FBIは戦前にプーチンに関連したロシアの大物家を襲撃した

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(ブルームバーグ) — ディエゴ・リベラの絵。プラダの靴。ベースボールキャップ。

FBIは、昨年10月の襲撃でこれらの品目などを押収した理由を述べなかったが、その理由は明らかになりつつある。連邦当局は、ロシアの億万長者オレグ・デリパスカが米国の制裁を回避していると疑っている。

デリパスカはウラジーミル・プーチンとの関係で2018年から制裁を受けており、ワシントンの邸宅と彼に関連するニューヨークの家での押収は、ウクライナ侵攻以前のものでした。しかし、デリパスカの資産の調査は、プーチン政権への資金提供を支援するために、マネーロンダリングと資産の隠蔽が疑われる超富裕ロシア人に対する米国の措置のエスカレーションの一部となっている。

襲撃は、デリパスカがお金を動かしたかどうか、そしてどのように動かしたかを決定できる情報を明らかにするための重要なステップでした。ニューヨークとワシントンの不動産から削除されたアイテムの中には、6ダースの芸術作品、サングラス、ハイキングブーツ、家庭用品、財務記録、電話請求書、その他の文書があり、調査は公開されていないため、特定されないように求めました。

デリパスカの調査は現在、グループを率いるニューヨークの連邦検察官アンドリュー・アダムスによると、「KleptoCapture」と呼ばれる米国司法省の特別タスクフォースの一部です。

リサ・モナコ司法長官は最近の記者会見で、「ロシアとその侵略が続く中、汚れたお金で購入されたすべての芸術品や不動産に目を向けている」と述べた。

2020年、デリパスカが制裁解除のための法廷闘争にあったとき、彼は米国政府が財務省が制裁に直面している裕福なロシア人のリストにその名前を載せるようになった主張を証明できなかったと裁判所に提出したと述べた。彼の訴訟は昨年連邦判事により却下された。

デリパスカの広報担当者は、米国の告発と、プーチン大統領または襲撃された財産とのつながりの提案を拒否した。「デリパスカ氏に対する単一の調査は、彼に対する嘘と根拠のない告発を裏付ける証拠を提供したわけではない」と彼は声明で述べた。「デリパスカ氏のものでもない家で野球帽や靴をつかむと、どうにかして嘘の信頼性が高まると考えるのは馬鹿げている」

財務省のデリパスカに対する2018年の制裁の結果は、プーチン大統領とのつながりを浮き彫りにした。彼はロシアの外交パスポートを持って旅行し、プーチンの指導の下で国家の使者として行動しました。男性はとても親密で、財務省当局者は、デリパスカがプーチンのために彼の会社を通じて資金を洗濯し、彼に代わって資産を保持したと主張している。

億万長者は法廷文書で、彼がプーチンのために資金を洗浄し、資産を所有したという主張は虚偽であると述べた。2019年のInstagramの投稿で、制裁は「政治的な理由で私に恣意的に課された」と述べた。

世界最大のアルミニウム会社の1つを経営していた法的戦いデリパスカは

、制裁を解除するための法的戦いに負けました。2019年の訴訟で、彼は制限を不公平と呼び、彼の富から数十億ドルを排除したと述べました。先月、控訴裁判所は裁判官による訴訟の却下を支持しました。

Deripaskaは、最近のロシアのウクライナ侵攻に反対し、平和を呼びかけ、Telegramメッセージングアプリの投稿で紛争を「狂気」と表現しています。

10月の襲撃時に、デリパスカはニューヨークとワシントンの不動産へのリンクを認める声明を発表したが、彼らは家族に属し、政府の調査を非難したと述べた。

デリパスカとそれが管理する会社, アルミニウム生産者のユナイテッド社を含む.RusalとEN+ Groupは、2016年の大統領選挙でロシアが干渉した後、米国当局の標的となった。彼らは、2018年に財務省によって認可された数十人のロシア市民および企業の1つであり、2014年のウクライナ南東部でのクリミア侵攻を含む「世界的な悪性活動」に貢献したと主張しました。

オリジナルノート:

ディエゴ・リベラ、プラダがFBIの戦前のデリパスカ襲撃で押収

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