Gli Emirati Arabi hanno creato un ufficio del procuratore speciale contro il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e il finanziamento del terrorismo

Mentre il conflitto militare generato dall'invasione russa dell'Ucraina continua a occupare l'attenzione internazionale, diversi Stati arabi sunniti continuano a lavorare sulla lotta contro le reti criminali connesse con organizzazioni terroristiche transnazionali e reti criminali, molte delle quali con sede in America Latina. .

Il caso eccezionale a questo proposito è che le autorità degli Emirati Arabi Uniti (EAU) questa settimana hanno promosso la creazione ufficiale di un ufficio del procuratore speciale per i casi di traffico di droga e riciclaggio di denaro nel quadro del combattimento e della repressione delle reti che hanno proliferato nel loro territorio dall'inizio del 2020.

Negli ultimi sei mesi, l'ufficio stampa emiratino dell'ufficio del procuratore generale, che sta attualmente conducendo indagini contro il riciclaggio di denaro, ha riferito che tra dicembre 2021 e 25 marzo di quest'anno, aveva attuato decine di processi che hanno portato a condanne effettive e allo smantellamento di reti di droga. criminali con ramificazioni in diversi paesi del mondo. Il lavoro dell'Ufficio del Procuratore Generale è stato ora deferito al team della nuova Procura Speciale composta da diverse agenzie di sicurezza e intelligence.

Creata con decreto della Casa Reale degli Emirati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a metà del 2021, la Procura Speciale ha iniziato a funzionare pienamente come tale questa settimana.

La crescita esponenziale delle attività di riciclaggio negli Emirati Arabi Uniti ha generato la necessità di combattere questi crimini in modo molto più attivo, diverse reti sono state scoperte in tempi di isolamento causati dalla pandemia di Covid-19; è stato in quel momento che i pubblici ministeri sotto l'ufficio del procuratore generale hanno effettuato un gran numero di indagini su dozzine di casi in cui sta lavorando l'Ufficio esecutivo per la lotta al riciclaggio, che è stato successivamente riferito al finanziamento di organizzazioni terroristiche. Nel corso del 2021, i funzionari giudiziari degli Emirati hanno rilevato beni per un valore di 850 milioni di dollari nel loro sistema finanziario e bancario derivanti da operazioni di traffico di droga che sono state confiscate.

Secondo una dichiarazione dell'ufficio del procedimento giudiziario che collabora con la lotta contro i crimini finanziari, nei primi tre mesi del 2022 sono stati congelati 410 milioni di dollari della valuta statunitense e il sistema di lavoro si è dimostrato molto efficace nell'identificare e prevenire attività finanziarie criminali in cui il Emirates contava sulla cooperazione di alleati arabi regionali e internazionali.

Il direttore generale dell'Ufficio esecutivo per la lotta al traffico di droga, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, Hamid Al-Zabi, ha dichiarato alla stampa locale che, sia nel finanziamento delle attività terroristiche che nel riciclaggio, gli Emirati Arabi Uniti stanno attuando misure preventive rapide e complete per neutralizzare le azioni delle reti criminali regionali generalmente connesse con organizzazioni criminali le cui basi operative sono in America Latina e in Europa. A questo proposito, ha sottolineato che Europol e altre agenzie europee di controllo della criminalità finanziaria e antidroga stanno collaborando attivamente con le loro agenzie.

Al-Zabi non ha detto la stessa cosa dell'America Latina, chiarendo che si tratta di una nuova regione per loro, ma apprezzo il sostegno di alcuni paesi che stanno lavorando insieme agli Emirati, evidenziando Uruguay, Paraguay e Colombia; anche se ha dichiarato che vorrebbe il sostegno e la collaborazione di più paesi del Sud America, dove ha detto: «Sappiamo che c'è attività di reti criminali che combattiamo nel nostro Paese». Dichiaro inoltre di aver stabilito contatti con altri paesi dell'America Latina, ma che finora non hanno risposto. Nella direzione di tale cooperazione, Al-Zabi ha sottolineato che questo è un punto che gli Emirati considerano molto importante dato che le sue politiche per combattere questi crimini hanno rilevato reti latinoamericane attive associate a criminali che commerciano droga in Europa e cercano di introdurre i loro profitti milionari in il sistema finanziario degli Emirati Arabi Uniti e violare le regole del sistema legale sul riciclaggio utilizzando gli Emirati come percorso per trasferire i fondi della sua attività criminale.

Nell'ambito della lotta contro questi crimini, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha firmato un accordo per oltre $450 milioni nell'acquisto di Unmanned Systems. L'accordo è il più grande mai firmato per l'acquisto di sistemi di droni che aiuteranno a controllare i suoi confini nella lotta contro il traffico regionale di droga, che aiuterà le forze sul campo e anche l'Ufficio della Procura Speciale per combattere le reti criminali che commerciano droghe sintetiche all'interno degli EAU. In questo scenario, gli Emirati sono il Paese che sta avendo più successo nella regione nella lotta alle reti di narcotraffico provenienti da Afghanistan, Siria e Libano; quelli che oggi gestiscono il mercato della droga nell'area, generando milioni di profitti per i trafficanti, che attraverso operazioni complesse cercano di penetrano nel loro circuito bancario.

Sempre durante questa settimana, le forze di sicurezza locali, insieme alla nuova Procura Speciale, hanno effettuato un'operazione che ha portato al rapimento di 85 milioni di dollari di beni derivanti dalla vendita di cocaina in Spagna e Germania lo scorso febbraio. La rete è stata coordinata da un cittadino degli Emirati e due siriani. I tre sono stati immediatamente arrestati ed estradati negli Usa in base a una circolare rossa dell'Interpol sui detenuti, uno dei quali si è già dichiarato colpevole di riciclaggio in un tribunale statunitense e si ipotizza che sconterà una pena detentiva di 20 anni. I funzionari degli Emirati non hanno identificato i deportati perché le indagini sono in corso e come Infobae ha scoperto con fonti emiratine che richiedono l"anonimato, ci sono quattro sospetti residenti in Brasile e Paraguay che hanno legami in Bolivia, da dove arriva la cocaina che passa attraverso il Paraguay e l"Argentina Porti e aeroporti europei prima che il denaro derivante da tali transazioni tenti di essere collocato nel sistema finanziario degli Emirati.

L'ultima misura per combattere questi crimini è stata presa mercoledì dal Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti, che ha istituito un meccanismo congiunto con l'Unità locale di intelligence finanziaria per coordinare la lotta al riciclaggio derivante dal finanziamento di gruppi terroristici e reti illecite nel settore delle ONG. di il ministero indica la forte cooperazione dell'agenzia con l'ufficio del procuratore speciale e l'unità di intelligence finanziaria (UAE FIU) e facilita lo scambio di informazioni in relazione ai casi di riciclaggio e finanziamento di gruppi terroristici. I risultati sono stati molto positivi nella lotta contro le reti illecite individuate e neutralizzate in pochi mesi.

Gli Emirati Arabi Uniti sono la seconda economia più grande del mondo arabo, il suo quadro normativo è estremamente rigido in termini di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; gli Emirati Arabi Uniti hanno emesso una serie di regolamenti negli ultimi mesi per sopprimere la criminalità finanziaria formando un modello per il suo vicini del Golfo che hanno subito traffici e riciclaggio da parte di organizzazioni terroristiche come i talebani afgani e gli Hezbollah del Libano.

La Financial Intelligence Unit degli Emirati Arabi Uniti lavora a stretto contatto con le autorità della Procura Speciale svolgendo un ruolo molto attivo nella protezione del denaro da donatori privati e ONG dai rischi di essere deferito al finanziamento del terrorismo da parte di organizzazioni criminali, ha detto l'attuale capo della FIU Ali Faisal Alawi nel suo recente viaggio in Arabia Saudita per collaborare all'implementazione del modello UIF degli Emirati a Riyadh.

Pertanto, gli Emirati Arabi Uniti confermano il loro impegno nei confronti degli standard internazionali per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi emesse dalla International Financial Action Task Force (FATF). A questo proposito, gli standard seguiti dalla FIU costituiscono aspetti della supervisione centrale per le autorità responsabili del controllo.

Le operazioni antiterrorismo e riciclaggio di denaro si sono intensificate anche negli Emirati attraverso accordi di estradizione firmati con diversi paesi occidentali. In base a questi accordi, più di 140 latitanti internazionali sono stati assicurati alla giustizia nel 2021 e altri 23 membri di reti criminali sono stati catturati finora nel 2022. Questo lavoro svolto dagli Emirati, insieme alla cooperazione dei governi occidentali e delle agenzie internazionali come l'Interpol e altre organizzazioni che combattono la criminalità organizzata, si riflette nel numero di estradizioni stabilite dagli Emirati Arabi Uniti tra il 2020 e il 2021, che sono aumentate di quasi il 300%. Questo segna una nuova era di potente cooperazione internazionale contro la criminalità finanziaria negli stati sunniti del Golfo arabo.

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