Questo sabato 9 aprile, il ministro della Difesa, Diego Molano, ha annunciato la cattura di Miguel Ángel Úsuga, alias Compa. Questo criminale era apparentemente responsabile dell'attività di microtraffico del clan del Golfo a Medellín.
«Con la caduta e la pronta estradizione di 'Otoniel', il 'Gulf Clan' crolla. La polizia ha catturato Miguel Ángel Úsuga, alias 'Compa', responsabile dell'attività di microtraffico del 'Clan' a Medellín. Sono stati catturati anche altri 8 criminali», ha annunciato il capo del portafoglio attraverso i suoi social network.
Gli altri criminali catturati nell'ambito della strategia «Argenta» dell'ufficio del procuratore generale sono stati identificati come: Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gómez Granada, Yuliany Andrea Úsuga David, Alejandra Naranjo Alarcón, Hernando Úsuga Graciano, Edwin Jahir Carona Cifuentes e Andrew Felipe Clavijo Jimenez.
Va ricordato che alias Compa ha iniziato il suo viaggio criminale nel blocco settentrionale delle estinte forze di autodifesa. Era anche responsabile delle finanze lì, in quanto aveva esperienza in transazioni commerciali che coinvolgono stupefacenti.
Sebbene porti il cognome Úsuga, alias compa non è imparentato con il detenuto Dairo Antonio Úsuga David, «Otoniel». Tuttavia, le autorità hanno stabilito che nel 2010 Miguel Ángel Úsuga era romanticamente coinvolto con la figlia maggiore del massimo leader del clan del Golfo.
È così che funzionava la rete che gestiva le finanze del clan a Medellín
Questi individui sono stati perseguiti per riciclaggio di beni e occultamento di beni illeciti del clan del Golfo, secondo le informazioni fornite dall'organismo investigativo.
La direzione specializzata contro il riciclaggio di denaro e la direzione specializzata per l'estinzione del diritto al dominio, in coordinamento con il DIJIN della polizia nazionale, hanno stabilito che gli imputati avrebbero fatto parte di una rete illegale che, a quanto pare, ha ricevuto e aveva i soldi che il detto struttura criminale ottenuta da sfollamento forzato, estorsione di commercianti e allevatori, così come il traffico di droga, tra le altre condotte illecite.
Secondo le indagini condotte dalle autorità, è stato stabilito che i catturati avevano acquistato beni mobili, beni immobili e bestiame per il clan del Golfo. Allo stesso modo, hanno creato società di copertura per dare l'apparenza di legalità alle risorse e metterle a circolare nel sistema finanziario nazionale.
Attraverso queste transazioni apparentemente legali, la struttura criminale è riuscita a riciclare più di 33 miliardi di pesos.
I crimini imputati ai nove membri del Gulf Clan sono: arricchimento illecito di individui, un concerto per commettere crimini a scopo di riciclaggio di denaro e consulenza a gruppi criminali organizzati e gruppi armati organizzati.
Secondo la Procura, tra gli arrestati, uno affronterà il processo giudiziario in libertà, altri tre dal loro luogo di residenza in base alla misura casa-prigione e gli altri cinque hanno ottenuto misure di sicurezza in carcere.
Nello sviluppo dell'operazione che ha portato alla cattura di questi criminali, le autorità hanno anche effettuato procedure di ricerca.
In questi procedimenti, le autorità sono riuscite a sequestrare 1.154 milioni di pesos in contanti nascosti in una baia. Come riportato dalla Procura, questo denaro sarà messo a disposizione di un'estinzione del procuratore di dominio per far avanzare le procedure pertinenti.
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