プーチン大統領の富を追跡することがなぜそれほど難しいのか

暗黒の裁判で421ページの法的ファイルに埋もれていたが、2人のビジネスマンが 「プーチン氏に渡したヨット」について話したジュネーブのレストランでの会合について、ほとんど後付けとして提示された一文がある。

2010年のロンドン裁判官が海運会社を巻き込んだ金融紛争の判決で引用された合格資料は、ロシアのウラジーミル・V・プーチン大統領とそれに関連する船舶、飛行機、高級ヴィラに直接結びつける珍しい公的証拠です。何年にもわたって。ロシアのウクライナ侵攻に対応して、米国とヨーロッパの当局がプーチン大統領の隠れた富と身近な人々を追求するにつれて、それは新しい意味を帯びてきました。

しかし、英国の裁判所文書には、ロシア大統領と彼の富の噂を明確に結びつけることがなぜそれほど困難であったのかについての手がかりもある。オリンピアと呼ばれるヨットは、キプロスの会社によって管理されていました。そこでは、企業の記録によると、実際の所有者はプーチンではなく、ロシア政府でした。

実際、それはプーチン大統領に属すると長い間推測されてきた多くの贅沢な資産の1つであり、実際には国家によって所有または管理されており、大統領の私的利益と彼の内輪が彼が20年間支配してきた政府の利益とどれだけ融合したかを示しています。その他には、拡大するリゾート、高価な車の艦隊、豪華な飛行機、さらに多くのヨットが含まれます。

米国とその同盟国は、プーチンを含む少なくとも50人の裕福なロシア人の資産を追跡し没収するための多国籍タスクフォースを創設し、その努力を支援するための情報に対する報酬を発表した。水曜日に、当局はプーチンの2人の成人娘に対する制裁を発表した。

しかし、一部のアナリストは、そのような行動が没収する価値があまりないことが判明したロシア大統領に大きな影響を与えるかどうか疑問に思っています。

プーチン大統領の寡頭政治家や古くからの友人が、彼の名の下に貴重な財産を密かに保管している、またはオフショア会社やスイスの銀行口座に現金を保管している可能性があるという多くの公的およびメディア的な議論がありましたが、彼の最も明白な贅沢品の多くは国営企業や西側の制裁の範囲を大きく超えています。

欧州政策分析センターを率いるロシアの外交専門家であるアリナ・ポリャコワ氏は、政府のリソースと機関が彼の主張する富の少なくとも一部を保護するために使用された可能性が高いため、個人的にプーチン大統領を対象とした制裁は主に象徴的であると述べた。

「それにも到達するためには、ロシア政府全体を制裁しなければならない」 と彼は言った。「そしてもちろん、ヨーロッパとアメリカがそうする準備ができていないのには理由があります。」

ロシアの州全体を経済的に封鎖することは、例えば、世界最大のエネルギー会社の1つであり、ヨーロッパの主要な天然ガス源であるガスプロムを完全にブラックリストに登録することを意味します。これまでのところ、ウクライナでのロシアの残虐行為に対する世界的な怒りが高まる中、同社は主に特定の債務と株式の購入を制限することを目的とした限定的な制裁に直面しているだけです。

しかし、ガスプロムはプーチンの可能な富の計算にリストされています。高級不動産はその主な使命とはほとんど関係がないようですが、国営ガス会社はシベリアのアルタイ山脈地域にロシア大統領が享受する豪華な隠れ家を建設しました。このプロジェクトはクレムリンとは関係がないという主張にもかかわらず、元副首相でプーチン評論家のボリス・ネムツォフが共同執筆した報告書は、ロシア大統領やその他の高官に割り当てられた連邦保護サービスである「FSOによって安全が提供された」と述べた。

この山岳リゾートは、ネムツォフの2012年の報告書でプーチンが入手できると説明されている20の施設の1つであり、数十台の高級航空機、4台のヨット、小売価格が約700,000ドルの腕時計11個とともに、すべて公的資金で支払われたとされています。

Nemtsovは2015年にクレムリンの前の橋を渡っている間に後ろを撃たれて殺された。

最近の表現の自由の取り締まり以前にロシアで活動していた少数の独立系報道機関の努力と、ネムツォフやアレクセイ・A・ナワルニーなどの野党の声により、プーチン大統領が納税者のお金で大きく生活しているという考えは秘密ではない。クレムリンは長い間、その手段を上回っていることを否定してきました。正式には、約14万ドルの給料を徴収し、モスクワに小さなアパートがあります。しかし、彼のスポークスマンは、ネムツォフの主張に応えて、ロシアの大統領も「法律に従って」州の住居と車両を使用しているとロシアの新聞に語った。

プーチンの保護分離の存在は、さまざまな贅沢との隠れたつながりの明白な兆候と見なされてきました。プーチン同盟国の元ビジネスパートナーであったセルゲイ・コレスニコフは2010年に公開書簡を書き、「プーチンの宮殿」として知られるようになった10億ドル規模の黒海不動産の開発を支援するために政府の資金が流用されたと述べた。

投獄された野党指導者であるナワルニーが昨年発表した調査では、宮殿は連邦保護局のメンバーによって守られており、ロシアの内部安全保障機関であるFSBはかつて飛行禁止区域を課していたことが判明した。

最近になって、ナワルニーのチームは、公海の架空の企業によって財産が隠されている船がプーチンによって密かに使用されたという憶測の中で、7億ドル相当のスーパーヨットの乗組員を同じクレムリン保護グループに結び付けたと報告しました。シェヘラザードと呼ばれる459フィートのヨットには2つのヘリパッドがあり、サテライトドーム群が冠しています。現在、イタリアの乾ドックにあります。

「ヨットの所有者が特定できない場合、それはマーシャル諸島のオフショア会社であり、誰がヨットに取り組み、誰が賃金を支払うかを確立しようとします」と、ナワルニーのチームのメンバーであるマリア・ペフチクは調査を説明するビデオで述べました。

米国当局がヨットがプーチン大統領にリンクされる可能性があるという兆候があったことを最初に報告したニューヨークタイムズ紙は、乗組員の安全関係に関するナワルニーのチームの調査結果を独自に確認することができず、米国当局は彼らが持っていた情報を特定することを拒否した。これは、船舶のオフショア所有権を取り巻く企業秘密のベールを破る可能性があります。

実際、多くの法域では、伝統的にオフショア構造による資産管理に税制上の優遇措置が提供されているだけでなく、最終所有者を公に特定することが不可能ではないにしても困難である企業登録も提供してきました。裕福なロシア人が頻繁に顧客であることが判明しているのは、主にこれらのサービスを専門とする法律事務所からのリークによるものです。

そして時にはロシア政府自体が受益者になることもあります。

バミューダのアップルビー法律事務所からParadise Papersとして知られるリークされたファイルは、投資銀行のVTBキャピタル、ガスプロムを含むいくつかのロシアの国営企業に代わって海外プロジェクトを明らかにしました。もう一つは、プライベートジェットボンバルディアグローバルの購入に関与 6000 以下のために $53.9 あいまいなキプロスの会社によって百万, Genetechma Finance Ltd.

Applebyの記録によると、Genetechmaは最終的にはロシアの諜報機関にリンクしている国営経済開発銀行VEBに代わって活動していた。大統領が民間飛行機を使用したであろうVEBは、ルクセンブルクの子会社を通じてキプロスに拠点を置くGenetechmaを統制しました。

別のキプロス会社がヨットオリンピアの所有チェーンに現れ、プーチン大統領との関係が英国の裁判所文書に現れた。訴訟には、ロシア政府が過半数の所有者であるSovcomflotを含むいくつかのロシアの海運会社の幹部間の複雑な自己交渉の申し立てが含まれていました。

2010年のロンドン裁判所の判決で、アンドリュー・スミス裁判官は、関係する数人のプレーヤーがプーチンと「良好な関係」を持っていることが影響力のある立場にあると説明し、あるケースでは、オリンピアの彼への贈り物について言及されたジュネーブのリップ・ブラッスリーでの会合を思い出しました。2002年に3500万ドルから5000万ドルの費用がかかり、大理石の浴槽、豊富な金メッキ、ホットタブが装備されていたこのヨットは、キプロスに拠点を置く会社である「ユニコムが管理」していたと言われています。

近年、所有権の透明性の要求が厳しくなっているキプロスでの同社の記録によると、ユニコムは「究極の親会社」がロシアの国営海運会社であるバミューダ企業によって所有されていました。

ケイマン諸島のナンバープレートを持って航行するオリンピアがサンクトペテルブルク近郊のバルト海に最後にあった。

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