El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque los hechos descriptos -a primera vista- son similares a los develados en la última semana, que involucran sospechas alrededor del 30% de comisión que cobra TourProdEnter LLC por los contratos de la AFA en el exterior, la presentación agregó un nuevo factor: dice que todos los delitos tendrían su origen en la zona norte del conurbano, por lo que entiende que es allí donde deberían ser investigados.
Es así que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, envió el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que revise a quién le corresponde la competencia de la causa. El caso que ya estaba en curso tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella.
Los tribunales de apelaciones de San Martín ya tienen bajo estudio otra disputa entre jueces por el caso de la mansión de los 20 millones de dólares ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar. Por esa causa pugnan González Charvay y Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva denuncia
En la presentación formulada en los últimos días en Campana, el denunciante -un empresario pilarense- enfatizó que la AFA tiene domicilio en la calle Mercedes 1366, Pilar, según se desprende del Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
También resaltó que el presidente de la Asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, está domiciliado en el country “La Reserva de Cardales”, en el partido de Campana. Al igual que Javier Faroni -que además de empresario fue diputado bonaerense- y su esposa Erica Gillette, titulares de TourProdEnter, que viven en el barrio cerrado “El Yacht” del Complejo Nordelta, en Tigre.
Gillette y Faroni fueron citados el próximo 19 de enero por el juez Armella en Lomas de Zamora para informarles la imputación en su contra y darles oportunidad de brindar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos en base a los cuales la fiscal del caso Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación, que se había originado con la financiera Sur Finanzas y su titular Ariel Vallejo, vinculado a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.
La causa investiga el rol de TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021 -poco antes de la firma del contrato- y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior.
El contrato que se encontró en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, establece que la firma se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país, un esquema que la casa del fútbol defendió luego en un comunicado oficial.
También están bajo investigación los pagos millonarios en dólares que hizo la empresa de Faroni a una empresa de aviación que prestó servicios a “Chiqui” Tapia.
Tras acceder a la nueva denuncia, el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas dictaminó que el presunto desvío de fondos de la AFA a través de la firma TourProdEnter LLC debe seguir investigándose en Lomas de Zamora, ya que se trataría de los mismos hechos.
En caso de considerarse que son delitos distintos, la Fiscalía sugirió remitir el expediente a la Justicia Federal porteña, ya que desestimó que los domicilios de Tapia y la AFA estén en la zona norte del conurbano.
El juez de Campana González Charvay resolvió este lunes que aún “no ha habido una investigación sobre los hechos” reportados en la nueva denuncia, por lo que consideró prematuro enviar el expediente a Lomas de Zamora en esta instancia.
Últimas Noticias
Cecilia Goyeneche quedó entre las candidatas elegibles para ocupar un cargo en la Justicia Federal
Hace menos de un mes que fue repuesta en su cargo de Procuradora Adjunta de la provincia de Entre Ríos
Caso Kueider: la jueza Arroyo Salgado envió a juicio oral a los presuntos cómplices del ex senador
Mientras espera el juicio por contrabando en Paraguay, el dirigente peronista tiene pendiente en Argentina una causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Causa Nisman: el fiscal pidió procesar a Fein por encubrimiento y dijo que “no fue casual” que el gobierno de CFK haya planteado el suicidio
Taiano presentó un fuerte dictamen al juez de la causa, Julián Ercolini, quien tiene que decidir la situación de la fiscal ya jubilada acusada por el descontrol en la escena de la muerte
Un colectivo explotó frente a dos comercios y ahora la Justicia condenó a la empresa a pagar los daños
El incendio de una unidad en 2017 provocó graves pérdidas materiales. Tras años de litigio, un juez rechazó que el hecho fuera un accidente externo y responsabilizó al conductor y a la empresa de transporte
Compró un 0 km, lo tuvo que reparar nueve veces y casi se mata en la autopista: la condena millonaria a la automotriz y a la concesionaria
Lo que debía ser un sueño familiar se convirtió en un calvario de fallas mecánicas. La sentencia hizo lugar al reclamo de la usuaria tras reiterados intentos fallidos de reparación. Después de años de reclamos, la Justicia ordenó pagar una indemnización de más de 13 millones de pesos
