L'FBI ha fatto irruzione nelle case del magnate russo legato a Putin prima della

(Bloomberg) - Un dipinto di Diego Rivera. Un paio di scarpe Prada. Un cappellino da baseball.

L'FBI non ha detto perché ha sequestrato quegli oggetti e altro nei raid lo scorso ottobre, ma ora le ragioni stanno diventando chiare: le autorità federali sospettano che il miliardario russo Oleg Deripaska stia eludendo le sanzioni statunitensi.

Deripaska è sanzionato dal 2018 per i suoi legami con Vladimir Putin, e i sequestri in una villa di Washington e in una casa a New York a lui legata precedono l'invasione dell'Ucraina. Ma l'indagine sui beni di Deripaska fa ora parte di un'escalation delle misure statunitensi contro i russi ultra-ricchi sospettati di riciclare denaro e nascondere beni per aiutare a finanziare il regime di Putin.

I raid sono stati passaggi chiave per scoprire informazioni che potevano determinare se e come Deripaska trasferisse denaro. Tra gli oggetti che sono stati rimossi dalle proprietà di New York e Washington c'erano una mezza dozzina di opere d'arte, occhiali da sole, scarpe da trekking, articoli per la casa, documenti finanziari, bollette telefoniche e altri documenti, secondo le persone, che hanno chiesto di non essere identificati perché l'indagine non è stata resa pubblica.

L'indagine di Deripaska fa ora parte di una speciale task force del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiamata «KleptoCapture», secondo il procuratore federale di New York Andrew Adams, che guida il gruppo.

«Mentre la Russia e la sua aggressione continuano, abbiamo gli occhi puntati su ogni opera d'arte e proprietà immobiliare acquistata con denaro sporco», ha detto il vice procuratore generale Lisa Monaco in una recente conferenza stampa.

Nel 2020, quando Deripaska era in una battaglia legale per far revocare le sanzioni, disse in un deposito giudiziario che il governo degli Stati Uniti non era stato in grado di dimostrare le accuse che portarono il Dipartimento del Tesoro a mettere il suo nome su una lista di ricchi russi che affrontano sanzioni. La sua causa è stata archiviata da un giudice federale l'anno scorso.

Una portavoce di Deripaska ha respinto le accuse statunitensi e il suggerimento di legami con Putin o le proprietà saccheggiate. «Non una sola indagine sul signor Deripaska ha fornito alcuna prova a sostegno delle bugie e delle accuse infondate contro di lui», ha detto in un comunicato. «Pensare che sequestrare berretti da baseball e scarpe in case che non appartengono nemmeno al signor Deripaska renderà in qualche modo più credibili quelle bugie è assurdo».

I risultati delle sanzioni del 2018 del Dipartimento del Tesoro contro Deripaska hanno evidenziato i suoi legami con Putin. Ha viaggiato con passaporto diplomatico russo e ha agito come emissario dello Stato sotto la guida di Putin. Gli uomini sono così vicini che i funzionari del Tesoro sostengono che Deripaska abbia riciclato denaro attraverso la sua azienda per Putin e abbia tenuto beni per suo conto.

Il miliardario ha detto nei documenti del tribunale che le accuse secondo cui avrebbe riciclato fondi e possedeva beni per Putin erano false. In un post su Instagram del 2019, ha detto che le sanzioni «mi sono state arbitrariamente imposte per motivi politici».

Battaglia legale

Deripaska, che ha fatto fortuna gestendo una delle più grandi aziende di alluminio del mondo, ha perso la battaglia legale per revocare le sanzioni. Nella sua causa del 2019, ha definito ingiuste le restrizioni e ha detto che avevano eliminato miliardi di dollari dalla sua ricchezza. Il mese scorso, una corte d'appello ha confermato il rigetto della causa da parte del giudice.

Deripaska si è espresso contro la recente invasione russa dell'Ucraina, chiedendo la pace e descrivendo il conflitto come «follia» nei post sull'app di messaggistica Telegram.

Al momento delle incursioni di ottobre, Deripaska ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce i suoi legami con le proprietà a New York e Washington, ma ha affermato di appartenere a membri della famiglia e ha denunciato le indagini del governo.

Deripaska e le società che controlla, tra cui il produttore di alluminio United Co. Rusal e EN+ Group, sono diventati obiettivi delle autorità statunitensi in seguito all'ingerenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016. Erano tra le decine di cittadini e aziende russe sanzionate nel 2018 dal Dipartimento del Tesoro, che sosteneva di aver contribuito ad «attività maligne in tutto il mondo», inclusa l'invasione della Crimea, nel sud-est dell'Ucraina, nel 2014.

Nota originale:

Diego Rivera, Prada sequestrato nel raid prebellico di Deripaska dell'FBI

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