째 아이가 태어난 러시아에서 일정 기간이 지난 후 Fabri는 현재 베네수엘라에 있으며 남편 석방을위한 공개 캠페인을 운영하고 있습니다.

마두로 정권 관리들은 사브를 “납치”의 희생자라고 생각하고 베네수엘라에서 자유를 요구하기 위해 대중의지지를 모으려고 노력했습니다.체포 당시 그들은 미국의 제재가 베네수엘라와 서구 금융 시스템의 관계를 끊어 수년간의 초 인플레이션으로 표시된 경제 붕괴를 악화시키면서 수입하기가 더 어려워지는 식량 구매를 협상하기 위해이란에 인도 주의적 임무를 수행하고 있다고 말했다.정전 및 광범위한 부족.

그러나 사건이 진행됨에 따라 체포 된 지 몇 년 동안 Saab은 마두로 고위 공무원에게 지불 한 뇌물에 대한 정보를 미국 당국에 공개했다는 정보가 나왔습니다.

형사 사건을 주재하는 로버트 스콜라 판사가 1 년 전에 발행 한 절차 명령에서 기밀 유지 우표를 제거한 후 미국 당국과의 협력에 대한 자세한 내용은 수요일에 발표되었으며 Saab은 미국으로의 인도를 피하려고 노력했습니다.

새로 봉인되지 않은 문서에 따르면 Saab과 그의 변호사들은 2016년 초 콜롬비아 수도에서 DEA 및 FBI 요원을 만났습니다.2018년 6월 2일, 그는 주택 계약에 대한 대가로 공무원에게 뇌물을 지불했다고 요원들에게 인정했습니다.한 달도 채 지나지 않아 6월 27일, 그는 “적극적인 정보원”이 되었는데, 이는 아마도 미국 관리들로부터 지시를 받았을 것임을 의미합니다.그는 또한 그늘진 사업으로 얻은 이익을 양도하기로 합의했습니다.

2019 년 4 월 유럽에서 열린 미국 검찰과의 회의에서 양측은 스콜라의 5 페이지 명령에 포함 된 사실 요약에 따르면 그해 5 월 30 일까지 사브 인도에 대해 논의했습니다.

그러나 법원 파일에 따르면 마감일이 지났고 Saab은 결코 나타나지 않아 미국 관리들과의 모든 의사 소통을 끝냈습니다.그는 몇 주 후에 기소되었습니다.

(AP의 정보 포함)

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