Juicio de los Cuadernos: un funcionario de ARCA habló sobre una “maniobra para engañar al fisco” y otro de una contratación a Ricky Martin
Ambos declararon como testigos en una nueva audiencia del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner
El juicio oral por la causa de los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva ronda de testimonios centrados en la operatoria de los vuelos presidenciales que unían Buenos Aires con Río Gallegos y El Calafate durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Además comenzaron a declarar funcionarios de ARCA que fiscalizaron empresas investigadas.
El primer testigo del día, el militar retirado José Molina, declaró por videoconferencia y reiteró que no siempre se controlaba el equipaje de la tripulación en los vuelos presidenciales. Luego fue el turno de un contador funcionario de ARCA, ex AFIP al momento de los hechos y de otro ex funcionario que recordó una contratación de un show de Ricky Martin para presentar un emprendimiento de otro de los acusados.
Las últimas audiencias estuvieron enfocadas en reconstruir cómo funcionaban los controles de equipaje en los vuelos oficiales hacia Santa Cruz. El eje de las declaraciones pasa por determinar si las valijas y bolsos transportados en esas aeronaves eran sometidos a los controles de seguridad habituales o si existían mecanismos excepcionales para determinados funcionarios y equipajes.
El debate oral, que comenzó en noviembre pasado, juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner junto a ex funcionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
En pocas líneas:
Finalizó la audiencia
El TOF N° 7 dio por concluida la jornada.
El juicio continuará el jueves con más testigos.
“Una empresa contrató a Ricky Martin”
El ex jefe de fiscalización de AFIP confirmó que durante una revisión realizada sobre las cuentas del empresario Raúl Vertúa, uno de los acusados, comprobaron que había contratado al cantante para dar un show en Mar del Plata, en 2015.
Fue luego de haber cobrado 733 millones por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino, una obra que no concretó, dijo el testigo.
La presentación de Ricky Martin que contrató el empresario fue para el lanzamiento de un emprendimiento inmobiliario en la Costa Atlántica, refirió además.
El testigo luego hizo un repaso de extracciones en efectivo que hizo el empresario acusado.
Declara un exfuncionario de AFIP
Se trata de Jorge Enrique Tesolin, supervisor del Área Fiscalización hasta 2018.
Terminó la declaración de Greco y se dispuso un cuarto intermedio antes de seguir con más testigos
La declaración del testigo Pablo Greco concluyó después de casi dos horas y el Tribunal dispuso un receso ante de continuar la audiencia de este martes con más testigos. El funcionario de ARCA ratificó lo hecho en un sumario a la firma ESUCO y las irregularidades detectadas.
El testigo de ARCA sigue respondiendo preguntas
El testigo Greco responde preguntas de las defensas y de la fiscal Fabiana León vinculadas a la fiscalización de oficio a ESUCO y da detalles sobre las ampliaciones de esa información que le pidió en 2018 el juez del caso Cuadernos, Claudio Bonadio.
El funcionario de ARCA lleva más de hora y media de declaración.
“Hubo una maniobra para engañar al fisco”
El testigo Greco relató que la unión transitoria de empresas que integró Esuco para una obra licitada por AYSA incurrió en una “maniobra para engañar al fisco mediante la simulación de una operación”.
“Para mí, este caso fue novedoso en ese sentido: contar con una factura de compra respaldada por una transferencia bancaria hacía presumir, a primera vista, que la operación era real. Incluso, si uno analiza la Ley del IVA, el hecho imponible se configura con la entrega del bien o con la emisión de la factura. Sin embargo, logramos demostrar que detrás de esa factura no existía ninguna contraprestación real. Se trataba, en definitiva, de una factura emitida para justificar la recepción de una transferencia de fondos”, explicó Greco.
El testigo detalló que “no existía ningún acto económico que respaldara la operación. Lo que se presentó como una transacción comercial era, en realidad, un anticipo financiero vinculado a una obra pública de AySA, sin que existiera una contraprestación real que justificara la emisión de la factura”.
“No existió ninguna contraprestación de servicios ni entrega de bienes, al menos hasta 2019. Lo que se acreditó en el expediente es que la factura no respondía a una operación comercial real, sino que había sido emitida para justificar una transferencia de fondos”.
El contador de ARCA recordó una fiscalización de oficio a Esuco
El testigo se refirió a un contrato de obra pública del año 2014 donde la empresa que integraba una UTE ganó una licitación y Aysa le transfirió dinero. “La UTE tenía que emitir una factura” por ese anticipo financiero. La UTE “no había declarado el débito fiscal” y se le reprochó en la fiscalización que como se trataba de una obra pública sobre inmueble ajeno “existía un débito fiscal a declarar a diciembre de 2014″.
Al responder preguntas de la fiscal Fabiana León, el testigo Greco habló sobre cómo se repartió el anticipo financiero entre los integrantes de la Unión transitoria formada por cuatro empresas. El funcionario intervino como “juez administrativo” para determinar si se cumplió con las obligaciones y en base a ellos fundaron los cargos, recordó.
Declara un contador de ARCA
Se trata de Pablo Greco, contador y funcionario de ARCA, ex AFIP. Trabajó en la fiscalización de una de las empresas investigadas por supuesto pago de sobornos en el caso Cuadernos, Esuco. Relató que es funcionario público de carrera en el organismo.
En los vuelos de cabotaje no siempre se controlaba el equipaje de la tripulación, dijo el testigo
Molina declaró que en los vuelos al exterior el equipaje era sometido a controles mediante un escáner móvil. “Nos escaneaban los bolsos y después el despachante subía el equipaje”, señaló.
Sin embargo, aclaró que no podía afirmar que esos controles se realizaran de manera sistemática en los vuelos de cabotaje. “En los vuelos dentro del país que me tocó realizar, no recuerdo que siempre se controlara el equipaje de la tripulación”, sostuvo.
Respecto del equipaje de los pasajeros, admitió no tener conocimiento directo: “Desconozco si las valijas de los pasajeros se controlaban o no”.
El primer testigo del día declara por videoconferencia sobre los vuelos presidenciales durante el kirchnerismo
Se trata de José Molina, militar retirado de la Fuerza Aérea, quien integró la flota presidencial entre 2010 y 2015. Al igual que testigos en audiencias pasadas relató que fue tripulante de vuelos a Santa Cruz, a las ciudades de Calafate y Rio Gallegos. Era mecánico y relató que el equipaje de los pasajeros iba en una bodega en la parte media del avión, los bolsos grandes. “El equipaje de mano lo llevaban a bordo”.
“A bordo iba el equipaje presidencial y Ceremonial era el encargado de subir y bajar lo que es el equipaje”, relató sobre cómo eran los procedimientos en el Tango 01.
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